安碁 個股公告

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  【公告】安碁經營企劃室暨管理部副總經理退休

  日 期：2024年11月13日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁經營企劃室暨管理部副總經理退休發言人：陳孟成說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:經營企劃室暨管理部副總經理2.發生變動日期:113/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:曾金宏/經營企劃室暨管理部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:114/02/038.其他應敘明事項:無
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  【公告】安碁 2024年10月合併營收5054萬元 年增29.61%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元
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  【公告】安碁113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月05日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳孟成說 明：1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】補正安碁112年度股東會年報部份內容

  日 期：2024年08月12日公司名稱：安碁(6174)主 旨：補正安碁112年度股東會年報部份內容發言人：陳孟成說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/062.函請補正期限:113/08/123.補正內容:依櫃買中心指示修正本公司112年度股東會年報第33、36、39~40、65~66、206頁部份內容。4.因應措施:補正後重新上傳112年股東會年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】安碁 2024年7月合併營收4039.3萬元 年增-2.58%

  日期： 2024 年 08 月 08日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元
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  【公告】安碁訂定除息基準日

  日 期：2024年08月05日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁訂定除息基準日發言人：陳孟成說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:依113年股東常會通過112年度盈餘分配案決議，股東現金股利共發放新台幣7,000,000元，每股配發新台幣0.14元。4.除權（息）交易日:113/08/215.最後過戶日:113/08/226.停止過戶起始日期:113/08/237.停止過戶截止日期:113/08/278.除權（息）基準日:113/08/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/09/1313.其他應敘明事項:依據本公司113年6月26日股東會決議通過授權董事長訂定。
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  【公告】安碁113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳孟成說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】安碁 2024年6月合併營收2914.1萬元 年增-18.35%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元
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  【公告】安碁113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月26日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁113年度股東常會重要決議事項發言人：陳孟成說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。當選名單：職稱 姓名董事 林逸倫董事 李靜怡董事 安聖電子科技(股)公司代表人 李耀銘獨立董事 王凱立獨立董事 張國雄獨立董事 楊慶忠獨立董事 葉莉英6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】安碁113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年06月26日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：陳孟成說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選3.舊任者職稱及姓名:董事:林逸倫董事:李靜怡董事:李耀銘董事:安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨獨立董事:王凱立獨立董事:張國雄獨立董事:楊慶忠4.舊任者簡歷:董事:林逸倫, 安聖電子科技(股)公司董事長董事:李靜怡, 安聖電子科技(股)公司董事董事:李耀銘, 廣隆光電(股)公司董事長董事:安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨, 台灣艾華電子工業(股)公司董事長獨立董事:王凱立, 東海大學財務金融學系教授獨立董事:張國雄, 東海大學國際經營與貿易學系教授獨立董事:楊慶忠, 第一銀行經理5.新任者職稱及姓名:董事:林逸倫董事:李靜怡董事:安聖電子科技(股)公司代表人 李耀銘獨立董事:王凱立獨立董事:張國雄獨立董事:楊慶忠獨立董事:葉莉英6.新任者簡歷:董事:林逸倫, 安聖電子科技(股)公司董事長董事:李靜怡, 安聖電子科技(股)公
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  【公告】安碁董事會決議推選董事長

  日 期：2024年06月26日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁董事會決議推選董事長發言人：陳孟成說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林逸倫4.舊任者簡歷:安聖電子科技(股)公司董事長5.新任者姓名:林逸倫6.新任者簡歷:安聖電子科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，股東會全面改選後之選任9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】安碁 2024年5月合併營收3380萬元 年增-8.05%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元
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  【公告】安碁董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

  日 期：2024年05月14日公司名稱：安碁(6174)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)發言人：陳孟成說 明：1.董事會決議日期:113/05/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告案(二)審計委員會審查本公司112年度決算報告案(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案(增列)8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613
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  【公告】安碁 2024年4月合併營收3865.4萬元 年增16.41%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元
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  【公告】安碁113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳孟成說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】安碁 2024年3月合併營收3699.1萬元 年增-14.63%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元
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  【公告】安碁董事會決議分派股利

  日 期：2024年03月14日公司名稱：安碁(6174)主 旨：董事會決議分派股利發言人：陳孟成說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】安碁董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：安碁(6174)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳孟成說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告案(二)審計委員會審查本公司112年度決算報告案(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】安碁 2024年2月合併營收2933.9萬元 年增-15.98%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元
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  【公告】安碁 2024年1月合併營收4361.3萬元 年增-11.83%

  日期： 2024 年 02 月 07日上櫃公司：安碁(6174)單位：仟元