聖暉

5536
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收盤 | 2022/07/01 13:30 更新
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聖暉 個股公告

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    【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司股東臨時會選任董事、獨立董事及監察人

    日 期:2022年07月01日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司股東臨時會選任董事、獨立董事及監察人發言人:曹耘涵說 明:1.發生變動日期:111/07/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:梁進利、陳志豪、朱啟華、蘇昱銂獨立董事:施康、顧海蘭、吳衛華股東代表監察人:黃雅萍、廖崇佑職工代表監察人:王瑜4.舊任者簡歷:董事:梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理蘇昱銂,聖暉系統集成集團股份有限公司經理獨立董事:施康,江蘇大學出版社社長顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監吳衛華,蘇州科技大學教師股東代表監察人:黃雅萍,聖暉系統集成集團股份有限公司經理廖崇佑,聖暉系統集成集團股份有限公司協理職工代表監察人:王瑜,聖暉系統集成集團股份有限公司副理5.新任者職稱及姓名:董事:梁進利、陳志豪、朱啟華、蘇昱銂獨立董事:施康、顧海蘭、吳衛華股東

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    【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2022年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2022年07月01日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2022年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:曹耘涵說 明:1.股東臨時會日期:111/07/012.重要決議事項:(1)通過關於審議更正公司2019-2021年度財務報表並修訂審計報告的議案(2)通過關於選舉公司第二屆董事會董事並確定董事報酬的議案(3)通過關於選舉公司第二屆監事會股東代表監事並確定監事報酬的議案3.其他應敘明事項:更正之財務報表係以中國會計準則編製之報告

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    【公告】聖暉每股面額變更為新台幣5元辦理資本變更登記完成

    日 期:2022年06月24日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉每股面額變更為新台幣5元辦理資本變更登記完成發言人:曹耘涵說 明:1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:111/06/243.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元;實收資本額新台幣572,686,180元;流通在外股數57,268,618股;每股淨值新台幣90.77元(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣5元;實收資本額新台幣572,686,180元;流通在外股數114,537,236股;每股淨值為新台幣45.38元4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)每股淨值係依最近期(111Q1)會計師核閱財務報告

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    【公告】聖暉 2022年5月合併營收19.75億元 年增18.81%

    日期: 2022 年 06 月 09日上櫃公司:聖暉(5536)單位:仟元

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    【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2022年第一次股東臨時會

    日 期:2022年06月01日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2022年第一次股東臨時會發言人:曹耘涵說 明:1.董事會決議日期:111/06/012.股東臨時會召開日期:111/07/013.股東臨時會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於審議更正公司2019-2021年度財務報表並修訂審計報告的議案7.召集事由四、選舉事項:(1)關於選舉公司第二屆董事會董事並確定董事報酬的議案(2)關於選舉公司第二屆監事會股東代表監事並確定監事報酬的議案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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    【公告】聖暉一一一年度股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月26日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉一一一年度股東常會重要決議事項發言人:曹耘涵說 明:1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司中華民國一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司中華民國一一○年度營業報告書暨財務報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】聖暉董事會決議除息基準日

    日 期:2022年05月26日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉董事會決議除息基準日發言人:曹耘涵說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/262.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 859,029,270元4.除權(息)交易日:111/06/305.最後過戶日:111/07/036.停止過戶起始日期:111/07/047.停止過戶截止日期:111/07/088.除權(息)基準日:111/07/089.債券最後申請轉換日期:111/06/0910.債券停止轉換起始日期:111/06/1311.債券停止轉換截止日期:111/07/0812.現金股利發放日期:111/07/2213.其他應敘明事項:無

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    【公告】朋億董事會選任董事長及副董事長

    日 期:2022年05月24日公司名稱:朋億(6613)主 旨:朋億董事會選任董事長及副董事長發言人:馬蔚說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-梁進利(2)副董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-許宗政4.舊任者簡歷:(1)董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-梁進利,朋億(股)公司董事長(2)副董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-許宗政,朋億(股)公司副董事長5.新任者姓名:(1)董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-梁進利(2)副董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-許宗政6.新任者簡歷:(1)董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-梁進利,朋億(股)公司董事長(2)副董事長:聖暉工程科技(股)公司代表人-許宗政,朋億(股)公司副董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/05/2410.其他應敘明事項:無

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    【公告】朋億111年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

    日 期:2022年05月24日公司名稱:朋億(6613)主 旨:朋億111年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單發言人:馬蔚說 明:1.發生變動日期:111/05/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人梁進利董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人許宗政董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人巫碧蕙獨立董事:紀志毅獨立董事:楊聲勇獨立董事:李成獨立董事:邱慧吟4.舊任者簡歷:董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人梁進利,朋億(股)公司董事長董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人許宗政,朋億(股)公司副董事長董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人巫碧蕙,朋億(股)公司法人董事代表人獨立董事:紀志毅,國立中興大學財務金融系教授獨立董事:楊聲勇,國立中興大學財務金融系榮譽特聘教授獨立董事:李成,東海大學EMBA兼任副教授獨立董事:邱慧吟,鑫大聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人梁進利董事:聖暉工程科技(股)公司,代表人許宗政董

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    【公告】聖暉受邀參加櫃買中心舉辦之線上法人說明會

