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明達醫
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新39
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明達醫 個股公告
- 中央社財經
【公告】明達醫現金股利除息基準日
日 期：2024年06月25日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫現金股利除息基準日發言人：陳惠玉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,295,549元，每股配發2.06362866元4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/126.停止過戶起始日期:113/07/137.停止過戶截止日期:113/07/178.除權（息）基準日:113/07/179.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】明達醫調整現金股利配息率
日 期：2024年06月25日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫調整現金股利配息率發言人：陳惠玉說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利：新臺幣52,295,549元，每股配發現金股利2.07元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利：新臺幣52,295,549元，每股配發現金股利2.06362866元。4.變更原因:因本公司轉讓庫藏股予員工，致使流通在外股份總數變更為25,341,550股，故調整配息率。依113年5月24日股東會決議授權董事長辦理配息率調整作業。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)
日 期：2024年05月28日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)發言人：陳惠玉說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：王威董事：莊仲平董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷獨立董事：林宛瑩獨立董事：周士祺獨立董事：劉俊麟4.舊任者簡歷:董事：王威/本公司董事長董事：莊仲平/本公司總經理董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事獨立董事：周士祺/本公司獨立董事獨立董事：劉俊麟/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：王威董事：莊仲平董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷獨立董事：林宛瑩獨立董事：黃恩旭獨立董事：周士祺獨立董事
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【公告】明達醫董事會選任董事長
日 期：2024年05月24日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫董事會選任董事長發言人：陳惠玉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王威4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:王威6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】明達醫113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月24日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫113年股東常會重要決議事項發言人：陳惠玉說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除本公司第七屆董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年05月24日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：陳惠玉說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：王威董事：莊仲平董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷獨立董事：林宛瑩獨立董事：周士祺獨立董事：劉俊麟4.舊任者簡歷:董事：王威/本公司董事長董事：莊仲平/本公司總經理董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事獨立董事：周士祺/本公司獨立董事獨立董事：劉俊麟/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：王威董事：莊仲平董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷獨立董事：林宛瑩獨立董事：黃恩旭獨立董事：周士祺獨立董事：向富棋6.新任者簡歷:董事：王威/
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【公告】明達醫庫藏股轉讓員工認股基準日
日 期：2024年05月06日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：陳惠玉說 明：1.事實發生日:113/05/062.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):員工認股基準日訂為113年6月12日。
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【公告】明達醫113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳惠玉說 明：1.董事會召集通知日:113/04/282.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年合併第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】(補充說明)明達醫董事會決議通過新建廠案
日 期：2024年04月18日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：(補充說明)明達醫董事會決議通過新建廠案發言人：陳惠玉說 明：1.契約種類:自地委建工程2.事實發生日:113/2/26~113/2/263.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:立源營造股份有限公司。(2)與公司之關係:無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣 肆億肆仟捌佰陸拾捌萬元整(含稅)。(2)契約起迄日期：自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止。(3)限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:營運需求。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年2月26日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年2月26日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價
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【公告】更正113年第四季合併財報iXBRL申報資訊
日 期：2024年03月20日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：更正113年第四季合併財報iXBRL申報資訊發言人：陳惠玉說 明：1.事實發生日:113/03/202.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第四季合併財報iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:113年第四季合併資產負債表，母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）誤植為仟股7.更正前金額/內容/頁次:母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）:2023/12/31 195股、2022/12/31 625股8.更正後金額/內容/頁次:母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）:2023/12/31 195000股、2022/12/31 625000股9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】更正112年第四季合併財報iXBRL申報資訊(更正年度)
日 期：2024年03月20日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：更正112年第四季合併財報iXBRL申報資訊(更正年度)發言人：陳惠玉說 明：1.事實發生日:113/03/202.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年第四季合併財報iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:112年第四季合併資產負債表，母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）誤植為仟股7.更正前金額/內容/頁次:母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）:2023/12/31 195股、2022/12/31 625股8.更正後金額/內容/頁次:母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）:2023/12/31 195000股、2022/12/31 625000股9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】明達醫稽核主管異動
日 期：2024年03月01日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫稽核主管異動發言人：陳惠玉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:徐秀蓉副理、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:113/03/018.其他應敘明事項:無
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【公告】明達醫董事會決議股利分派
日 期：2024年02月26日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫董事會決議股利分派發言人：陳惠玉說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.07000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,295,549(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】明達醫董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月26日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫董事會決議召開113年股東常會發言人：陳惠玉說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告書。(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司修訂「董事會議事規則」案。(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。(6)本公司一一二年度辦理私募普通股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第七屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第七屆董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:
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【公告】明達醫董事會決議不執行112年度私募普通股案
日 期：2024年02月26日公司名稱：明達醫(6527)主 旨：明達醫董事會決議不執行112年度私募普通股案發言人：陳惠玉說 明：1.事實發生日:113/02/262.原公告申報日期:112/05/083.簡述原公告申報內容:原112/05/08本公司董事會決議通過私募普通股4.變動緣由及主要內容:本公司於民國112年6月29日股東常會決議通過之私募普通股案，應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:無
