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昱泉
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收盤 | 2024/11/25 13:22 更新20
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昱泉 相關新聞
- 中央社財經
【公告】昱泉113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳玉真說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】更新昱泉112年度股東會年報部分內容
日 期：2024年08月12日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：更新昱泉112年度股東會年報部分內容發言人：陳玉真說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/082.函請補正期限:113/08/123.補正內容:中文版第4、24-25、28、44之一、47頁4.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】昱泉113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳玉真說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】昱泉法人董事指派代表人
日 期：2024年07月03日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉法人董事指派代表人發言人：陳玉真說 明：1.發生變動日期:113/07/032.法人名稱:亞米海洋食養股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:黃景輝6.新任者簡歷:欣中天然氣(股)公司 董事會秘書7.異動原因:法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/28~114/04/079.新任生效日期:113/07/0310.其他應敘明事項:本公司於113/07/03收到法人董事通知指派代表人。
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【公告】昱泉董事會決議辦理私募有價證券
日 期：2024年05月08日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會決議辦理私募有價證券發言人：陳玉真說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)依證券交易法第43條之6之規定擇定特定人，目前尚未洽訂應募人。(2)應募人如為內部人或關係人，可能名單如下：(應募人/與本公司關係)(a)大敦投資股份有限公司/持有本公司股份逾10％之大股東。(b)洪英超/本公司董事長。(3)應募人為法人，其持股比例占前十大之股東資料如下：(應募人/前十名股東名稱及其持股比例/與本公司關係)(a)大敦投資股份有限公司/新力旺國際控股股份有限公司，持股100%/本公司法人董事(4)應募人如為策略性投資人，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明。4.私募股數或張數:發行總股數上限為普通股30,000,000股。5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本案各次私募普通股之參考價格，以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
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【公告】董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
日 期：2024年05月08日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：董事會決議召開113年股東常會(新增議案)發言人：陳玉真說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。(4)健全營運計畫執行進度報告。(5)一一二年度董事酬金報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)承認一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)民國一一三年私募有價證券案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事二席(含一席獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113
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【公告】昱泉113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳玉真說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】昱泉董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月15日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會決議不分派股利發言人：陳玉真說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】昱泉董事會選任董事長
日 期：2023年12月27日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會選任董事長發言人：陳玉真說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:巫德峰4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:洪英超6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人致原任董事長解任，經董事會決議推選新任董事長。9.新任生效日期:112/12/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】昱泉受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月19日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳玉真說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：相關資訊請洽富邦證券法人部 Irene.yt.lin@fubon.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】昱泉法人董事改派代表人
日 期：2023年12月15日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉法人董事改派代表人發言人：陳玉真說 明：1.發生變動日期:112/12/152.法人名稱:大敦投資股份有限公司3.舊任者姓名:巫德峰4.舊任者簡歷:昱泉國際股份有限公司 董事長5.新任者姓名:洪英超6.新任者簡歷:昱泉國際股份有限公司 總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/3/31~114/04/079.新任生效日期:112/12/1710.其他應敘明事項:本公司法人董事大敦投資股份有限公司改派代表人於112年12月17日生效
