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理銘
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收盤 | 2024/10/11 13:30 更新14
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理銘 個股公告
- 中央社財經
【公告】理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年08月22日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會發言人：曾森縣說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/231.召開法人說明會之日期：113/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會，說明公司財務及營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】理銘113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：曾森縣說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】理銘原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響，理銘現金股利發放日將順延至下一營業日
日 期：2024年07月25日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響，理銘現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：曾森縣說 明：1.事實發生日:113/07/252.公司名稱:理銘開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原訂113年7月26日為現金股利發放日，因颱風停止上班將順延發放。6.因應措施:本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，致台灣票據交換所及金融機構作業日程需順延一營業日，現金股利發放日將順延至113年7月29日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】理銘現金股利除息基準日
日 期：2024年06月13日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘現金股利除息基準日發言人：曾森縣說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利NT357,000,000元(每股配發現金3.5元)4.除權（息）交易日:113/06/285.最後過戶日:113/07/016.停止過戶起始日期:113/07/027.停止過戶截止日期:113/07/068.除權（息）基準日:113/07/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】理銘董事會選任董事長
日 期：2024年06月12日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘董事會選任董事長發言人：曾森縣說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾森縣：治道投資股份有限公司代表人4.舊任者簡歷:曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長5.新任者姓名:曾森縣：治道投資股份有限公司代表人6.新任者簡歷:曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】理銘113年股東常會全面改選董事
日 期：2024年06月12日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘一一三年股東常會全面改選董事發言人：曾森縣說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏獨立董事：陳天佑獨立董事：張奇偉獨立董事：李昌暉獨立董事：林美英4.舊任者簡歷:曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長林秋杏：治道投資(股)公司董事陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣董事：林秋杏獨立董事：陳天佑獨立董事：張奇偉獨立董事：李昌暉獨立董事：林美英6.新任者簡歷:曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長林秋杏：治道投資(股)公司董事陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授張奇偉：中華大學土木工程學系特聘
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【公告】理銘113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘一一三年股東常會重要決議事項發言人：曾森縣說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案當選董事六人(含獨立董事四人)董事 治道投資股份有限公司代表人：曾森縣董事 林秋杏獨立董事 陳天佑獨立董事 張奇偉獨立董事 李昌暉獨立董事 林美英6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業行為之限制案：未通過。7.其他應敘明事項:無
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【公告】理銘開發「新竹市東區光復段407-2地號等6筆土地都市更新案」事宜
日 期：2024年05月08日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘開發「新竹市東區光復段407-2地號等6筆土地都市更新案」事宜發言人：曾森縣說 明：1.契約種類:都更-權利變換2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:非公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:土地標示：新竹市東區光復段407-2地號等共計土地6筆都市更新面積約為1,218.47坪(包含住一1,218.17坪及道路地0.30坪)地主平均權益比例約42.44%建方平均權益比例約57.56%預計投入總成本：約為新台幣17億9929萬元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)麗業不動產估價師聯合事務所評估權利價值總額：NT$3,125,903,512元(2)瑞普國際不動產估價師事務所評估權利價值總額：NT$3,112,928,160元(3)友宏不動產估價師聯合事務所評估權利價值總額：NT$3,116,843,650元(4)遠見不動產估價師事務所評估權利價值總額：NT$3,053,027,860元6.不動產估價師
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【公告】理銘113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：曾森縣說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】理銘董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：曾森縣說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書。(2)一一二年度審計委員會審查報告書。(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:無。
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【公告】理銘董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘董事會決議股利分派發言人：曾森縣說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：357,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】理銘董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形
日 期：2024年03月13日公司名稱：理銘(6212)主 旨：理銘董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形發言人：曾森縣說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:理銘開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年3月13日董事會決議112年度員工酬勞為新台幣809,471元，以現金方式發放，董事酬勞為新台幣0元。(2)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
