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詩肯
41.750.10(0.24%)
收盤 | 2024/04/25 13:14 更新28
20.22 (19.39)
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詩肯 個股公告
- 中央社財經
【公告】董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：董事會決議股利分派發言人：何山壯說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,385,884(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】金雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：卓政懋說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度大陸投資情形報告。(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)112年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第16屆董事（含獨立董事）9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】詩肯董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：詩肯董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：何山壯說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業狀況報告。(二)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)本公司112年度盈餘分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司「董事選任程序」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規
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【公告】詩肯簽訂購置台南倉儲用地不動產合約案
日 期：2024年01月31日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：詩肯簽訂購置台南倉儲用地不動產合約案發言人：何山壯說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:台南市歸仁區歸仁北段2.事實發生日:113/1/31~113/1/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積8,792平方公尺, 折合2,659.59坪。交易總金額375,880,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無此情形6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無此情形7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約約定付款9.本次交易之決定方式（如招
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【公告】詩肯董事會決議通過購置倉儲用地,並授權董事長進行斡旋及全權處理後續相關事宜。
日 期：2023年12月14日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：詩肯董事會決議通過購置倉儲用地,並授權董事長進行斡旋及全權處理後續相關事宜。發言人：何山壯說 明：1.事實發生日:112/12/142.公司名稱:詩肯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原中南部倉儲物流係用承租方式,基於長遠營運考量,擬購置倉儲用地以作為長期營運之用。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】更新詩肯111年年報部分資訊
日 期：2023年08月04日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：更新詩肯111年年報部分資訊發言人：何山壯說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/042.函請補正期限:112/08/093.補正內容:111年度年報第13、14、35、36、66頁之部分內容4.因應措施:發布重大訊息並重新上傳年報(股東會後修訂版本)至公開資訊觀測站5.其他應敘明事項:無
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【公告】詩肯112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年06月19日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：詩肯112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：何山壯說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤(2)董事:林杰人(3)董事:梁啟斌(4)董事:王怡堯(5)獨立董事:洪達鋒(6)獨立董事:王家政(7)獨立董事:林惠萍4.舊任者簡歷:(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長(2)董事:林杰人,本公司董事兼特別助理(3)董事:梁啟斌,本公司董事(4)董事:王怡堯,本公司董事(5)獨立董事:洪達鋒,本公司獨立董事(6)獨立董事:王家政,本公司獨立董事(7)獨立董事:林惠萍,本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤(2)董事:林杰人(3)董事:
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【公告】詩肯112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月19日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：詩肯112年股東常會重要決議事項發言人：何山壯說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事八席(含三席獨立董事)改選案。董事︰英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤董事︰林杰人董事︰梁啟斌董事︰王怡堯董事︰林洁敏獨立董事︰洪達鋒獨立董事︰王家政獨立董事︰林惠萍6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(二)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文修訂案。(三)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】詩肯推舉董事長
日 期：2023年06月19日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：詩肯推舉董事長發言人：何山壯說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤4.舊任者簡歷:詩肯股份有限公司董事長。5.新任者姓名:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤6.新任者簡歷:詩肯股份有限公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司於112/06/19股東常會改選第十一屆董事(含獨立董事),並於112/06/19召開董事會,經全體出席董事一致通過推舉英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENTLTD.代表人:林福勤續任董事長。9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影
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【公告】詩肯訂定除息基準日
日 期：2023年06月09日公司名稱：詩肯(6195)主 旨：詩肯訂定除息基準日發言人：何山壯說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利170,656,003元4.除權（息）交易日:112/06/295.最後過戶日:112/06/306.停止過戶起始日期:112/07/017.停止過戶截止日期:112/07/058.除權（息）基準日:112/07/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/1913.其他應敘明事項:無.
