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九豪
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新1,585
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九豪 個股公告
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【公告】九豪113年股東常會選舉董事當選名單
日 期：2024年06月20日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪113年股東常會選舉董事當選名單發言人：陳永倉說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳清金董事：陳雋廷董事：吳澤堯董事：黃聯成董事：淞展國際股份有限公司 代表人：劉靜容獨立董事：郭憲章獨立董事：賴杉桂獨立董事：陳家榮獨立董事：王錦燕4.舊任者簡歷:董事：陳清金/九豪精密陶瓷股份有限公司董事長董事：陳雋廷/九豪精密陶瓷股份有限公司副董事長董事：吳澤堯/九豪精密陶瓷股份有限公司董事董事：黃聯成/聯洲企管顧問股份有限公司總經理董事：淞展國際股份有限公司 代表人 劉靜容/集成工業有限公司財務獨立董事：郭憲章/台灣財務工程學會榮譽理事長獨立董事：賴杉桂/崇越集團副董事長獨立董事：陳家榮/中宇環保工程(股)公司獨立董事獨立董事：王錦燕/顥宇會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:董事：陳清金董事：陳雋廷董事：吳王祺董事：黃聯成董事：淞展國際股份有限公司 代表人：劉靜容獨立董事：
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【公告】九豪113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月20日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪113年股東常會重要決議事項發言人：陳永倉說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬以資本公積發放現金案。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】九豪董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年06月20日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪董事會選任董事長及副董事長發言人：陳永倉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：陳清金副董事長：陳雋廷4.舊任者簡歷:董事長：陳清金 九豪精密陶瓷股份有限公司 董事長副董事：長陳雋廷 九豪精密陶瓷股份有限公司 副董事長5.新任者姓名:董事長：陳清金副董事長：陳雋廷6.新任者簡歷:董事長：陳清金 九豪精密陶瓷股份有限公司 董事長副董事長：陳雋廷 九豪精密陶瓷股份有限公司 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
日 期：2024年05月09日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)發言人：陳永倉說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)本公司112年度背書保證情形報告(4)本公司112年度資金貸與他人情形報告(5)本公司112年員工酬勞及董監酬勞案報告(6)大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬以資本公積發放現金案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06
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【公告】九豪董事會決議以資本公積配發現金
日 期：2024年05月09日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪董事會決議以資本公積配發現金發言人：陳永倉說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,231,900(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】九豪113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳永倉說 明：1.董事會召集通知日:113/05/092.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳永倉說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)本公司112年度背書保證情形報告(4)本公司112年度資金貸與他人情形報告(5)本公司112年員工酬勞及董監酬勞案報告(6)大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無
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【公告】九豪受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月05日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會發言人：陳永倉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/061.召開法人說明會之日期：112/12/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】九豪112年9月自結合併財務報告之財務比率
日 期：2023年10月27日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪112年9月自結合併財務報告之財務比率發言人：陳永倉說 明：1.事實發生日:112/10/272.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110201124號函辦理公告3.財務資訊年度月份:112/094.自結流動比率:139.3%5.自結速動比率:105.1%6.自結負債比率:61.8%7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。8.其他應敘明事項:無
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【公告】九豪112年8月自結合併財務報告之財務比率
日 期：2023年09月26日公司名稱：九豪(6127)主 旨：九豪112年8月自結合併財務報告之財務比率發言人：陳永倉說 明：1.事實發生日:112/09/262.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110201124號函辦理公告3.財務資訊年度月份:112/084.自結流動比率:137.2%5.自結速動比率:103.4%6.自結負債比率:62.2%7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。8.其他應敘明事項:無
