Yahoo奇摩財經東友
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收盤 | 2022/12/02 13:30 更新18
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東友 個股公告
- 中央社財經
【公告】東友受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年11月11日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會發言人：張振成說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/181.召開法人說明會之日期：111/11/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中國信託證券線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】東友除息基準日
日 期：2022年06月24日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友除息基準日發言人：張振成說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣46,139,992元(每股紅利0.41元)4.除權（息）交易日:111/07/115.最後過戶日:111/07/126.停止過戶起始日期:111/07/137.停止過戶截止日期:111/07/178.除權（息）基準日:111/07/179.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/08/0513.其他應敘明事項:無
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【公告】東友111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月17日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友111年股東常會重要決議事項發言人：張振成說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。(每股分派現金股利0.41元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】東友補充111年股東常會召集事由
日 期：2022年05月05日公司名稱：東友(5438)主 旨：補充東友111年股東常會召集事由發言人：張振成說 明：1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一百一十年度營業報告(2)一百一十年度審計委員會報告。(3)一百一十年度董事及員工酬勞分配報告。(4)本公司「企業社會責任實務守則」更名暨條文修訂報告。(本次新增)6.召集事由二、承認事項:(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案。(2)一百一十年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(本次新增)(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(本次新增)(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06
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【公告】東友董事會決議股利分派
日 期：2022年03月16日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友董事會決議股利分派發言人：張振成說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/162. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.41000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,139,992(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東友董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月16日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：張振成說 明：1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一百一十年度營業報告(2)一百一十年度審計委員會報告。(3)一百一十年度董事及員工酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案。(2)一百一十年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:無
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【公告】東友說明董事長1月25日因他公司被檢調搜索約談事宜
日 期：2022年01月26日公司名稱：東友(5438)主 旨：說明東友董事長1月25日因他公司被檢調搜索約談事宜發言人：張振成說 明：1.事實發生日:111/01/252.公司名稱:東友科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:根據媒體報導關於本公司董事長1月25日因之前擔任他公司董事長期間，因他公司營運相關事宜被檢調搜索約談，惟本公司營運一切正常。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】東友獨立董事對董事會議決事項表示棄權
日 期：2022年01月05日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友獨立董事對董事會議決事項表示棄權發言人：蔡祥輝說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/01/052.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事 楊培傑/桂冠會計師事務所執行長4.表示反對或保留意見之議案:110/01/05董事會討論事項第五案本公司高階主管人事案中第一項：新任營運副總經理案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:楊培傑獨立董事於會議中口頭表示意見後棄權，口頭意見說明:營運副總經理乙職是否有其他合適人選可聘任？6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項:無