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百一
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收盤 | 2024/04/18 14:30 更新548
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百一 個股公告
- 中央社財經
【公告】百一董事會決議召開113年股東常會受理股東提案及提名期間暨電子方式行使表決權等相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一董事會決議召開113年股東常會受理股東提案及提名期間暨電子方式行使表決權等相關事宜發言人：謝恆榮說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:桃園市中壢區自強一路3號(百一電子員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、本公司一一二年度營業報告(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(3)、一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案(2)、本公司一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)、全面改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)、討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:1.本公司擬訂於113年04月05日起至113年04月15日止
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【公告】百一董事會通過民國112年度不分配董事酬勞及員工酬勞案
日 期：2024年03月14日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一董事會通過民國112年度不分配董事酬勞及員工酬勞案發言人：謝恆榮說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:百一電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案業經薪酬委員會通過並於本公司113年03月14日董事會決議不分配112年度董事及員工酬勞。
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【公告】百一董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一董事會決議不分派股利發言人：謝恆榮說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數112年度新台幣-5,344,473元之金額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】百一受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會
日 期：2023年12月14日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會發言人：謝恆榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號18樓 (1801會議室)4.法人說明會擇要訊息：永豐金證券舉辦之法人座談會，說明本公司之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】百一董事會決議通過營業處所遷址變更案
日 期：2023年11月09日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一董事會決議通過營業處所遷址變更案發言人：謝恆榮說 明：1.事實發生日:112/11/092.公司名稱:百一電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合本公司未來營運計畫，原登記營業處所由「桃園市中壢區東園路69號」遷址至「桃園市中壢區自強一路3號」連絡電話及傳真無異動6.因應措施:本公司依法向主管機關辦理遷址變更登記，正式搬遷待新廠址內部整修完成後遷移，預計113年1月底搬遷完成7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】百一董事會通過設置資訊安全主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一董事會通過設置資訊安全主管發言人：謝恆榮說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宗志/本公司產品管理處資訊室處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
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【公告】百一發言人異動
日 期：2023年07月11日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一發言人異動發言人：謝德崇說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:謝德崇/淡江大學機械系學士、百一電子(股)公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝恆榮/中山大學電機系學士、中山大學電機所碩士、百一電子(股)公司業務資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/07/148.其他應敘明事項:原任總經理謝德崇先生於112年7月11日第九屆第十次董事會會議申請退休，自112年7月14日生效，經董事長提議新聘謝恆榮先生為新任總經理，本委任案依公司法第29條規定辦理，並經全體出席董事無異議照案通過。
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【公告】百一總經理異動
日 期：2023年07月11日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一總經理異動發言人：謝德崇說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:謝德崇4.舊任者簡歷:淡江大學機械系學士、百一電子(股)公司總經理5.新任者姓名:謝恆榮6.新任者簡歷:中山大學電機系學士、中山大學電機所碩士、百一電子(股)公司業務資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:112/07/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任總經理謝德崇先生於112年7月11日第九屆第十次董事會會議申請退休，自112年7月14日生效，經董事長提議新聘謝恆榮先生為新任總經理，本委任案依公司法第29條規定辦理，並經全體出席董事無異議照案通過。
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【公告】百一112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月15日公司名稱：百一(6152)主 旨：百一112年股東常會重要決議事項發言人：謝德崇說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
