日 期:2024年11月08日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波與關係人簽訂工程承攬合約發言人:黃霈櫻說 明:1.契約種類:工程承攬合約2.事實發生日:113/11/8~113/11/83.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:台鋼工程股份有限公司(2)與公司之關係:其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)工程內容:營建工程(2)契約總金額:以新台幣2.2億元為上限(3)限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年11月8日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年11月8日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計
日 期:2024年10月28日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波113年度現金增資收足股款暨現金增資基準日發言人:黃霈櫻說 明:1.事實發生日:113/10/282.公司名稱:沛波鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理(1)本公司113年度現金增資發行普通股30,000,000股,每股認購價格新台幣27元,實收股款總額新台幣810,000,000元,業已全數收足。(2)收足股款日:113年10月28日。(3)委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行和美分行。(4)本公司訂定現金增資基準日:113年10月28日。(5)預定股款繳納憑證上櫃日期:113年10月31日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年10月22日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜發言人:黃霈櫻說 明:1.事實發生日:113/10/222.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事:台灣鋼鐵(股)公司,放棄認購股數741,053股,占得認購股數100%。(2)董事:天權投資(股)公司,放棄認購股數1,955,286股,占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年10月22日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波113年現金增資股款催繳發言人:黃霈櫻說 明:1.事實發生日:113/10/222.公司名稱:沛波鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限於113年10月22日截止,惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,自113年10月23日至113年11月25日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內,持原繳款書至華南銀行龍江分行及全國各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工,俟催繳期滿經集保公司作業後,依其認購股數撥入繳款股東之集保帳戶。(4)若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(地址:103432台北市大同區承德路三段210號B1,電話(02)2586-5859)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合
日 期:2024年08月08日公司名稱:沛波(6248)主 旨:補正沛波112年度股東會年報部分內容發言人:黃霈櫻說 明:1.接獲本中心函請補正日:113/08/052.函請補正期限:113/08/083.補正內容:中文版第15、16、49、58、59、64頁部分內容。4.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月23日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波總經理異動發言人:楊韻蒔說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/232.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:楊韻蒔4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:黃霈櫻6.新任者簡歷:(1)本公司董事。(2)慶欣欣鋼鐵(股)公司副總經理。(3)易昇鋼鐵(股)公司監察人。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休8.異動原因:申請退休。9.新任生效日期:113/06/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)原總經理楊韻蒔退休日為113年5月31日。(2)新任總經理任命案待提報最近期董事會承認。
日 期:2024年05月08日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波董事長決議除息基準日發言人:楊韻蒔說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/082.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣139,912,298元 (每股配發新台幣2元)4.除權(息)交易日:113/05/235.最後過戶日:113/05/246.停止過戶起始日期:113/05/257.停止過戶截止日期:113/05/298.除權(息)基準日:113/05/299.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/06/1713.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年02月23日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波董事會決議分配112年度股利發言人:楊韻蒔說 明:1. 董事會決議日期:113/02/232. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):139,912,298(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年01月24日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波董事會決議通過取得使用權資產發言人:楊韻蒔說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺南新市產業園區第一區一期永新段暫編1-2~1-7、1-9~1-14地號,共計12筆產業用地。2.事實發生日:113/1/24~113/1/243.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:40,797.14平方公尺(12,341.13坪)每單位價格:每月租金新台幣1,676,545元(未稅)交易總金額:新台幣333,209,583元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:經濟部與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產
日 期:2024年01月24日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:楊韻蒔說 明:1.董事會決議日期:113/01/242.股東會召開日期:113/04/223.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會112年度決算表冊查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利報告。(5)本公司112年度董事酬金報告。(6)本公司重大關係人交易執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/02/2312.停止過戶截止日期:113/04/2213.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年01月16日公司名稱:沛波(6248)主 旨:沛波法人董事之代表人變動發言人:楊韻蒔說 明:1.發生變動日期:113/01/162.法人名稱:台灣鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:黃于嘉4.舊任者簡歷:沛波鋼鐵股份有限公司董事5.新任者姓名:郭金城6.新任者簡歷:(1)易通展科技股份有限公司董事(2)永洋科技股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/04/28至114/04/279.新任生效日期:113/01/1610.其他應敘明事項:無。