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天剛
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收盤 | 2024/04/24 13:30 更新114
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天剛 個股公告
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【公告】天剛獨立董事對董事會討論事項表示保留意見
日 期：2024年04月16日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛獨立董事對董事會討論事項表示保留意見發言人：呂國雄說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/162.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事殷帝偉/上海達肯國際貿易(股)公司總經理4.表示反對或保留意見之議案:(1)討論事項第一案：擬提請通過董事會提名董事(獨立董事)候選人名單5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:殷帝偉獨立董事保留意見理由如下:就本次董事會討論事項第一案（案由：擬提起通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單），提出保留意見：1. 就 113 年 04 月 09 日董事會之議事過程，董事長未經決議即恣意變更原董事會召集通知所排定之議程，將原本第六案（案由：擬提請通過董事（含獨立董事）候選人名單）調整為最後一案，且在討論該議案時，董事長再次為程序動議，將「董事會提名董事（含獨立董事）候選人名單」及「股東提名董事（含獨
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【公告】天剛收到臺灣士林地方法院來函
日 期：2024年04月15日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛收到臺灣士林地方法院來函發言人：呂國雄說 明：1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院3.法律事件之相關文書案號:士院鳴113司執全快字第100號4.事實發生日:113/04/155.發生原委(含爭訟標的):本公司於113年4月9日董事對113年5月27日股東常會改選董事九席(含獨立董事三席)案，董事會決議持有已發行股份總數1%以上股東所提名之董事候選人名單提名人統一編號查無此公司而剔除。軒馬科創股份有限公司向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置，請求法院將軒馬科創提名董事(含獨立董事候選人列入本公司113年5月27日股東常會改選董事(含獨立董事)候選人名單。本案於113年4月15日經智慧財產及商業法院民事裁定，軒馬科創股份有限公司以新臺幣伍萬元做為擔保後，本公司應於113年4月16日前將軒馬科創股份有限公司所提之董事(含獨立董事)候選人列入本公司113年5月27日股東常會改選董事(含獨立董事)候選人名單。6.處理過程:本公司於113年4月15日收到臺灣士林地方法院執行命令，要
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【公告】天剛收到智慧財產及商業法院商業庭來函
日 期：2024年04月15日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛收到智慧財產及商業法院商業庭來函發言人：呂國雄說 明：1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人呂國雄2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第4號4.事實發生日:113/04/155.發生原委(含爭訟標的):本公司於113年4月9日董事對113年5月27日股東常會改選董事九席(含獨立董事三席)案，董事會決議持有已發行股份總數1%以上股東所提名之董事候選人名單提名人統一編號查無此公司而剔除。軒馬科創股份有限公司向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置，請求法院將軒馬科創提名董事(含獨立董事候選人列入本公司113年5月27日股東常會改選董事(含獨立董事)候選人名單。6.處理過程:本案於113年4月15日經智慧財產及商業法院民事裁定，軒馬科創股份有限公司以新臺幣伍萬元做為擔保後，本公司應於113年4月16日前將軒馬科創股份有限公司所提之董事(含獨立董事)候選人列入本公司113年5月27日股東常會改選董事(含獨立董事)候選人名單。7.對公司財務業務影響及預估影響金
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【公告】天剛董事會通過私募普通股案
日 期：2024年04月09日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會通過私募普通股案發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:113/04/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定應募人，應募對象名稱、股數及金額相關事宜擬請股東會授權董事長全權處理之。(1)應募人若為內部人及關係人，其選擇方式及目的必須對本公司營運有相當之瞭解，參與私募共同效力公司經營，有利於公司未來營運發展，且符合主管機關規定之特定人。可能應募人姓名與本公司之關係大千世界財務顧問股份有限公司(董事)呂國雄(董事長、董事:大千世界財務顧問股份有限公司之代表人)簡慶文(董事:大千世界財務顧問股份有限公司之代表人)莊世震(董事:大千世界財務顧問股份有限公司代表人)春豐國際股份有限公司(董事)張申曄(董事:春豐國際股份有限公司之代表人)楊博閔(董事:春豐國際股份有限公司之代表人)林培元(董事:春豐國際股份有限公司之代表人)(2)應募人為
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【公告】天剛獨立董事任期達三屆繼續提名說明
日 期：2024年04月09日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛獨立董事任期達三屆繼續提名說明發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:天剛資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:莊千又先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:莊千又先生因其管理及業務經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】天剛董事會決議召開一一三年股東常會(增列議案)
日 期：2024年04月09日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議召開一一三年股東常會(增列議案)發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)一一二年度審計委員會查核報告書。(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一一二年度董事酬金報告。(5)一一一年度私募實際辦理情形報告。。(6)健全營運計劃執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(新增)(2)擬辦理一一三年度私募普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘
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【公告】天剛法人董事代表人改派
日 期：2024年04月09日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛法人董事代表人改派發言人：呂國雄說 明：1.發生變動日期:113/04/092.法人名稱:春豐國際股份有限公司3.舊任者姓名:(1)張申曄(2)林培元(3)楊博閔4.舊任者簡歷:(1)張申曄:天剛資訊股份有限公司總經理(2)林培元:天剛資訊股份有限公司董事(3)楊博閔:勤大建設股份有限公司董事長5.新任者姓名:(1)許博傑(2)陳憶萱(3)待指派6.新任者簡歷:(1)許博傑:兆盛國際股份有限公司分析師(2)陳憶萱:暮澄有限公司負責人7.異動原因:法人董事改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/02-113/08/019.新任生效日期:113/04/0910.其他應敘明事項:本公司於113/04/09接獲改派通知。
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【公告】天剛董事會決議召開一一三年股東常會
日 期：2024年03月08日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議召開一一三年股東常會發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)一一二年度審計委員會查核報告書。(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一一二年度董事酬金報告。(5)一一一年度私募實際辦理情形報告。。(6)健全營運計劃執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:(1).受理股東提案及提名期間：自113年03月19日起至113年03月29日
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【公告】天剛董事會決議不分配股利
日 期：2024年03月08日公司名稱：天剛(5310)主 旨：董事會決議不分配股利發言人：呂國雄說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無.6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】天剛代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議盈餘分配
日 期：2024年03月08日公司名稱：天剛(5310)主 旨：代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議盈餘分配發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.發放股利種類及金額:本年度發放現金股利20,396,394元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】天剛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2024年03月08日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:113/03/082.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:----------------------------(單月)-------------------------------------期間 最近一月(113年1月) 與去年同月(112年1月) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬) 0.22 0.12 78.86%稅前淨利(百萬) -1.42 1.47 由盈轉虧歸屬母公司業主淨利(百萬) -1.42 1.47 由盈轉虧每股盈餘 (元) -0.05 0.05 由盈轉虧----------------------(最近二個月累計)---------------------------------期間 最近二月累計(112年12月 去年同期累計(111年12月 與去年同期增減%113年01月) 112年01月)營業收入(百萬) 5.02 0.25 1,916.46%稅前淨利(
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【公告】天剛補充說明媒體報導
日 期：2023年11月15日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛補充說明媒體報導發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:112/11/152.公司名稱:天剛資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:ETtoday新聞雲等網路媒體6.報導內容:依網路新聞媒體報導前任董事長炒股虧3億遭搜索1聲押1交保等約談內容7.發生緣由:因應媒體報導澄清。8.因應措施:新聞媒體報導內容係與前經營團隊任內發生有關，與現任經營團隊無關且未到本公司進行搜索，對本公司財務及業務並無任何影響。9.其他應敘明事項:無。
