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德記
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收盤 | 2024/11/26 12:00 更新8
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德記 個股公告
- 中央社財經
【公告】德記113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期
日 期：2024年10月21日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：許娟娟說 明：1.董事會召集通知日:113/10/212.董事會預計召開日期:113/10/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年08月08日舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年08月07日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記受邀參加統一綜合證券於113年08月08日舉辦之線上法人說明會發言人：許娟娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/081.召開法人說明會之日期：113/08/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德記113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期
日 期：2024年07月22日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：許娟娟說 明：1.董事會召集通知日:113/07/222.董事會預計召開日期:113/07/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】德記113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記113年股東常會重要決議事項發言人：許娟娟說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度各項決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過董事會所提原議案之依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日
日 期：2024年05月29日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日發言人：許娟娟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股1.5元4.除權（息）交易日:113/06/175.最後過戶日:113/06/186.停止過戶起始日期:113/06/197.停止過戶截止日期:113/06/238.除權（息）基準日:113/06/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/1113.其他應敘明事項:無
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【公告】德記113年第1季財務報告預計提報董事會召日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記113年第1季財務報告預計提報董事會召日期發言人：許娟娟說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年03月05日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會發言人：許娟娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/071.召開法人說明會之日期：113/03/072.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜
日 期：2024年02月23日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：許娟娟說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書2.審計委員會審查112年度決算表冊報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.本公司與關係人相互間之財務業務往來彙整報告5.大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度各項決算表冊案，提請承認。2.本公司112年度盈餘分配案，提請承認。7.召集事由三、討論事項:1.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:一、本公司依公司法第172條之1及公司法第1
