Yahoo奇摩財經 
德記
32.850.15(0.45%)
開盤 | 2024/04/25 11:51 更新25
17.93 (19.39)
連2平→漲 (0.92%)
德記 個股公告
- 中央社財經
【公告】德記113年第1季財務報告預計提報董事會召日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記113年第1季財務報告預計提報董事會召日期發言人：許娟娟說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年03月05日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會發言人：許娟娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/071.召開法人說明會之日期：113/03/072.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜
日 期：2024年02月23日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：許娟娟說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書2.審計委員會審查112年度決算表冊報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.本公司與關係人相互間之財務業務往來彙整報告5.大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度各項決算表冊案，提請承認。2.本公司112年度盈餘分配案，提請承認。7.召集事由三、討論事項:1.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:一、本公司依公司法第172條之1及公司法第1
- 中央社財經
【公告】德記洋行股份有限公司已變更完成直接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司
日 期：2023年08月16日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記洋行股份有限公司已變更完成直接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司發言人：許娟娟說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:112/8/163.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:合併存續公司:德記洋行股份有限公司合併消滅公司:德記洋行(香港)國際有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):合併存續公司:德記洋行股份有限公司合併消滅公司:德記洋行(香港)國際有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:一、調整德記洋行股份有限公司轉投資架構。二、德記洋行股份有限公司原係透過100%持股之德記洋行(香港)國際有限公司間接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司，調整為德記洋行股份有限公司直接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司。三、不影響股東權益四、德記洋行實業(
- 中央社財經
【公告】代子公司-德記洋行(香港)國際(有)德記洋行(股)已變更完成直接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司
日 期：2023年08月16日公司名稱：德記(5902)主 旨：代子公司-德記洋行(香港)國際(有)德記洋行(股)已變更完成直接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司發言人：許娟娟說 明：1.事實發生日:112/08/182.公司名稱:德記洋行(香港)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:一、調整德記洋行股份有限公司轉投資架構。二、德記洋行股份有限公司係透過100%持股之德記洋行(香港)國際有限公司間接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司，調整為德記洋行股份有限公司直接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司。三、不影響股東權益四、德記洋行實業(上海)有限公司已變更完成由德記洋行股份有限公司直接100%持股五、德記洋行(香港)國際有限公司正在辦理公司清算註銷作業6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、係100%之轉投資公司合併並調整組織架構，對每股淨值及股東權益並無影
- 中央社財經
【公告】112/08/03德記設置（資訊安全長）更正為（資訊安全主管）
日 期：2023年08月08日公司名稱：德記(5902)主 旨：112/08/03德記設置（資訊安全長）更正為（資訊安全主管）發言人：許娟娟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:唐家泉5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/09/018.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】德記設置資訊安全長
日 期：2023年08月03日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記設置資訊安全長發言人：許娟娟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:唐家泉5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/09/018.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】德記董事會聘任總經理
日 期：2023年06月13日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記董事會聘任總經理發言人：許娟娟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:孫名通4.舊任者簡歷:德記洋行股份有限公司 總經理5.新任者姓名:孫名通6.新任者簡歷:德記洋行股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 中央社財經
【公告】德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日
日 期：2023年06月13日公司名稱：德記(5902)主 旨：德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日發言人：許娟娟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股1.5元4.除權（息）交易日:112/07/045.最後過戶日:112/07/056.停止過戶起始日期:112/07/067.停止過戶截止日期:112/07/108.除權（息）基準日:112/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2713.其他應敘明事項:無