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股市VIP 瑞築
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收盤 | 2023/09/22 13:30 更新30
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瑞築 個股公告
- 中央社財經
【公告】瑞築董事會追認向關係人取得使用權資產
日 期：2023年08月23日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會追認向關係人取得使用權資產發言人：邱采欣說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區行善路463、465、467號7樓。2.事實發生日:111/5/1~111/5/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：總承租面積為 194.33坪2.辦公室每月租金為新台幣156,000元整(含稅)3.使用權資產金額：新台幣4,979,817元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：合陽管理顧問股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:原租期屆滿，辦公需求擴大搬遷2.前次移轉之所有人:合康建設(股)公司3.前次移轉之所有人與公司之關係:無4.前次移轉之所有人與交易相對人相互之關係:無5.前次移轉日期:民國
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【公告】瑞築董事會決議通過辦理現金增資發行新股案。
日 期：2023年08月11日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會決議通過辦理現金增資發行新股案。發言人：邱采欣說 明：1.董事會決議日期:112/08/112.增資資金來源:現金增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):本公司擬現金增資發行新股上限11,000,000股，每股面額新台幣10元，合計總面額上限為新台幣110,000,000元。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:每股發行價格授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定辦理，以不低於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之70%至90%之範圍內訂定之。9.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行普通股依公司法第267條
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【公告】瑞築與子公司瑞群營造簽訂「台南市永康區平道段」連續壁工程(假設工程)承攬合約
日 期：2023年07月03日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築與子公司瑞群營造簽訂「台南市永康區平道段」連續壁工程(假設工程)承攬合約發言人：邱采欣說 明：1.契約種類:工程承攬契約2.事實發生日:112/7/3~112/7/33.契約相對人及其與公司之關係:瑞群營造有限公司為本公司100%持有之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:工程名稱:台南平道段239地號連續壁工程(假設工程)及相關配合工程工程總價(含稅):新臺幣33,322,836元整。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓供出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:1.民國112年7月3日12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年7月3日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大
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【公告】瑞築112年度股東常會第十屆董事(含獨立董事)當選名單及三分之一董事發生變動
日 期：2023年05月24日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築112年度股東常會第十屆董事(含獨立董事)當選名單及三分之一董事發生變動發言人：邱采欣說 明：1.發生變動日期:112/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:陳朝城自然人董事:謝政文獨立董事:賴瑩真獨立董事:蔡鐘慶獨立董事:陳重佑4.舊任者簡歷:法人董事:陳朝城任瑞築建設(股)公司董事長。董事:謝政文任晉業法律事務所主持律師。獨立董事:賴瑩真任鼎峰國際法律事務所主持律師。獨立董事:蔡鐘慶任中原大學財經法律學系助理教授。獨立董事:陳重佑任永續會計事務所執業會計師。5.新任者職稱及姓名:法人董事:陳朝城法人董事:曾繁碩法人董事:郭秉承自然人董事:謝政文獨立董事:賴瑩真獨立董事:蔡鐘慶獨立董事:李益名6.新任者簡歷:法人董事:陳朝城任瑞築建設(股)公司董事長。法人董事:曾繁碩任和境建設(股)公司董事長。法人董事:郭秉承任和發建設(股)公司總經理秘書。自然人董事:謝政文任晉業法律事務所主持律師。獨立董事:賴
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【公告】瑞築112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月24日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築112年度股東常會重要決議事項發言人：邱采欣說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事案。本屆應選董事七席(包含獨立董事三席)選舉結果:董事當選名單如下:源通投資股份有限公司代表人:陳朝城 得票權數22,902,475權；當選董事源通投資股份有限公司代表人:曾繁碩 得票權數14,517,936權；當選董事有旺投資有限公司代表人:郭秉承 得票權數14,518,151權；當選董事謝政文 得票權數14,514,734權；當選董事獨立董事當選名單如下:賴瑩真 得票權數15,715,973權；當選獨立董事蔡鐘慶 得票權數12,952,742權；當選獨立董事李益名 得票權數14,514,884權；當選獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)表決通過修訂本公司取得或處分資產作業程序
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【公告】瑞築董事會推舉陳朝城續任董事長
日 期：2023年05月24日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會推舉陳朝城續任董事長發言人：邱采欣說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳朝城4.舊任者簡歷:瑞築建設(股)公司董事長5.新任者姓名:陳朝城6.新任者簡歷:瑞築建設(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】瑞築董事會決議112年度股東常會事宜(新增議案)
日 期：2023年04月10日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會決議112年度股東常會事宜(新增議案)發言人：邱采欣說 明：1.董事會決議日期:112/04/102.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓會議A廳(臺北市內湖區洲子街12號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度營業報告書。(二)一一一年度審計委員會查核報告書。(三)一○九年度私募案執行狀況報告。(四)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈虧撥補案。(三)一○九年度私募普通股之資金用途計畫變更承認案。(新增議案)7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(三)本公司擬向關係人取得不動產案。(四)本公司擬辦理私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉本公司第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除
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【公告】更正瑞築董事會決議擬向關係人取得不動產案。
日 期：2023年03月06日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：更正瑞築董事會決議擬向關係人取得不動產案。發言人：邱采欣說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市永康區平道段239地號土地(含已核准轉入之容積)2.事實發生日:112/3/6~112/3/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：總購入土地面積約為 2,721.79 平方公尺，折合823.34坪。建物面積：無。2.單價：土地每坪約計新台幣670,850元3.交易總金額：約新台幣552,337,556元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：郭有禮。與公司之關係：本公司持股超過百分之十法人股東之負責人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：本案土地位於台南市永康區新設鹽行國中附近重劃地區，規劃漸趨完善，未來人口密集、交通發達，近南科
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【公告】瑞築董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月06日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會決議不分派股利發言人：邱采欣說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】瑞築董事會決議辦理私募普通股。
日 期：2023年03月06日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會決議辦理私募普通股。發言人：邱采欣說 明：1.董事會決議日期:112/03/062.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，依證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關相關函釋所定之應募人資格為限。I.擬參與應募人之內部人及關係人名單：可能應募人名單 與本公司之關係===================== ===========================源通投資(股)公司 本公司董事有旺投資有限公司 本公司持股超過10%以上之股東II.應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：法人應募人主要股東名稱 及其持股比例與公司之關係====================== =============================================源通投資(股)公司 林家宏 50% 本公司實質關係人林毅在 50% 本公司實質關係人之一等親====================== ===========================
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【公告】瑞築董事會決議召開112年度股東常會事宜
日 期：2023年03月06日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會決議召開112年度股東常會事宜發言人：邱采欣說 明：1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓會議A廳(臺北市內湖區洲子街12號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度營業報告書。(二)一一一年度審計委員會查核報告書。(三)一○九年度私募案執行狀況報告。(四)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(三)本公司擬向關係人取得不動產案。(四)本公司擬辦理私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉本公司第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.
