日 期:2022年03月10日公司名稱:旺玖(6233)主 旨:旺玖董事會決議召開111年股東常會事宜發言人:張景棠說 明:1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司110年度營業報告(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告(3) 其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案(2) 承認本公司110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 擬修正「公司章程」案(2) 擬修正「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其提案受理
日 期:2022年03月10日公司名稱:旺玖(6233)主 旨:旺玖董事會決議不分派股利發言人:張景棠說 明:1. 董事會決議日期:111/03/102. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:以資本公積彌補累積虧損6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2021年08月25日公司名稱:旺玖(6233)主 旨:旺玖110年股東常會重要決議事項發言人:張景棠說 明:1.股東常會日期:110/08/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。