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豪勉
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新138
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豪勉 個股公告
- 中央社財經
【公告】豪勉董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：豪勉(6218)主 旨：豪勉董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：蘇惠婉說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號(臺大校友會館)3A會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國112年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。(二)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
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【公告】豪勉董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月13日公司名稱：豪勉(6218)主 旨：豪勉董事會決議股利分派情形發言人：蘇惠婉說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,131,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】豪勉董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
日 期：2024年03月13日公司名稱：豪勉(6218)主 旨：豪勉董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案發言人：蘇惠婉說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:豪勉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞，明細如後:(1)員工酬勞金額:新台幣3,832,485元(2)董事酬勞金額:新台幣851,663元(3)上述金額全數以現金發放
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【公告】豪勉受邀參加凱基證券2023年第2季線上法人說明會
日 期：2023年09月13日公司名稱：豪勉(6218)主 旨：豪勉受邀參加凱基證券2023年第2季線上法人說明會發言人：蘇惠婉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/141.召開法人說明會之日期：112/09/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務暨營運報告。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】豪勉112年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2023年06月26日公司名稱：豪勉(6218)主 旨：豪勉112年股東常會全面改選董事當選名單發言人：蘇惠婉說 明：1.發生變動日期:112/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事四人 : 彭以豪、蘇惠婉、李潮雄、白雁浦獨立董事三人 : 高啟全、許明仁、李廣益4.舊任者簡歷:董事四人 :彭以豪 : 豪勉科技股份有限公司 董事長蘇惠婉 : 豪勉科技股份有限公司 董事李潮雄 : 豪勉科技股份有限公司 董事白雁浦 : 豪勉科技股份有限公司 董事獨立董事三人 :高啟全 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事許明仁 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事李廣益 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事四人 : 彭以豪、蘇惠婉、李潮雄、白雁浦獨立董事三人 : 高啟全、許明仁、李廣益6.新任者簡歷:董事四人 :彭以豪 : 豪勉科技股份有限公司 董事長蘇惠婉 : 豪勉科技股份有限公司 董事李潮雄 : 豪勉科技股份有限公司 董事白雁浦 : 豪勉科技股份有限公司 董事獨立董事三
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【公告】豪勉董事會一致推舉彭以豪先生續任董事長
日 期：2023年06月26日公司名稱：豪勉(6218)主 旨：豪勉董事會一致推舉彭以豪先生續任董事長發言人：蘇惠婉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:彭以豪4.舊任者簡歷:豪勉科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:彭以豪6.新任者簡歷:豪勉科技股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.新任生效日期:112/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】豪勉112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：豪勉(6218)主 旨：豪勉112年股東常會重要決議事項發言人：蘇惠婉說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(獨立董事)案：選舉第十八屆董事七席(含獨立董事三席)，任期自112年6月26日起至115年6月25日止，當選名單如下：董事：彭以豪董事：蘇惠婉董事：李潮雄董事：白雁浦獨立董事：高啟全獨立董事：許明仁獨立董事：李廣益6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
