廣錠

6441
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收盤 | 2022/06/29 13:30 更新
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廣錠 個股公告

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    【公告】廣錠 2022年5月合併營收2865.7萬元 年增-92.25%

    日期: 2022 年 06 月 10日上櫃公司:廣錠(6441)單位:仟元

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    【公告】廣錠更正111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選名單

    1.DBP.BULL.6441日 期:2022年05月24日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:更正廣錠111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選名單發言人:廖文傑說 明:1.發生變動日期:111/05/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:廣積科技股份有限公司法人代表許吳椿董事:廖良彬董事:吳玉成董事:侯博強獨立董事:陳志湧獨立董事:劉茹芬4.舊任者簡歷:法人董事:許吳椿/廣積科技股份有限公司董事兼總經理董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼策略長董事:吳玉成/廣錠科技股份有限公司執行長董事:侯博強/捷毅國際(股)公司總經理獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司董事兼總經理獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.新任者職稱及姓名:法人董事:廣積科技股份有限公司法人代表許吳椿董事:廖良彬董事:林建驊董事:侯博強獨立董事:陳志湧獨立董事:李宗培獨立董事:葉敬忠6.新任者簡歷:法人董事:許吳椿/廣積科技股份有限公司董事兼總經理董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董

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    【公告】廣錠111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選名單

    日 期:2022年05月24日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選名單發言人:廖文傑說 明:1.發生變動日期:111/05/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:廣積科技股份有限公司法人代表許吳椿董事:廖良彬董事:吳玉成董事:侯博強獨立董事:陳志湧獨立董事:劉茹芬4.舊任者簡歷:法人董事:許吳椿/廣積科技股份有限公司董事兼總經理董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼策略長董事:吳玉成/廣錠科技股份有限公司執行長董事:侯博強/捷毅國際(股)公司總經理獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司董事兼總經理獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.新任者職稱及姓名:法人董事:廣積科技股份有限公司法人代表許吳椿董事:廖良彬董事:林建驊董事:侯博強獨立董事:陳志湧獨立董事:李宗培獨立董事:葉敬忠6.新任者簡歷:法人董事:許吳椿/廣積科技股份有限公司董事兼總經理董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼策略長董事:林建驊/廣錠科技

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    【公告】廣錠111年度股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月24日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠111年度股東常會重要決議事項發言人:廖文傑說 明:1.股東常會日期:111/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。通過解除新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣錠董事長任期屆滿改選

    日 期:2022年05月24日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠董事長任期屆滿改選發言人:廖文傑說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:廖良彬4.舊任者簡歷:廣錠科技股份有限公司董事長兼策略長5.新任者姓名:廖良彬6.新任者簡歷:廣錠科技股份有限公司董事長兼策略長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/05/2410.其他應敘明事項:無

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    【公告】更正廣錠111年4月衍生性商品交易資訊

    日 期:2022年05月17日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:更正廣錠111年4月衍生性商品交易資訊發言人:廖文傑說 明:1.事實發生日:111/05/172.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司111年4月衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:111年4月衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:交換未沖銷契約契約總金額:84,075公允價值:4,350本年度認列未實現損益金額:4,350其他公允價值:0本年度認列未實現損益金額:08.更正後金額/內容/頁次:交換未沖銷契約契約總金額:0公允價值:0本年度認列未實現損益金額:0其他公允價值:4,350本年度認列未實現損益金額:4,3509.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

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    【公告】更正廣錠111年股東常會議事手冊內容

    日 期:2022年05月05日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:更正廣錠111年股東常會議事手冊內容發言人:廖文傑說 明:1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告更正本公司111年股東常會議事手冊內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事手冊第9-10頁7.更正前金額/內容/頁次:第9頁附件一...故合併營業費用較一○九年度增加新台幣30,330千元。...致使本年度合併業外收入較一○九年度減少新台幣6,438千元...第10頁109年度每股盈餘-1.248.更正後金額/內容/頁次:第9頁附件一...故合併營業費用較一○九年度增加新台幣58,901千元。...致使本年度合併業外收入較一○九年度增加新台幣22,133千元...第10頁109年度每股盈餘-1.139.因應措施:重新上傳更正後之111年度股東常會議事手冊。10.其他應敘明事項:無

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    【公告】廣錠 2022年4月合併營收4247.7萬元 年增-86.78%

    日期: 2022 年 05 月 05日上櫃公司:廣錠(6441)單位:仟元

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    【公告】廣錠取得不動產(簽訂買賣契約)

