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廣錠
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收盤 | 2024/11/05 13:30 更新38
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廣錠 個股公告
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【公告】廣錠113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月22日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：林建驊說 明：1.董事會召集通知日:113/10/222.董事會預計召開日期:113/10/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】廣錠113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月19日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：林建驊說 明：1.董事會召集通知日:113/07/192.董事會預計召開日期:113/07/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】廣錠113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠113年股東常會重要決議事項發言人：林建驊說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理發行私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】廣錠113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：林建驊說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】廣錠決議112年股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。
日 期：2024年04月16日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠決議112年股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。發言人：林建驊說 明：1.董事會決議變更日期:113/04/162.原計畫申報生效日期:112/06/303.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)112年6月30日股東常會通過授權董事會，於普通股不超過20,000仟股額度內，視市場狀況及公司資金需求，自決議之日起一年內分次辦理私募普通股案。(2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理。惟上述私募有價證券案迄今尚未實施，因發行期限將屆，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】廣錠董事會決議辦理發行私募普通股
日 期：2024年04月16日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠董事會決議辦理發行私募普通股發言人：林建驊說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據法令決定之。應募人如為內部人或關係人:應募人 與公司之關係---------------------------- -------------------------------------廣積科技(股)公司 本公司母公司研揚科技(股)公司 本公司關聯企業富鉅有限公司 本公司董事長關係人翰鉑科技(股)公司 本公司實質關係人翰鉑綠能(股)公司 本公司實質關係人翰鉑綠能機電(股)公司 本公司實質關係人台灣粒子設備(股)公司 本公司實質關係人IBG INC. 本公司子公司廣錠能源(股)公司 本公司子公司鴻基新能源(股)公司 本公司關聯企業廖良彬 本公司董事長(兼策略長)林建驊 本公司董事(兼總經理)侯博強 本公司董事陳志湧 本公
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【公告】廣錠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)
日 期：2024年04月16日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)發言人：林建驊說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之104.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告。(2)一一二年度審計委員會審查報告。(3)「董事會議事規範」修訂報告。(4)一一二年股東常會決議通過之辦理私募普通股執行情形報告。（增列）(5)健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理發行私募普通股案。（增列）8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
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【公告】廣錠董事會決議不分派股利事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠董事會決議不分派股利事宜發言人：林建驊說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】廣錠董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林建驊說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之104.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告。(2)一一二年度審計委員會審查報告。(3)「董事會議事規範」修訂報告。(4)健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
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【公告】廣錠副總經理異動
日 期：2024年02月27日公司名稱：廣錠(6441)主 旨：廣錠副總經理異動發言人：林建驊說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:柯力思(Christopher Martin Caress) 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:調任總經理室特助7.生效日期:113/02/278.其他應敘明事項:無
