天瀚 個股公告

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  【公告】天瀚董事會決議選任董事長

  日 期：2023年05月26日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚董事會決議選任董事長發言人：鄭又晉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭又晉4.舊任者簡歷:天瀚科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭又晉6.新任者簡歷:天瀚科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司112年度股東常會全面改選董事，並由董事會推選鄭又晉先生續任董事長。9.新任生效日期:112/05/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】天瀚112年股東常會決議全面改選董事選舉結果

  日 期：2023年05月26日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚112年股東常會決議全面改選董事選舉結果發言人：鄭又晉說 明：1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)舊任董事(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉(2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君(3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊(4)安誠投資有限公司代表人：缺額(二)舊任獨立董事(1)羅偉菱(2)賴旭綺(3)黃睦仁4.舊任者簡歷:(一)舊任董事(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長(2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君/儀和投資有限公司董事長(3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司會計經理(4)安誠投資有限公司代表人：缺額(二)舊任獨立董事(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任(2)賴旭綺/新應材股份有限公司財會處處長(3)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(一)新任董事(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉(2)安誠投資有限公司代表人：陳
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  【公告】天瀚112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月26日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚112年股東常會重要決議事項發言人：鄭又晉說 明：1.股東常會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(一)董事當選名單：(1)安誠投資有限公司代表人鄭又晉(2)安誠投資有限公司代表人陳怡君(3)安誠投資有限公司代表人游迪伊(4)安誠投資有限公司代表人陳紹誠(二)獨立董事當選名單：(1)羅偉菱(2)黃睦仁(3)莊舒雅6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】天瀚 2023年4月合併營收360.4萬元 年增333.69%

  日期： 2023 年 05 月 08日上市公司：天瀚(6225)單位：仟元
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  【公告】天瀚召開112年股東常會事宜(更新受理股東報到時間)

  日 期：2023年04月12日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚召開112年股東常會事宜(更新受理股東報到時間)發言人：鄭又晉說 明：1.事實發生日:112/04/122.公司名稱:天瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議更正本次股東常會受理股東九時整開始報到。(1)股東會召開日期:112/05/26(2)股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓(3)集思北科大會議中心203會議室(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會(5)召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告。(二)111年度審計委員會審查報告。(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。(四)111年度私募普通股執行報告。(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(六)111年度減資計畫執行情形報告。(七)本公司「董事會議事規範」修訂條文報告。(6)召集事由二、承認事項:(一)承認111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(二)承認111年度虧損撥補案。(7)召集事由三、討論事項:無(8
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  【公告】天瀚總經理異動

  日 期：2023年04月11日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚總經理異動發言人：鄭又晉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:鄭又晉4.舊任者簡歷:天瀚科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:葉綾蓮6.新任者簡歷:天瀚科技股份有限公司經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:為使董事長與總經理權責劃分更為明確，解任原總經理一職，並派任葉綾蓮接任總經理職務9.新任生效日期:112/04/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】天瀚重要人員職務調整

  日 期：2023年04月11日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚重要人員職務調整發言人：鄭又晉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:112/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳君玫/財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:配合金管會發布之「公司治理3.0-永續發展藍圖」之規劃，強化董事會職能以提升企業永續價值，全體上市公司至遲應於112年6月30日前完成設置公司治理主管。7.生效日期:112/04/118.其他應敘明事項:無
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  【公告】天瀚 2023年3月合併營收404.4萬元 年增163.11%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：天瀚(6225)單位：仟元
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  【公告】天瀚上市有價證券取消分盤集合競價交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法

  日 期：2023年03月25日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚上市有價證券取消分盤集合競價交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法發言人：鄭又晉說 明：1.證交所公告處置之日期:112/03/242.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:本公司依證券交易法第36條規定公告申報之111年度經會計師查核簽證財務報告之淨值已達實收資本額十分之三以上，其上市有價證券採行分盤集合競價交易方式原因業已消滅，另雖簽證會計師已無出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，但其仍有本公司營業細則第49條第1項第1款規定應予變更交易方法情事，故對其有價證券取消分盤集合競價交易方式，惟繼續列為變更交易方法。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):取消分盤集合競價交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法。4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:112/03/285.因應措施:無。6.其他應敘明事項:無。7.(風險警示)倘上市有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上市之虞，提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用。
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  【公告】天瀚 2023年2月合併營收149.8萬元 年增-57.14%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：天瀚(6225)單位：仟元
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  【公告】天瀚董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞議案

