能率 個股公告

• 中央社財經

  【公告】代重要子公司「宏羚股份有限公司」114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月14日公司名稱：能率(5392)主 旨：代重要子公司「宏羚股份有限公司」114年股東常會重要決議事項發言人：董俊毅說 明：1.股東常會日期:114/05/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:有6.重要決議事項五、其他事項:修訂「取得或處分資產處理程序」,「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案、訂定「董事及監察人選任程序」案及訂定「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】代重要子公司「宏羚股份有限公司」補選監察人事宜

  日 期：2025年05月14日公司名稱：能率(5392)主 旨：代重要子公司「宏羚股份有限公司」補選監察人事宜發言人：董俊毅說 明：1.發生變動日期:114/05/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:自然人監察人-張耀仁4.舊任者簡歷:能率生技股份有限公司 總經理5.新任者職稱及姓名:自然人監察人-吳美玲6.新任者簡歷:臺灣資料縮影股份有限公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職補選9.新任者選任時持股數:無10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/29 ~ 116/04/2811.新任生效日期:114/05/1412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:50%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券
• 中央社財經

  【公告】能率114年第一季合併財務報告業經董事會通過

  日 期：2025年05月13日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率114年第一季合併財務報告業經董事會通過發言人：董俊毅說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/132.審計委員會通過日期:114/05/133.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/3/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,086,3835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):311,3456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-20,1067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-19,8618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,8349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-36,91610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2211.期末總資產(仟元):15,416,15612.期末總負債(仟元):7,203,48813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,842,57314.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】能率 2025年4月合併營收7.73億元 年增-6.37%

  日期： 2025 年 05 月 09日上櫃公司：能率(5392)單位：仟元 【公告】能率 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月772,925去年同期825,487增減金額-52,562增減百分比-6.37本年累計2,857,958去年累計3,019,981增減金額-162,023增減百分比-5.37
• 中央社財經

  【公告】能率代重要子公司捷邦國際科技(股)公司董事會決議不發放股利

  日 期：2025年05月06日公司名稱：能率(5392)主 旨：代重要子公司捷邦國際科技(股)公司董事會決議不發放股利發言人：董俊毅說 明：1.董事會決議日期:114/05/062.發放股利種類及金額:決議不分配3.其他應敘明事項:依公司法規定，捷邦國際科技(股)公司股東會職權由董事會行使之。
• 中央社財經

  【公告】能率114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日

  日 期：2025年05月05日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日發言人：董俊毅說 明：1.董事會召集通知日:114/05/052.董事會預計召開日期:114/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】能率 2025年3月合併營收7.36億元 年增-2.57%

  日期： 2025 年 04 月 10日上櫃公司：能率(5392)單位：仟元 【公告】能率 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月735,634去年同期755,010增減金額-19,376增減百分比-2.57本年累計2,085,033去年累計2,194,494增減金額-109,461增減百分比-4.99
• 中央社財經

  【公告】能率代重要子公司應華工業(股)公司董事會決議辦理現金減資

  0.DBP.BULL.5392日 期：2025年04月01日公司名稱：能率(5392)主 旨：代重要子公司應華工業(股)公司董事會決議辦理現金減資發言人：董俊毅說 明：1.董事會決議日期:114/04/012.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東現金股款。3.減資金額:新台幣35,975,710元4.消除股份:3,597,571股5.減資比率:6.04%6.減資後股本:新台幣560,000,000元7.預定股東會日期:114/04/018.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:114/04/0712.其他應敘明事項:本公司股東為唯一法人股東，股東會職權由董事會代為行使。
• 中央社財經

  【公告】能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月24日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜發言人：董俊毅說 明：1.董事會決議日期:114/03/242.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：113年度營業報告書案。第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告案。第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。第四案：本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:第一案：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。第二案：承認本公司113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司「公司章程」修訂案。第二案：本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期:114/06/2013.其他應敘明事項:(1)股東常會
• 中央社財經

