日 期:2024年03月26日公司名稱:易華電(6552)主 旨:易華電董事會決議民國113年股東常會召集事由新增發言人:黃梅雪說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國一一二年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。(三)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。(四)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(五)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(六)修訂「董事會議事規範」案。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「股東會議事規則」案。(二)本公司擬以資本公積配發現金案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含三席獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、
日 期:2024年03月14日公司名稱:易華電(6552)主 旨:董事會決議股利分派發言人:黃梅雪說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/142. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.12315690(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0.17684310(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):24,900,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月13日公司名稱:易華電(6552)主 旨:易華電收獲智慧財產及商業法院105年度民營訴字第12號民事判決駁回頎邦公司之訴發言人:黃梅雪說 明:1.法律事件之當事人:原告:頎邦科技股份有限公司被告:本公司、長華電材股份有限公司等18人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:105年度民營訴字第12號民事判決4.事實發生日:113/03/135.發生原委(含爭訟標的):頎邦科技股份有限公司(下稱頎邦公司)於105年8月間向智慧財產及商業法院起訴,請求本公司、長華電材股份有限公司等18人(下稱被告等)應銷燬案關檔案、文件;請求被告等不得使用、洩漏自然人被告於任職頎邦公司期間所知悉、接觸或取得之案關檔案、文件及相關營業秘密;請求本公司應銷燬以蝕刻法所生產之捲帶式封裝載板(即 Chip on Film)產品,以及請求被告等應連帶給付頎邦公司新台幣2,555,298仟元等。經智慧財產及商業法院105年度民營訴字第12號民事判決駁回頎邦公司之請求,理由略以:(1)案關檔案難認已採取合理保密措施,不符合營業秘密之要件,頎邦公司依營業秘密法
日 期:2024年01月10日公司名稱:易華電(6552)主 旨:易華電涉及營業秘密訴訟案最新進度發言人:黃梅雪說 明:1.法律事件之當事人:頎邦科技公司、長華電材公司及本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:105年度民營訴字第12號4.事實發生日:113/01/105.發生原委(含爭訟標的):依據臺灣證券交易所股份有限公司105年6月22日臺證上一字第1051802955號函及105年12月21日臺證上一字第1051806009號函辦理,於上市掛牌後每季結束10日內,發布重大訊息,公告本公司涉及營業秘密訴訟案最新進度。6.處理過程:於112/12/29由律師轉知,經智慧財產及商業法院民事判決原告之訴駁回。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司之財務、業務未因此訴訟案之存在而受重大影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待本公司收受法院送達之判決文書後,再行公告。
日 期:2023年11月17日公司名稱:易華電(6552)主 旨:易華電受邀參加台新證券舉辦之「台新證券聯合法人說明會」發言人:黃梅雪說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/211.召開法人說明會之日期:112/11/212.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:高雄市前鎮區中山二路2號9樓之14.法人說明會擇要訊息:本公司會中將就本公司已公開發布之財務業務等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年08月11日公司名稱:易華電(6552)主 旨:易華電子股份有限公司國內第一次有擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:易華電一,代碼:65521)停止受理轉交換等相關事項。發言人:黃梅雪說 明:內容:本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(一)停止受理轉交換之事由:辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明:)(二)停止受理轉交換登記起訖日期:112年08月21日至112年09月14日止。(三)債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日(112年08月21日)之前一營業日前(112年08月17日),向往來證券商辦理轉換手續。無。