禾昌 個股公告

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  【公告】禾昌新任法人董事指派代表人

  日 期：2025年06月03日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌新任法人董事指派代表人發言人：詹朝貴說 明：1.發生變動日期:114/06/032.法人名稱:(1)真福聯實業股份有限公司(2)景美溪資本股份有限公司(3)捷喬聯股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)吳信傑(2)林佳穎(3)陳財福6.新任者簡歷:(1)吳信傑：光寶科技智能汽車事業部營運總監(2)林佳穎：勤實佳聯合會計師事務所會計師/律師(3)陳財福：禾昌興業股份有限公司董事7.異動原因:114年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:114/06/0310.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾昌第十四屆董事會選任董事長

  日 期：2025年06月03日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌第十四屆董事會選任董事長發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳可宣4.舊任者簡歷:禾昌興業股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳可宣6.新任者簡歷:禾昌興業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:114/06/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】禾昌114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月03日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌114年股東常會重要決議事項發言人：詹朝貴說 明：1.股東常會日期:114/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾昌114年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2025年06月03日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌114年股東常會全面改選董事當選名單發言人：詹朝貴說 明：1.發生變動日期:114/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳可宣凱芯資本股份有限公司捷喬聯股份有限公司景美溪資本股份有限公司獨立董事：簡世材林翰飛林育雅4.舊任者簡歷:董事：陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長凱芯資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事捷喬聯股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事景美溪資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事獨立董事：簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事：陳可宣真福聯實業股份有限公司景美溪資本股份有限公司捷喬聯股份有限公司獨立董事：簡世材林翰飛林育雅趙崇淵6.新任者簡歷:董事：陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長真福聯實業股份有限公司：無景美溪資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事捷喬聯股份有限
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  【公告】禾昌 2025年5月合併營收1.53億元 年增-10.94%

  日期： 2025 年 06 月 02日上櫃公司：禾昌(6158)單位：仟元 【公告】禾昌 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月152,676去年同期171,437增減金額-18,761增減百分比-10.94本年累計766,982去年累計786,425增減金額-19,443增減百分比-2.47
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  【公告】禾昌 2025年4月合併營收1.74億元 年增-2.75%

  日期： 2025 年 05 月 02日上櫃公司：禾昌(6158)單位：仟元 【公告】禾昌 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月174,043去年同期178,972增減金額-4,929增減百分比-2.75本年累計614,307去年累計614,988增減金額-681增減百分比-.11
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  【公告】禾昌董事會決議事項

  日 期：2025年04月22日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌董事會決議事項發言人：詹朝貴說 明：1.事實發生日:114/04/222.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:經本公司114/04/22董事會決議通過(一)、通過本公司114年第1季合併財務報告。(二)、通過不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案。(三)、通過執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案。(四)、通過本公司提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】禾昌董事會通過114年第1季合併財務報告

  日 期：2025年04月22日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌董事會通過114年第1季合併財務報告發言人：詹朝貴說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/222.審計委員會通過日期:114/04/223.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):433,3985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,1146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,648)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7648.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4889.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):2,498,89712.期末總負債(仟元):1,291,35413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,207,54314.其他應敘明事項:本公司董事會通過114年度第1季合併財務報告，
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  【公告】禾昌董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案

  日 期：2025年04月22日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議變更日期:114/04/222.原計畫申報生效日期:113/06/063.追補發行日期:不適用。4.變動原因:一.本公司經113年6月6日股東常會通過，授權董事會得於股東會決議之日起一年內，以不超過11,000仟股之額度內，辦理私募發行普通股。二.依證券交易法第43條之6規定，辦理期限將於114年6月5日屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾昌董事會決議買回禾昌股份並辦理轉讓予員工

  日 期：2025年04月22日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌董事會決議買回禾昌股份並辦理轉讓予員工發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期:114/04/222.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):511,999,6445.預定買回之期間:114/04/23~114/06/226.預定買回之數量(股):1,500,0007.買回區間價格(元):18.00~30.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.7310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司視股價變化於價格區間內取分批買回策略。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由：擬議執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案，謹提請 討論。說 明：一、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬議依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股以轉讓員工。二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：(1)
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  【公告】禾昌 2025年3月合併營收1.61億元 年增5.41%

  日期： 2025 年 04 月 01日上櫃公司：禾昌(6158)單位：仟元 【公告】禾昌 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月161,414去年同期153,127增減金額8,287增減百分比5.41本年累計440,263去年累計436,016增減金額4,247增減百分比.97
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  【公告】禾昌董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月04日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：董事會決議股利分派發言人：詹朝貴說 明：1. 董事會決議日期：114/03/042. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,979,288(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】新增禾昌114年股東常會召集事由

  日 期：2025年03月04日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：新增禾昌一一四年股東常會召集事由發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期:114/03/042.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號(禾昌興業股份有限公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告一一三年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。(2)報告一一三年度營業狀況。(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形。(新增)(5)報告本公司赴大陸投資概況。(6)報告本公司一一三年度背書保證辦理情形。(7)一一三年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11
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  【公告】禾昌 2025年2月合併營收1.29億元 年增7.19%

  日期： 2025 年 03 月 03日上櫃公司：禾昌(6158)單位：仟元 【公告】禾昌 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月129,166去年同期120,505增減金額8,661增減百分比7.19本年累計278,849去年累計282,888增減金額-4,039增減百分比-1.43
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  【公告】禾昌113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年02月24日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：113年度財務報告董事會召開日期發言人：詹朝貴說 明：1.董事會召集通知日:114/02/242.董事會預計召開日期:114/03/043.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾昌 2025年1月合併營收1.5億元 年增-7.82%

  日期： 2025 年 02 月 04日上櫃公司：禾昌(6158)單位：仟元 【公告】禾昌 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月149,683去年同期162,383增減金額-12,700增減百分比-7.82本年累計149,683去年累計162,383增減金額-12,700增減百分比-7.82
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  【公告】禾昌董事會通過總經理續任事宜

  日 期：2025年01月21日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌董事會通過總經理續任事宜發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳可宣4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:陳可宣6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:114/01/21董事會決議繼續聘任陳可宣先生擔任本公司總經理9.新任生效日期:114/02/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】禾昌一一四年股東常會召開相關事宜

  日 期：2025年01月21日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌一一四年股東常會召開相關事宜發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期:114/01/212.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號(禾昌興業股份有限公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告一一三年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。(2)報告一一三年度營業狀況。(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(4)報告本公司赴大陸投資概況。(5)報告本公司一一三年度背書保證辦理情形。(6)一一三年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/0512.停
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  【公告】禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記

  日 期：2025年01月14日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記發言人：詹朝貴說 明：1.主管機關核准減資日期:114/01/092.辦理資本變更登記完成日期:114/01/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額549,952,880元,流通在外股數為54,995,288股，依113年度第三季度合併財報每股淨值新台幣21.76元。(2)減資後實收資本額549,792,880元,流通在外股數為54,979,288股，依113年度第三季度合併財報每股淨值新台幣21.76元。(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於114年1月14日取得經濟部之變更登記核准
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  【公告】禾昌 2024年12月合併營收1.48億元 年增12.42%

  日期： 2025 年 01 月 02日上櫃公司：禾昌(6158)單位：仟元 【公告】禾昌 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月147,571去年同期131,271增減金額16,300增減百分比12.42本年累計1,915,406去年累計1,749,210增減金額166,196增減百分比9.5