    日 期:2022年04月22日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠取得不動產(簽訂買賣契約)發言人:廖文傑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地:新北市汐止區保安段584地號(權利範圍11452274377/59893700000)建物:新北市汐止區保安段1443、1444、1454、1455建號及平面車位32個2.事實發生日:111/4/22~111/4/223.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:1,145.2255平方公尺(346.4307坪)建物面積:5,569.4102平方公尺(1,684.7466坪)交易總金額331,500仟元平均單價:每坪約163,206元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):皇鼎建設開發股份有限公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

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    【公告】廣錠變更股東會場地

    日 期:2022年04月21日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:變更股東會場地發言人:廖文傑說 明:1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因疫情影響,原定開會地點暫停開放使用原111年5月24日股東會地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室)更新後111年5月24日股東會地點:新北市汐止區新台五路一段93號24樓之116.因應措施:更換開會地點,同時發佈更新公告及重訊。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】廣錠 2022年3月合併營收4853.3萬元 年增-50.99%

    日期: 2022 年 04 月 07日上櫃公司:廣錠(6441)單位:仟元

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    【公告】廣錠更正自109年第3季至110年第3季之各季度合併財務報告暨109年度個體財務報告

    日 期:2022年03月30日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠更正自109年第3季至110年第3季之各季度合併財務報告暨109年度個體財務報告發言人:廖文傑說 明:1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因部分屬代理性質之交易依IFRS15改以淨額表達,故更正自109年第3季至110年第3季各季度合併財務報告,暨109年度個體財務報告6.更正資訊項目/報表名稱:自109年第3季至110年第3季之各季度合併財務報告,暨109年度個體財務報告7.更正前金額/內容/頁次:自109年第3季至110年第3季之各季度合併財務報告,暨109年度個體財務報告相關調整說明請詳各該期財務報告更(補)正說明。8.更正後金額/內容/頁次:自109年第3季至110年第3季之各季度合併財務報告,暨109年度個體財務報告相關調整說明請詳各該期財務報告更(補)正說明。9.因應措施:重新上傳109第3季至110年第3季之各季度合併財務報告及iXBRL,暨109年度個體財務報告。10.其他應敘明事項:對各

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    【公告】廣錠二3月14日終止櫃檯買賣

    日期:2022年3月9日主旨:公告廣錠科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債(債券簡稱:廣錠二;代號:64412)訂於111年3月14日終止櫃檯買賣。公告事項:廣錠科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債因債權人依據該轉換公司債發行辦法規定行使賣回權,且剩餘在外流通公司債已全數由公司買回,訂於111年3月14日終止櫃檯買賣。

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    【公告】廣錠 2022年2月合併營收3475.2萬元 年增-36.13%

    日期: 2022 年 03 月 07日上櫃公司:廣錠(6441)單位:仟元

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    【公告】廣錠一3月9日終止櫃檯買賣

    日期:2022年3月4日主旨:公告廣錠科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(債券簡稱:廣錠一;代號:64411)訂於111年3月9日終止櫃檯買賣。公告事項:廣錠科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債因債權人依據該轉換公司債發行辦法規定行使賣回權,且剩餘在外流通公司債已全數由公司買回,訂於111年3月9日終止櫃檯買賣。

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    【公告】廣錠董事會決議不分派股利事宜

    日 期:2022年02月23日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠董事會決議不分派股利事宜發言人:廖文傑說 明:1. 董事會擬議日期:111/02/232. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】廣錠董事會決議召開股東會相關事宜

    日 期:2022年02月23日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠董事會決議召開股東會相關事宜發言人:廖文傑說 明:1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業狀況報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)本公司對轉投資事業之資金貸與報告。(4)「董事會議事規範」修訂報告。5.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度營虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2611.停止過戶截止日期:111/05/2412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不

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    【公告】廣錠 2022年1月合併營收4011.7萬元 年增-56.6%

    日期: 2022 年 02 月 07日上櫃公司:廣錠(6441)單位:仟元

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    【公告】廣錠執行長異動(更正生效日期)

    日 期:2022年01月20日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠執行長異動(更正生效日期)發言人:廖文傑說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長2.發生變動日期:111/01/203.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玉成 本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/01/208.其他應敘明事項:原重大訊息生效日期誤植為110/01/20

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    【公告】廣錠發言人異動

    日 期:2022年01月20日公司名稱:廣錠(6441)主 旨:廣錠發言人異動發言人:吳玉成說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:111/01/203.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玉成 本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:廖文傑 本公司副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/01/208.其他應敘明事項:無

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