  日 期：2023年03月09日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞議案發言人：鄭又晉說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:天瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年3月9日董事會決議通過不分派111年度員工酬勞及董事酬勞議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】天瀚董事會決議通過股利分派案

  日 期：2023年03月09日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：董事會決議通過股利分派案發言人：鄭又晉說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】天瀚董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月09日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：鄭又晉說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓集思北科大會議中心203會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告。(二)111年度審計委員會審查報告。(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。(四)111年度私募普通股執行報告。(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(六)111年度減資計畫執行情形報告。(七)本公司「董事會議事規範」修訂條文報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(二)承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2
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  【公告】天瀚 2023年1月合併營收211.3萬元 年增-51.91%

  日期： 2023 年 02 月 09日上市公司：天瀚(6225)單位：仟元
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  【公告】天瀚 2022年12月合併營收466.5萬元 年增-43.37%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：天瀚(6225)單位：仟元
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  【公告】天瀚受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會,說明天瀚營運概況

  日 期：2022年12月20日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會,說明天瀚營運概況發言人：鄭又晉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/211.召開法人說明會之日期：111/12/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】天瀚111年私募普通股案第1次定價相關事宜

  日 期：2022年12月20日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚111年私募普通股案第1次定價相關事宜發言人：鄭又晉說 明：1.董事會決議日期:111/12/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)依股東常會決議通過之應募人及符合證券交易法第43條之6等相關法令及函釋所定之應募人，或在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，引進得以拓展本公司業務之策略性投資人，應募人擇定授權由董事長處理。(2)應募人 與公司之關係安誠投資有限公司 為本公司之法人董事鄭又晉 為本公司法人董事代表人陳怡君 為本公司法人董事代表人且持有本公司股份超過10%之股東游迪伊 為本公司法人董事代表人儀和投資有限公司 公司代表人為持有本公司股份超過股份總額10%之股東(3)應募人如屬法人者，應揭露事項：應募人 前十大股東名稱 持股比率 與公司關係安誠投資有限公司 鄭又晉 40% 為本公司法人董事代表人游迪伊 30% 為本公司法人董事代表人黃苡峻 30% 無儀和投資有限公司 陳怡君 20% 公司代表人為持有本公司股份超過股份總額10%之股東黃苡峻 80% 無4.私募股數或張數:普通股
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  【公告】係因天瀚有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2022年12月01日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：係因天瀚有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：鄭又晉說 明：1.事實發生日:111/12/012.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 月 季 最近四季累計===== ===================== ======================== =================最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 110年第四季111年10月 增減% 111年第三季 增減% 至111年第三季科目 (合併自結數) (合併財報查核數) (合併財報查核數)===== ========= ========= ========= =========== =================營業收入 2.5 17.92% 8.6 12.53% 38.95(百萬)稅前淨利 -0.3 -14.90% -1.4 -18.34% -2.90(百萬)本期淨利 -0.3 -14.90% -1.4 -18.34% -2.90(百
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  【公告】天瀚 2022年10月合併營收252萬元 年增17.92%

  日期： 2022 年 11 月 09日上市公司：天瀚(6225)單位：仟元
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  【公告】天瀚減資彌補虧損換發股票

  日期：2022年11月03日主旨：天瀚科技股份有限公司（公司代號：6225）減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止上市買賣暨新股票開始換發及上市買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：減資彌補虧損換發股票。二、停止股東名簿記載變更起迄日期：111年11月21日起至111年11月25日止。三、本次換發內容：本次銷除已發行股份23.723,655股(含私募及限制買賣股票銷除15,450,499股)，減資後實收資本額為新台幣200,000,000元、20,000,000股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每壹仟股減少542.5810股及每壹仟股換發新股票457.4190股。四、舊股票停止在市場買賣日期：自111年11月17日起至111年11月25日止。五、減資換發股票基準日：111年11月25日。(自111年11月28日起開始受理換發股票，採無實體發行)六、新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期：111年11月28日。七、減資換發股票公告業於111年11月2日依公司法第252條、273條暨有價證券交付或發放之相關資訊公告於公開資訊觀