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和椿
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收盤 | 2023/12/05 13:30 更新66
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和椿 個股公告
- 中央社財經
【公告】和椿受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。
日 期：2023年11月17日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。發言人：朱鋑隆說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/201.召開法人說明會之日期：112/11/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓B會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司近年營運及財務狀況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】和椿設置資訊安全主管
日 期：2023年08月10日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿設置資訊安全主管發言人：朱鋑隆說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張曜燦、和椿科技股份有限公司資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/108.其他應敘明事項:無
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【公告】和椿董事長訂定除息基準日
日 期：2023年06月14日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿董事長訂定除息基準日發言人：朱鋑隆說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣149,021,448元(每股新台幣1.8元)4.除權（息）交易日:112/07/045.最後過戶日:112/07/056.停止過戶起始日期:112/07/067.停止過戶截止日期:112/07/108.除權（息）基準日:112/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2513.其他應敘明事項:無
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【公告】和椿法人董事改派代表人
日 期：2023年06月09日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿法人董事改派代表人發言人：朱鋑隆說 明：1.發生變動日期:112/06/092.法人名稱:和椿行銷顧問股份有限公司。3.舊任者姓名:陳怡君。4.舊任者簡歷:和椿行銷顧問股份有限公司董事。5.新任者姓名:朱鋑隆。6.新任者簡歷:和椿科技股份有限公司總經理。7.異動原因:改派。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/04~112/06/109.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項:無。
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【公告】和椿董事會推選董事長及副董事長
日 期：2023年06月09日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿董事會推選董事長及副董事長發言人：朱鋑隆說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長。3.舊任者姓名:(1)董事長：程天縱。(2)副董事長：不適用。4.舊任者簡歷:(1)董事長：程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。(2)副董事長：不適用。5.新任者姓名:(1)董事長：程天縱。(2)副董事長：張以昇。6.新任者簡歷:(1)董事長：程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。(2)副董事長：張以昇(和椿科技股份有限公司董事)。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:(1)董事長：任期屆滿。(2)副董事長：新任。8.異動原因:新任。9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】和椿一一二年股東常會重要決議事項。
日 期：2023年06月09日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿一一二年股東常會重要決議事項。發言人：朱鋑隆說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十六屆董事案。當選名單:(1)董事:程天縱。(2)董事:張以昇。(3)董事:李正模。(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。(5)獨立董事:黃呈琮。(6)獨立董事:周大任。(7)獨立董事:劉冠廷。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】和椿112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一。
日 期：2023年06月09日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一。發言人：朱鋑隆說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:程天縱。(2)董事:張以昇。(3)董事:李正模。(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:陳怡君。(5)獨立董事:黃呈琮。(6)獨立董事:陳順發。(7)獨立董事:胡宗和。4.舊任者簡歷:(1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。(2)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司董事)。(3)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:陳怡君(和椿科技股份有限公司董事)。(5)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。(6)獨立董事:陳順發(和椿科技股份有限公司獨立董事)。(7)獨立董事:胡宗和(和椿科技股份有限公司獨立董事)。5.新任者職稱及姓名:(1)董事:程天縱。(2)董事:張以昇。(3)董事:
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【公告】和椿董事會決議股利分派
日 期：2023年03月16日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿董事會決議股利分派發言人：呂芳誠說 明：1. 董事會決議日期：112/03/162. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：149,021,448(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】和椿董事會通過111年度員工及董事酬勞分配
日 期：2023年03月16日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿董事會通過111年度員工及董事酬勞分配發言人：呂芳誠說 明：1.事實發生日:112/03/162.公司名稱:和椿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議111年度擬提撥員工酬勞百分之五計新台幣15,378,968元及董事酬勞百分之二計新台幣6,151,587元。均以現金方式發放。(2)與111年度認列費用估列金額無差異。
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【公告】和椿召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月16日公司名稱：和椿(6215)主 旨：和椿召開112年股東常會相關事宜發言人：呂芳誠說 明：1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)一一一年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第十六屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:(1)受理股東書面提案及提名期間：自一一
