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股市VIP 南良
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收盤 | 2023/03/30 14:30 更新1,260
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南良 個股公告
- 中央社財經
【公告】南良董事會決議股利分派
日 期：2023年03月29日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良董事會決議股利分派發言人：張舜卿說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,554,963(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】南良董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月29日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：張舜卿說 明：1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市南港區重陽路269號B1（NEO ONE大未來企業總部）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)本公司轉投資情形報告。(5)募集國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度決算表冊案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百
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【公告】代南良重要子公司嘉興南雄高分子有限公司董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月23日公司名稱：南良(5450)主 旨：代南良重要子公司嘉興南雄高分子有限公司董事會決議不分派股利發言人：張舜卿說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無
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【公告】南良變更股務代理機構事宜
日 期：2023年03月06日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良變更股務代理機構事宜發言人：張舜卿說 明：1.事實發生日:112/03/062.公司名稱:南良國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】南良受邀參加日盛證券所舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月19日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良受邀參加日盛證券所舉辦之法人說明會發言人：張舜卿說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/201.召開法人說明會之日期：111/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：日盛證券7樓會議室(台北市南京東路二段85號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】南良董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
日 期：2022年11月09日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債發言人：張舜卿說 明：1.董事會決議日期:111/11/092.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:南良國際股份有限公司111年度第1次有擔保轉換公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:預計發行總面額上限為新台幣500,000,000元整，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。5.每張面額:新台幣10萬元整。6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標不低於面額100.5%。7.發行期間:5年期。8.發行利率:0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。14.發行保證人:授權董事長全權處理之。15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。16.簽證機構:本次公司債採無實體發行。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:依有關法令辦理，並報准相關
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【公告】南良董事長決議現金股利配息基準日
日 期：2022年07月08日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良董事長決議現金股利配息基準日發言人：張舜卿說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣73,435,350元，每股配發新台幣0.6元4.除權（息）交易日:111/08/045.最後過戶日:111/08/076.停止過戶起始日期:111/08/087.停止過戶截止日期:111/08/128.除權（息）基準日:111/08/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/08/3113.其他應敘明事項:最後過戶日111年8月7日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年8月5日辦理，掛號郵寄者以111年8月7日(最後過戶日)郵戳為憑。
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【公告】南良111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月23日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良111年股東常會重要決議事項發言人：張舜卿說 明：1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）。當選名單如下:法人董事：子良興業(股)公司代表人-蕭登波法人董事：子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖董事：張舜卿董事：白景仁董事：蕭宇喬法人董事：長衍投資(股)公司代表人-王詩婷獨立董事：黃崇輝獨立董事：黃文明獨立董事：曹景明6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】南良111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2022年06月23日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：張舜卿說 明：1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖(3)自然人董事/蕭宇喬(4)自然人董事/白景仁(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王全成(6)獨立董事/黃崇輝(7)獨立董事/黃文明(8)法人監察人/宏利織造(股)公司代表人-洪春池(9)自然人監察人/許正興4.舊任者簡歷:(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波，南良國際(股)公司 董事長(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖，南良國際(股)公司 董事(3)自然人董事/蕭宇喬，南良國際(股)公司 董事(4)自然人董事/白景仁，南良國際(股)公司 董事(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王全成，南良國際(股)公司 董事(6)獨立董事/黃崇輝，致遠會計師事務所