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劍湖山
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新49
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劍湖山 個股公告
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【公告】劍湖山董事會推選董事長
日 期：2024年06月25日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山董事會推選董事長發言人：謝顯爵說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:尤義賢4.舊任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長5.新任者姓名:尤義賢6.新任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，113年股東常會改選後之選任。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】劍湖山113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月25日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山113年股東常會重要決議事項發言人：謝顯爵說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華獨立董事-陳惟龍獨立董事-林慶苗獨立董事-吳佳潓6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過本公司擬辦理113年私募發行普通股案。(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.
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【公告】劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月25日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：謝顯爵說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘獨立董事-陳惟龍獨立董事-劉吉雄獨立董事-林慶苗4.舊任者簡歷:陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事王子鏘/劍湖
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【公告】劍湖山113年5月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
日 期：2024年06月25日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。發言人：謝顯爵說 明：1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106/12/7證櫃監字第1060201307號函辦理3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動比率:10.42%5.自結速動比率: 8.90%6.自結負債比率:75.80%7.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。8.其他應敘明事項:無
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【公告】召開劍湖山113年股東常會事宜(討論事項增列私募案)
日 期：2024年05月08日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：召開劍湖山113年股東常會事宜(討論事項增列私募案)發言人：謝顯爵說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店2樓國際會議廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業狀況暨113年度營業計畫報告。(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)本公司112年減資案申報之健全營運計畫112年度執行情形報告。(5)本公司112年度私募有價證券案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)本公司擬辦理113年私募發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十四屆董事（含獨立董事）改選案。9.
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【公告】劍湖山擬辦理113年私募發行普通股案
日 期：2024年05月08日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山擬辦理113年私募發行普通股案發言人：謝顯爵說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.私募有價證券種類:私募發行普通股，分一～三次辦理之。3.私募對象及其與公司間關係:符合「證券交易法」第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定之特定人。4.私募股數或張數:辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，總股數不超過50,000,000股之額度內。5.得私募額度:辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，總股數不超過50,000,000股之額度內。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募普通股價格，不低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授
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【公告】劍湖山不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案
日 期：2024年05月08日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案發言人：謝顯爵說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/082.原計畫申報生效日期:112/06/273.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於112年6月27日經股東常會通過以私募方式辦理現金增資，於發行普通股不超過50,000,000股之額度內，每股面額新台幣10元，授權董事會於股東會決議之起一年內分一～三次辦理。(2)本公司董事會決議通過，112年度私募有價證券案因辦理期限將屆且基於整體資金考量，於剩餘期限內不再繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】劍湖山113年第一季財務報告之董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山113年第一季財務報告之董事會召開日期發言人：謝顯爵說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財報4.其他應敘明事項:無
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【公告】劍湖山董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山董事會決議不分派股利發言人：謝顯爵說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】劍湖山113年股東常會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：召開劍湖山113年股東常會事宜發言人：謝顯爵說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店2樓國際會議廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業狀況暨113年度營業計畫報告。(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)本公司112年減資案申報之健全營運計畫112年度執行情形報告。(5)本公司112年度私募有價證券案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十四屆董事（含獨立董事）改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集
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【公告】劍湖山112年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日 期：2023年11月09日公司名稱：劍湖山(5701)主 旨：劍湖山112年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。發言人：謝顯爵說 明：1.事實發生日:112/11/092.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理6.因應措施:1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)銀行融資額度 使用情形(已動用額度)112年10月 NT1,293,000 NT1,293,0002.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月----------------------------------------------------------------期初餘額 91,792 68,001 60,746現金流入 40,000 50,000 50,000現金流出 56,775 46,582 56,643預計調度前資金缺口 75,017 71,
