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聖暉*
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新495
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聖暉* 個股公告
- 中央社財經
【公告】聖暉*原訂於113年7月26日發放現金股利，受颱風影響，聖暉*現金股利發放日將順延至下一營業日
日 期：2024年07月25日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*原訂於113年7月26日發放現金股利，受颱風影響，聖暉*現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：梁鈞幃說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/252.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，受颱風影響，票交所及金融機構之作業需順延至下一營業日，本公司現金股利發放日將順延至113年7月29日。5.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司發生資通安全事件
日 期：2024年07月08日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司發生資通安全事件發言人：梁鈞幃說 明：1.事實發生日:113/07/082.發生緣由:子公司聖暉系統集成集團股份有限公司遭受駭客攻擊3.處理過程:資安單位啟動資安防禦及復原機制，資料並無外流疑慮，已啟動加強資安控管作業4.預計可能損失或影響:經評估對子公司營運及財務無重大影響5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.改善情形及未來因應措施:子公司將審視加強現有資通安全架構，持續落實資通安全管控以確保資通安全7.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2024年06月12日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：梁鈞幃說 明：1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(一)最近一月單月(註1)113年4月 112年4月 與去年同期之增減%----------- ----------- -------------------營業收入（百萬元） 2,449 2,238 9.43%稅前淨利（百萬元） 411 399 3.07%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 257 209 23.28%每股盈餘（元） 2.07 1.71 21.05%(二)最近二個月累計(註1)113年3月- 112年3月-113年4月 112年4月 與去年同期之增減%----------- ----------- -------------------營業收入（百萬元） 4,577 4,554 0.51%稅前淨利（百萬元） 737 800 -7.86%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 430 428 0.51%每股盈餘（元）
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【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司除息基準日
日 期：2024年06月06日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司除息基準日發言人：梁鈞幃說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元，合計人民幣80,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:113/06/149.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/06/1413.其他應敘明事項:股權登記日為113/06/13
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【公告】聖暉*受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference
日 期：2024年06月04日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference發言人：梁鈞幃說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/051.召開法人說明會之日期：113/06/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference，於會議中說明本公司2024年第一季營運狀況5.其他應敘明事項：本次法說會報名請洽joy2.chen@citi.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聖暉*113年股東會改選董事及獨立董事
日 期：2024年05月24日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*113年股東會改選董事及獨立董事發言人：梁鈞幃說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:梁進利董事:楊炯棠董事:胡台珍獨立董事:葉惠心獨立董事:王茂榮獨立董事:楊千獨立董事:黃姿裴4.舊任者簡歷:董事:梁進利-本公司董事長兼執行長董事:楊炯棠-翔暉開發股份有限公司董事董事:胡台珍-SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD. 董事獨立董事:葉惠心-維勤會計師事務所負責人獨立董事:王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人獨立董事:楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:董事:梁進利董事:胡台珍董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙獨立董事:黃姿裴獨立董事:紀志毅獨立董事:邱慧吟獨立董事:梁連文6.新任者簡歷:董事:梁進利-本公司董事長兼執行長董事:胡台珍-SHENG HUEI INTER
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【公告】聖暉*董事長任期屆滿改選
日 期：2024年05月24日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*董事長任期屆滿改選發言人：梁鈞幃說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁進利4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長5.新任者姓名:梁進利6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】聖暉*113年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月24日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*一一三年度股東常會重要決議事項發言人：梁鈞幃說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司中華民國一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案當選董事:梁進利、胡台珍、翔暉開發(股)公司代表人巫碧蕙當選獨立董事:黃姿裴、紀志毅、邱慧吟、梁連文6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案(3)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制討論案7.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*訂定112年下半年度現金股利除息基準日
日 期：2024年05月20日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*訂定112年下半年度現金股利除息基準日發言人：梁鈞幃說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣744,485,580元4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/076.停止過戶起始日期:113/07/087.停止過戶截止日期:113/07/128.除權（息）基準日:113/07/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年05月10日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：梁鈞幃說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/131.召開法人說明會之日期：113/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，於會議中說明本公司2024年第一季營運狀況5.其他應敘明事項：本次法說會報名請洽eva.yan@kgi.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開線上法人說明會
日 期：2024年05月09日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開線上法人說明會發言人：梁鈞幃說 明：1.發布財務業務資訊之日期及時間:113/05/17 13:00-14:302.發布財務業務資訊之地點:上證路演中心: http://roadshow.sseinfo.com3.公開之財務、業務相關資訊:2023年度及2024年第一季經營成果及財務指標的具體情況4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用5.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*113年第1季財務報告預計提請董事會決議日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*113年第1季財務報告預計提請董事會決議日期發言人：梁鈞幃說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2023年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月19日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2023年度股東常會重要決議事項發言人：梁鈞幃說 明：1.股東常會日期:113/04/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2023年度利潤分配方案的議案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過公司2023年年度報告全文及摘要的議案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過公司2023年度董事會工作報告的議案(2)通過公司2023年度監事會工作報告的議案(3)通過公司2023年度財務決算報告的議案(4)通過公司2024年度財務預算報告的議案(5)通過續聘會計師事務所的議案(6)通過公司2024年預計擔保總額度的議案(7)通過公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度的議案7.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司董事會決議2023年度股利分配
日 期：2024年03月29日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司董事會決議2023年度股利分配發言人：梁鈞幃說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.8元，合計人民幣80,000,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2023年度股東常會
日 期：2024年03月29日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2023年度股東常會發言人：梁鈞幃說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/04/193.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號4.召集事由一、報告事項:(1)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案(2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案(3)關於公司2023年年度報告全文及摘要的議案(4)關於公司2023年度財務決算報告的議案(5)關於公司2024年度財務預算報告的議案(6)關於續聘會計師事務所的議案(7)關於公司2024年預計擔保總額度的議案(8)關於公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度的議案(9)關於公司2023年度利潤分配方案的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】聖暉*受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會
日 期：2024年03月19日公司名稱：聖暉*(5536)主 旨：聖暉*受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會發言人：梁鈞幃說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/211.召開法人說明會之日期：113/03/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司2023年度營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
