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創威
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開盤 | 2024/05/02 10:22 更新314
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創威 個股公告
- 中央社財經
【公告】創威113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期
日 期：2024年04月24日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：陳鵬宇說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】創威董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月29日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳鵬宇說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營運狀況報告案(二)112年度審計委員會查核報告案(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬以資本公積發放現金案(二)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
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【公告】創威董事會決議股利分派
日 期：2024年02月29日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威董事會決議股利分派發言人：陳鵬宇說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12500000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.07500000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,500,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2024年02月26日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：陳鵬宇說 明：1.事實發生日:113/02/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(一)最近一月單月(註1)113年1月 112年1月 與去年同期之增減%----------- --------- -------------------營業收入(百萬元) 21 15 42%稅前淨利(百萬元) 4 1 329%本期淨利(百萬元) 3 1 329%每股盈餘(元) 0.10 0.02 329%(二)最近二個月累計(註1)112年12月- 111年12月- 與去年同期之增減%113年1月 112年1月----------- ----------- -------------------營業收入(百萬元) 44 44 1%稅前淨利(百萬元) 6 8 -23%本期淨利(百萬元) 6 6 -10%每股盈餘(元) 0.17 0.19 -10%(三)單季(註2)112年第3季 111年第3季 與去年同期之增減%-------------
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【公告】創威112年現金股利除息及資本公積發放現金基準日
日 期：2023年06月09日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威112年現金股利除息及資本公積發放現金基準日發言人：陳鵬宇說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣48,600,000元(每股新台幣1.44元)(2)資本公積發放現金：新台幣2,025,000元(每股新台幣0.06元)4.除權（息）交易日:112/07/055.最後過戶日:112/07/066.停止過戶起始日期:112/07/077.停止過戶截止日期:112/07/118.除權（息）基準日:112/07/119.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/07/2813.其他應敘明事項:無。
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【公告】創威董事長異動
日 期：2023年06月07日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威董事長異動發言人：陳鵬宇說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳文宗4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:陳文宗6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司全面改選董事9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】創威第八屆董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2023年06月07日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威第八屆董事(含獨立董事)當選名單發言人：陳鵬宇說 明：1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳文宗董事：唐進賢董事：蔡河鑫董事：陳振通董事：白金隆董事：蔣榮霖獨立董事：李三良獨立董事：曹先進獨立董事：周育正4.舊任者簡歷:董事陳文宗：本公司董事長兼總經理董事唐進賢：美加美鞋業(股)公司負責人董事蔡河鑫：綠鑽石農場有限公司總經理董事陳振通：立祥實業（股）公司負責人董事白金隆：旭隆有限公司負責人董事蔣榮霖：日盛聯合會計師事務所協理獨立董事李三良：國立台灣科技大學電子系教授獨立董事曹先進：先進國際顧問有限公司負責人獨立董事周育正：能翔聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事：陳文宗董事：唐進賢董事：蔡河鑫董事：陳振通董事：白金隆獨立董事：曹先進獨立董事：周育正獨立董事：周尹中獨立董事：林權6.新任者簡歷:董事陳文宗：本公司董事長兼總經理董事唐進賢：美加美鞋業(股)公司負責人董事蔡河鑫：
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【公告】創威112年股東常會重要決議
日 期：2023年06月07日公司名稱：創威(6530)主 旨：創威112年股東常會重要決議發言人：陳鵬宇說 明：1.股東常會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(2)通過本公司擬以資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無。