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工信
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新3,943
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工信 個股公告
- 中央社財經
【公告】工信113年股東會重要決議事項
日 期：2024年06月25日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信113年股東會重要決議事項發言人：劉德彰說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下：(共7席，含3席獨立董事)董事：全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘董事：全富投資股份有限公司 代表人江啟靖董事：如祥投資有限公司 代表人潘瑩娟董事：如祥投資有限公司 代表人丁承之獨立董事：杜益揚獨立董事：張良銘獨立董事：江榮慶6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】工信113年股東常會解除董事競業行為之限制
日 期：2024年06月25日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信113年股東常會解除董事競業行為之限制發言人：劉德彰說 明：1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：全富投資股份有限公司代表人江啟靖兼任情形：工信開發(股)公司董事長/總經理展邦實業(股)公司董事長/總經理董事：如祥投資有限公司代表人：潘瑩娟兼任情形：工鼎鋼鐵股份有限公司董事獨立董事：江榮慶兼任情形：原?建設有限公司副董事長3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月25日股東常會票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
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【公告】工信113年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2024年06月25日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：劉德彰說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：全富投資有限公司 代表人陳煌銘董事：全富投資有限公司 代表人江啟靖董事：如祥投資有限公司 代表人李淑絮董事：如祥投資有限公司代表人潘冠儒獨立董事：陳欽約獨立董事：杜益揚獨立董事：江榮慶4.舊任者簡歷:陳煌銘，工信工程股份有限公司董事長江啟靖，工信工程股份有限公司總經理李淑絮，宏誼投資股份有限公司 負責人潘冠儒，工信工程股份有限公司 董事長室特助陳欽約，新復興微波通訊(股)公司獨立董事杜益揚，利陽會計師事務所會計師江榮慶，原?建設有限公司 副董事長5.新任者職稱及姓名:董事：全富投資有限公司 代表人陳煌銘董事：全富投資有限公司 代表人江啟靖董事：如祥投資有限公司 代表人潘瑩娟董事：如祥投資有限公司 代表人丁承之獨立董事：杜益揚獨立董事：張良銘獨立董事：江榮慶6.新任者簡歷:陳煌銘，工信工程股份有限
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【公告】工信董事會選任董事長
日 期：2024年06月25日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信董事會選任董事長發言人：劉德彰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳煌銘4.舊任者簡歷:工信工程股份有限公司董事長5.新任者姓名:潘瑩娟6.新任者簡歷:工信工程股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東會董事全面改選9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】工信總經理異動
日 期：2024年06月25日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信總經理異動發言人：劉德彰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:江啟靖4.舊任者簡歷:工信工程股份有限公司總經理5.新任者姓名:丁承之6.新任者簡歷:工信工程股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】工信參加公開招標得標
日 期：2024年06月18日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信參加公開招標得標發言人：劉德彰說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:工信工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司參加高雄市政府捷運工程局主辦之「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線) YC02標土建及設施機電統包工程」採購案公開招標，以新臺幣壹佰陸拾陸億玖仟玖佰玖拾肆萬玖仟伍佰參拾肆元整(16,699,949,534元)得標。6.因應措施:本公司歷年來完成相關工程之資歷甚多，並擁有多年豐富之規劃及施工經驗，承攬該工程對本公司業績及獲利均可有所挹注。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】工信變更股務代理機構案，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司准予備查。
日 期：2024年05月14日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信變更股務代理機構案，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司准予備查。發言人：劉德彰說 明：1.事實發生日:113/05/142.公司名稱:工信工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自113年8月1日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，本公司業已收獲臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年8月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125
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【公告】工信董事會決議不分派股利
日 期：2024年05月10日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信董事會決議不分派股利發言人：劉德彰說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】工信113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：劉德彰說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】工信董事會決議更換股務代理機構事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信董事會決議更換股務代理機構事宜發言人：劉德彰說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:工信工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過更換股務代理機構。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自民國一一三年八月一日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。二、凡本公司股東自民國一一三年八月一日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125
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【公告】工信董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：工信(5521)主 旨：工信董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：劉德彰說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告書。(2).112年度審計委員會查核報告書。(3).112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4).本公司董事酬金政策及個別酬金內容報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報告案。(2).112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1及第192
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【公告】因工信有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2023年12月14日公司名稱：工信(5521)主 旨：因工信有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：劉德彰說 明：1.事實發生日:112/12/142.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 最近四季累計科目 (112年11月) 同期增減% 112年第3季 同期增減% 111年第4季至112年第3季(合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數)＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 489 5.73% 1,489 -1.65% 4,951(百萬)稅前淨利 5.65 -84.51% 34 1,159.26% 99(百萬)歸屬母公司 4.40 -85.20% 29 3,699% 80業主淨利(百萬)每股盈餘 0.009 -85.00% 0.06 0.16(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大
