創惟 個股公告

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  【公告】創惟董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年11月12日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：汪立威說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理股份註銷減資。3.減資金額:新台幣10,000元4.消除股份:1,000 股5.減資比率:0.0011%6.減資後股本:新台幣 906,789,570元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/12/0112.其他應敘明事項:無
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  【公告】創惟 2024年10月合併營收3.24億元 年增38.02%

  日期： 2024 年 11 月 06日上櫃公司：創惟(6104)單位：仟元
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  【公告】創惟113年第3季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：汪立威說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】創惟有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年10月25日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：汪立威說 明：1.事實發生日:113/10/252.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113/09) (112/09)------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 310 243 28%稅前淨利(百萬元) 29 13 123%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 25 11 127%每股盈餘(元) 0.27 0.12 125%------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(113/08~113/09) (112/08~112/09)--------------------------
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  【公告】創惟 2024年7月合併營收2.7億元 年增29.11%

  日期： 2024 年 08 月 06日上櫃公司：創惟(6104)單位：仟元
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  【公告】創惟113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：汪立威說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】創惟 2024年6月合併營收2.47億元 年增20.51%

  日期： 2024 年 07 月 05日上櫃公司：創惟(6104)單位：仟元
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  【公告】創惟改選董事(含獨立董事)名單(補充法人董事指派代表人)

  日 期：2024年06月28日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟改選董事(含獨立董事)名單(補充法人董事指派代表人)發言人：汪立威說 明：1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事5席(1)王國肇(2)林志榮(3)秦曼平(4)國宇投資股份有限公司(5)世創投資開發有限公司獨立董事4席(1)蔡彥卿(2)葉勝年(3)汪嵩遠(4)邵貽沅4.舊任者簡歷:董事5席(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長(2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長(3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事(4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事(5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事獨立董事4席(1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事(2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事(3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事(4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事4席(1)王國肇(2)秦曼平(3)國宇投資股份有限公司(4)世鼎股份有限公司獨立董
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  【公告】創惟改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2024年06月13日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟改選董事(含獨立董事)名單發言人：汪立威說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事5席(1)王國肇(2)林志榮(3)秦曼平(4)國宇投資股份有限公司(5)世創投資開發有限公司獨立董事4席(1)蔡彥卿(2)葉勝年(3)汪嵩遠(4)邵貽沅4.舊任者簡歷:董事5席(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長(2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長(3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事(4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事(5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事獨立董事4席(1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事(2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事(3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事(4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事4席(1)王國肇(2)秦曼平(3)國宇投資股份有限公司(4)世鼎股份有限公司獨立董事5席(1)蔡彥卿(2)汪
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  【公告】創惟113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟113年股東常會重要決議事項發言人：汪立威說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第10屆董事改選案，當選名單：董事4席(1)王國肇(2)秦曼平(3)國宇投資股份有限公司(4)世鼎股份有限公司獨立董事5席(1)蔡彥卿(2)汪嵩遠(3)邵貽沅(4)謝明得(5)余尚武6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】創惟董事會選任董事長

  日 期：2024年06月13日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟董事會選任董事長發言人：汪立威說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王國肇4.舊任者簡歷:創惟科技(股)公司董事長5.新任者姓名:王國肇6.新任者簡歷:創惟科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，董事會推選董事長9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】創惟 2024年5月合併營收2.44億元 年增18.74%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：創惟(6104)單位：仟元
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  【公告】創惟 2024年4月合併營收2.36億元 年增9.79%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：創惟(6104)單位：仟元
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  【公告】創惟113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：汪立威說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日

  日 期：2024年04月26日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日發言人：汪立威說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:新台幣7,730元發行股數:773股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:訂定113年5月1日為本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣906,799,570元，並依法令規定辦
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  【公告】創惟 2024年3月合併營收2.11億元 年增-2.9%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：創惟(6104)單位：仟元
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  【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2024年03月25日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：汪立威說 明：1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:創惟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因配發股東現金股利，依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整每股之轉換價格。6.因應措施:自除息基準日113年4月19日起，每股之轉換價格將由新臺幣129.3元調整為新臺幣127.1元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】創惟董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月08日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟董事會決議股利分派發言人：汪立威說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：162,503,923(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】創惟董事會決議配發現金股利除息基準日

  日 期：2024年03月08日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟董事會決議配發現金股利除息基準日發言人：汪立威說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣162,503,923元，每股配發新台幣1.80元。4.除權（息）交易日:113/04/115.最後過戶日:113/04/146.停止過戶起始日期:113/04/157.停止過戶截止日期:113/04/198.除權（息）基準日:113/04/199.債券最後申請轉換日期:113/03/1910.債券停止轉換起始日期:113/03/2111.債券停止轉換截止日期:113/04/1912.現金股利發放日期:113/05/1313.其他應敘明事項:無。
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  【公告】創惟董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月08日公司名稱：創惟(6104)主 旨：創惟董事會決議召開113年股東常會發言人：汪立威說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1. 一一二年度營業報告。2. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。3. 一一二年度審計委員會查核報告。4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認一一二年度營業報告書及財務報表。2.承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持