  【公告】能率董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股

  日 期：2025年03月24日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股發言人：董俊毅說 明：1.董事會決議日期:114/03/242.增資資金來源:113年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣76,031,550元,發行股數7,603,155股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發約45股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行於除權時股票停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨)，並由股東
• 中央社財經

  【公告】能率董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月24日公司名稱：能率(5392)主 旨：董事會決議股利分派發言人：董俊毅說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/242. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,791,794(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.45000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：7,603,1555. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】能率董事會通過向關係人取得不動產使用權資產

  日 期：2025年03月24日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率董事會通過向關係人取得不動產使用權資產發言人：董俊毅說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市松山區復興北路101號10樓2.事實發生日:114/3/24~114/3/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：78坪(含公設)每月租金：新台幣117,000元(未稅)使用權資產總金額：新台幣2,735,836元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：能率投資股份有限公司(2)其與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合公司整體營運需求6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應
• 中央社財經

  【公告】能率113年度合併財務報告業經董事會通過

  日 期：2025年03月24日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率113年度合併財務報告業經董事會通過發言人：董俊毅說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/242.審計委員會通過日期:114/03/243.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,433,3755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,511,6786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,9907.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):273,5818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,1829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,69010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):15,777,58712.期末總負債(仟元):7,715,25813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,856,51114.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】能率113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月24日

  日 期：2025年03月14日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月24日發言人：董俊毅說 明：1.董事會召集通知日:114/03/142.董事會預計召開日期:114/03/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】能率 2025年2月合併營收7億元 年增12.61%

  日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：能率(5392)單位：仟元 【公告】能率 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月700,029去年同期621,650增減金額78,379增減百分比12.61本年累計1,349,399去年累計1,439,484增減金額-90,085增減百分比-6.26
• 中央社財經

  【公告】能率113年度自結合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日

  日 期：2025年03月06日公司名稱：能率(5392)主 旨：能率113年度自結合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日發言人：董俊毅說 明：1.董事會召集通知日:114/03/062.董事會預計召開日期:114/03/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度自結合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】能率代子公司東莞承光精密工業有限公司一年內累積取得同一性質理財商品達標準

  日 期：2025年02月21日公司名稱：能率(5392)主 旨：代子公司東莞承光精密工業有限公司一年內累積取得同一性質理財商品達標準發言人：董俊毅說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:東莞農村商業銀行「金鼎鼎系列126天開放式」非保本人民幣理財商品2.事實發生日:113/8/23~114/2/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次取得人民幣2,300萬元累計取得人民幣8,500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:東莞農村商業銀行5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證
• 中央社財經

  【公告】能率 2025年1月合併營收6.49億元 年增-20.6%

  日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：能率(5392)單位：仟元 【公告】能率 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月649,370去年同期817,834增減金額-168,464增減百分比-20.6本年累計649,370去年累計817,834增減金額-168,464增減百分比-20.6
• 中央社財經

  【公告】能率代重要子公司GOLD MARKET INVESTMENTS LIMITED114年第一次股東臨時會重要決議

  日 期：2025年01月14日公司名稱：能率(5392)主 旨：代重要子公司GOLD MARKET INVESTMENTS LIMITED114年第一次股東臨時會重要決議發言人：董俊毅說 明：1.股東臨時會日期:114/01/142.重要決議事項:1.通過本公司資本公積轉增資發行新股案 2.通過變更本公司2024年9月12日股東會決議之資本公積分配現金案並辦理現金減資3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】能率代重要子公司GOLD MARKET INVESTMENTS LIMITED董事會決議辦理現金減資事宜

  日 期：2025年01月14日公司名稱：能率(5392)主 旨：代重要子公司GOLD MARKET INVESTMENTS LIMITED董事會決議辦理現金減資事宜發言人：董俊毅說 明：1.董事會決議日期:114/01/142.減資緣由:配合集團資金規劃，本公司之重要子公司GOLD MARKET INVESTMENTSLIMITED擬辦理現金減資退還股款3.減資金額:美金11,223仟元4.消除股份:不適用5.減資比率:22.5%6.減資後股本:美金38,663仟元7.預定股東會日期:114/01/148.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:114/01/1412.其他應敘明事項:無