日 期:2024年10月30日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人:邱采欣說 明:1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月01日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人:邱采欣說 明:1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月26日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築與子公司瑞群營造有限公司擬簽訂「台南市仁德區白崙段」新建工程承攬合約。發言人:邱采欣說 明:1.契約種類:新建工程承攬合約2.事實發生日:113/6/26~113/6/263.契約相對人及其與公司之關係:瑞群營造有限公司為本公司100%持有之子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:董事會授權董事長以不超過新台幣1,234,387,354元(含稅),簽訂「台南市仁德區白崙段」新建工程承攬合約。工程名稱:台南市仁德區白崙段工程總價(含稅):新臺幣1,234,387,354元整。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓供銷售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:1.民國113年6月26日12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年6月26日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14
日 期:2024年06月26日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築一一三年度股東常會重要決議事項發言人:邱采欣說 明:1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。
日 期:2024年05月10日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築與子公司瑞群營造有限公司擬簽訂台南市永康區平道段裝修工程承攬合約發言人:邱采欣說 明:1.契約種類:裝修工程承攬合約2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.契約相對人及其與公司之關係:瑞群營造有限公司為本公司100%持有之子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:董事會授權董事長已不超過新台幣338,377,998 元(含稅),簽訂「台南市永康區平道段」裝修工程承攬合約.工程名稱:台南永康區平道段工程總價(含稅):新臺幣338,377,998元整。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓供出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:1.民國113年5月10日12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年5月10日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得
日 期:2024年05月10日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築董事會決議召開113年度股東常會事宜(修正報告案)發言人:邱采欣說 明:1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告書。(二)一一二年度審計委員會查核報告書。(三)一一三年私募有價證券辦理情形報告。(修正)(四)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(五)一一二年度關係人交易情形報告。(六)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間,提案狀況報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(一
日 期:2024年05月02日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:邱采欣說 明:1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月15日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築取得台南市北區土地發言人:邱采欣說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落於台南市北區北區光賢段707地號土地坐落於台南市北區北區光賢段708地號土地坐落於台南市北區北區光賢段709地號土地坐落於台南市北區北區光賢段710地號土地坐落於台南市北區北區光賢段711地號土地坐落於台南市北區北區光賢段712地號土地坐落於台南市北區北區光賢段718地號土地坐落於台南市北區北區光賢段719地號土地坐落於台南市北區北區光賢段720地號土地坐落於台南市北區北區光賢段721地號土地坐落於台南市北區北區光賢段721-1地號土地坐落於台南市北區北區光賢段722地號土地坐落於台南市北區北區光賢段723地號土地2.事實發生日:113/3/15~113/3/153.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:坐落於台南市北區北區光賢段707地號(面積為112.33平方公尺)持分1/1坐落於台南市北區北區光賢段708地號(面積為511.45平方公尺)持分1/1坐落於台南市北區北區光賢段709
日 期:2024年03月12日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築私募普通股收足股款暨增資基準日發言人:邱采欣說 明:1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:瑞築建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經113年2月27日董事會決議113年第一次私募普通股發行總股數為普通股68,051,000股,每股認購價格26.24元,合計新台幣1,785,658,240元,業已於113年3月12日收足股款。(2)增資基準日為113年03月12日。6.因應措施:本次私募普通股相關事宜,請至公開資訊觀測站私募專區查詢。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年03月11日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築董事會決議不分派股利發言人:邱采欣說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/112. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月11日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築董事會決議召開113年度股東常會事宜發言人:邱采欣說 明:1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告書。(二)一一二年度審計委員會查核報告書。(三)一一二年私募有價證券辦理情形報告。(四)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(五)一一二年度關係人交易情形報告。(六)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間,提案狀況報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(一)受理提案暨提名期間:
日 期:2024年02月27日公司名稱:瑞築(6198)主 旨:瑞築董事會決議一一三年第一次辦理私募普通股之應募人、定價日、增資基準日等相關事宜。發言人:邱采欣說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關相關函釋所規定之應募人。應募人與公司關係如下:源通投資股份有限公司/本公司法人董事有旺投資有限公司/本公司法人董事謝政文/本公司董事賴瑩真/本公司獨立董事曾繁碩/本公司法人董事代表人李益名/本公司獨立董事林慶良/無白書鴻/無謝俊男/無葉治銘/無孫維玲/無林峻裕/無白裕猷/無楊志誠/無林淑霞/無徐金蓮/無郭怡伶/無吳羽榛/無羅志輝/無蔡孟澤/無康好/無賴春燕/本公司經理人邱采欣/本公司經理人陳詠淩/無廖怡青/無承格投資有限公司/本公司關係人蔡東伸/無侯欽忠/無陳正曜/無王麗彤/無瑞炘投資有限公司/本公司關係人黃子銨/無宋霈晴/無葉佳苓/無劉治華/無4.私募股數或張數:普通股68,051,000 股5.得私募額度:於不超過300,000,000股普通股之額度內辦理私募,自112/12/