    日 期:2022年05月10日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉受邀參加櫃買中心舉辦之線上法人說明會發言人:曹耘涵說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/05/111.召開法人說明會之日期:111/05/112.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之線上法人說明會,於會議中說明2022年第一季營運狀況5.其他應敘明事項:直播影片觀看路徑:https://www.tpex.org.tw/web/service/conference/live.php?l=zh-tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】聖暉 2022年4月合併營收18.69億元 年增-3.4%

    日期: 2022 年 05 月 09日上櫃公司:聖暉(5536)單位:仟元

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    【公告】聖暉代重要子公司Sheng Huei International Co., Ltd.除息基準日

    日 期:2022年05月06日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代重要子公司Sheng Huei International Co., Ltd.除息基準日發言人:曹耘涵說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利美金3,969,721.96元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權(息)基準日:111/05/109.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:111/05/1313.其他應敘明事項:無

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    【公告】聖暉代重要子公司Sheng Huei International Co., Ltd.董事會決議2021年度股利分配

    日 期:2022年05月06日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代重要子公司Sheng Huei International Co., Ltd.董事會決議2021年度股利分配發言人:曹耘涵說 明:1.董事會決議日期:111/05/062.發放股利種類及金額:發放現金股利美金3,969,721.96元3.其他應敘明事項:無

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    【公告】聖暉更正111年3月營業收入申報數

    日 期:2022年04月29日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉更正111年3月營業收入申報數發言人:曹耘涵說 明:1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:聖暉工程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因海外子公司調整營收,致本公司3月合併營業收入異動6.更正資訊項目/報表名稱:111年3月之採用IFRSs後之月營業收入資訊與各項產品業務營收統計表7.更正前金額/內容/頁次:111年3月採用IFRSs後之月營業收入資訊111年3月 本月營業收入淨額 2,437,337仟元111年3月 本年累計營業收入淨額 5,378,482仟元111年3月各項產品業務營收統計表工程收入 2,318,388仟元業務營收淨額 2,437,337仟元8.更正後金額/內容/頁次:111年3月採用IFRSs後之月營業收入資訊111年3月 本月營業收入淨額 2,414,052仟元111年3月 本年累計營業收入淨額 5,355,197仟元111年3月各項產品業務營收統計表工程收入 2,295,103仟元業務營收淨額 2,414,052仟元9.

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    【公告】聖暉 2022年3月合併營收24.14億元 年增71.84%

    日期: 2022 年 04 月 29日上櫃公司:聖暉(5536)單位:仟元

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    【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司除息基準日

    日 期:2022年04月20日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司除息基準日發言人:曹耘涵說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/202.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.5元,合計人民幣30,000,000元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權(息)基準日:111/04/229.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:111/04/2613.其他應敘明事項:無

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    【公告】聖暉董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增討論議案)

    日 期:2022年04月14日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增討論議案)發言人:曹耘涵說 明:1.董事會決議日期:111/04/142.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司中華民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)本公司中華民國一一○年度營運報告。(3)本公司中華民國一一○年度審計委員會查核報告。(4)本公司中華民國一一○年度現金股利分配情形報告。(5)本公司中華民國一一○年度公司治理報告。(6)本公司中華民國一一○年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報告。(7)本公司中華民國一一○年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司中華民國一一○年度營業報告書暨財務報告書案。(2)承認本公司中華民國一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公

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    【公告】聖暉 2022年3月合併營收24.37億元 年增73.5%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:聖暉(5536)單位:仟元

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    【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2021年度股東常會重要決議事項

    日 期:2022年04月06日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2021年度股東常會重要決議事項發言人:曹耘涵說 明:1.股東常會日期:111/04/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2021年度利潤分配方案的議案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2019、2020、2021三年度財務報告的議案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過公司2021年度董事會工作報告的議案(2)通過公司2021年度獨立董事工作報告的議案(3)通過公司2021年度監事會工作報告的議案(4)通過2021年度關於內部控制有效性的自我評價報告的議案(5)通過公司2021年度財務決算報告的議案(6)通過公司2022年度財務預算報告的議案(7)通過確認公司2021年度關聯交易的議案(8)通過公司2022年度日常關聯交易安排的議案(9)通過公司2022年預計擔保總額度的議案(10)通過公司2022年度向金融機構申請增加綜合授信額度的議案(11)通過公司高級管理人員薪酬的議案(12)

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    【公告】聖暉代Sheng Huei International Co., Ltd.一年內累積與同一相對人取得同一性質標的達實收資本額20%

    日 期:2022年04月01日公司名稱:聖暉(5536)主 旨:聖暉代Sheng Huei International Co., Ltd.一年內累積與同一相對人取得同一性質標的達實收資本額20%發言人:曹耘涵說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):JPMORGAN CHASE&CO美元債券(A)CREDIT SUISSE GROUP AG美元債券(B)UNITED AIRLINES INC美元債券(C)BAT CAPITAL CORP美元債券(D)CITIGROUP GLOBAL MARKETS美元債券(E)2.事實發生日:110/4/28~111/4/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:A:面額900,000;百元價格美金101.202667;交易總金額美金910,824B:面額970,000;百元價格美金100.6875;交易總金額美金976,668.75C:面額1,000,000;百元價格美金103.4;交易總金額美金1,034,000D:面額800,000;百元價格美金117.065045;交易總金額美金936,520.36E:

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