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天剛 相關新聞

• 財訊快報

  天剛淨值低於股本二分之一，續採變更交易方式

  【財訊快報／記者何美如報導】櫃買中心8日公告，天剛公司(5310)內部控制制度缺失事項業已改善，108年5月10日起採預收款券交易之原因業已消滅，惟第二季財務報告顯示其淨值仍低於所列示股本二分之一，上櫃有價證券繼續仍採變更交易方式櫃檯買賣。 櫃買中心說明，天剛公司前因與關係人交易金額重大且未能具體釐清其交易之必要性及交易條件與價格之合理性，亦未能提供相關合約及取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，其內部控制制度尚難謂有效落實及改善，對股東權益影響甚鉅，櫃買中心爰依業務規則規定，公告天剛公司之上櫃有價證券自108年5月10日起採預收款券交易。 天剛公司已於108年股東常會向股東說明與關係人交易之相關事項，並於108年第二季財務報告之關係人交易揭露已取具評價報告及會計師出具價格合理性意見書作為交易價格評估之依據，經檢視110年其所取具會計師出具內部控制制度設計及執行有效性之審查意見書，內部控制制度缺失事項業已改善，其上櫃有價證券原列為變更交易方法之處置原因業已消滅。 不過，天剛110年第二季之財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之一，故該公司之上櫃有價證券仍應依業務規則第12條第1項
• 中央社

  【公告】天剛 2021年8月合併營收17.9萬元 年增-97.79%

  日期： 2021 年 09 月 06日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
• 中央社

  【公告】天剛代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議109年度不發放股利

  日 期：2021年08月19日公司名稱：天剛(5310)主 旨：代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議109年度不發放股利發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:110/08/192.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無
• 中央社

  【公告】天剛 2021年7月合併營收45.1萬元 年增-92.7%

  日期： 2021 年 08 月 06日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
• 中央社

  【公告】更正110/08/02天剛110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

  日 期：2021年08月06日公司名稱：天剛(5310)主 旨：更正110/08/02天剛110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單發言人：呂國雄說 明：1.發生變動日期:110/08/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:春豐國際(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長董事:春豐國際(股)公司代表人:簡慶文 鈺德科技(股)公司監察人董事:皓宇開發有限公司代表人:莊恒本 睿峰建設開發(股)公司協理董事:華晟投資有限公司代表人:陳斐暄 天剛資訊(股)董事長特別助理獨立董事:莊千又監察人:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 廣泰財務管理顧問(股)公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:簡慶文 天剛資訊(股)公司董事董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 天剛資訊(股)公司監察人董事:春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔 海德博資本(股)公司董事長董事:春
• 時報資訊

  《資訊服務》天剛擬減資約54.4% 新任總座張申曄

  【時報-台北電】天剛(5310)為健全公司財務結構與未來營運發展需求，故辦理減少資本額以銷除累積虧損。本次減資3億5202萬6420元，銷除3520萬2642股，減資約54.4922%。經股東會決議通過並奉主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。 天剛董事會委任張申曄為總經理，即日起生效。(編輯整理：廖小蕎)
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  【公告】天剛委任總經理

  日 期：2021年08月02日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛委任總經理發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:呂國雄先生 天剛資訊股份有限公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:張申曄先生 柏越管理顧問股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會委任總經理7.新任生效日期:110/08/028.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛一一○年股東常會重要決議事項

  日 期：2021年08月02日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛一一○年股東常會重要決議事項發言人：呂國雄說 明：1.股東常會日期:110/08/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。當選董事:董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:簡慶文董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震董事:春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔董事:春豐國際股份有限公司代表人:張申曄董事:春豐國際股份有限公司代表人:林培元獨立董事:莊千又獨立董事:殷帝偉獨立董事:陳適範6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「董事選舉辦法」訂定案。(2)通過「股東會議事規則」修訂案。(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(5)通過「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(6)通過「背書保證作業
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  【公告】天剛110年股東常會決議辦理減資案及辦理減資致債權人事項

  日 期：2021年08月02日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛110年股東常會決議辦理減資案及辦理減資致債權人事項發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:110/08/022.公司名稱:天剛資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需求，故辦理減少資本額以銷除累積虧損。6.因應措施:(1).本公司於民國110年08月02日股東常會決議通過辦理減資以彌補虧損。A.減資金額：新台幣352,026,420元整。B.銷除股份：35,202,642股。C.減資比率：約54.4922%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，即每仟股銷除約545股，減資後未滿一股之畸零股以現金支付之，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。D.減資後實收資本額：新台幣293,985,950元整，每股面額新台幣壹拾元，發行股數為29,398,595股。E.本次減資案經股東會決議通過並奉主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。F.本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權
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  【公告】天剛110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

  日 期：2021年08月02日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單發言人：呂國雄說 明：1.發生變動日期:110/08/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:春豐國際(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長董事:春豐國際(股)公司代表人:簡慶文 鈺德科技(股)公司監察人董事:皓宇開發有限公司代表人:莊恒本 睿峰建設開發(股)公司協理董事:華晟投資有限公司代表人:陳斐暄 天剛資訊(股)董事長特別助理獨立董事:莊千又監察人:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 廣泰財務管理顧問(股)公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:簡慶文 天剛資訊(股)公司董事董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 天剛資訊(股)公司監察人董事:春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔 海德博資本(股)公司董事長董事:春豐國際股份有限公司代表
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  【公告】天剛董事會選任董事長

  日 期：2021年08月02日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會選任董事長發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂國雄先生 天剛資訊股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂國雄先生 天剛資訊股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，由新任第12屆董事選出。7.新任生效日期:110/08/028.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

  日 期：2021年07月13日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:110/07/132.股東會召開日期:110/08/023.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(恩奧共同空間五樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年4月13日及110年5月14日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告，本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
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  【公告】天剛 2021年6月合併營收214.6萬元 年增-79.84%

  日期： 2021 年 07 月 07日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
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  【公告】天剛補充說明110/05/14私募專區資訊

  日 期：2021年06月21日公司名稱：天剛(5310)主 旨：補充說明110/05/14私募專區資訊發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:110/06/212.公司名稱:天剛資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充說明「訂價方式之依據及合理性」及「應募人之選擇方式與目的」。6.更正資訊項目/報表名稱:請詳私募專區。7.更正前金額/內容/頁次:私募專區「訂價方式之依據及合理性」及「應募人之選擇方式與目的」。8.更正後金額/內容/頁次:說明一、私募訂價方式之依據及合理性及二、內部人選擇目的與方式一、實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。二、應募人若為內部人及關係人，其選擇方式及目的必須對本公司營運有相當之瞭解，參與私募共同效力公司經營，有利於公司未來營運發展。9.因應措施:更新私募專區內容。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛 2021年5月合併營收48.3萬元 年增-90.68%

  日期： 2021 年 06 月 02日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
• 中央社

  【公告】天剛依金管會指示停止召開原訂110/06/29股東常會

  日 期：2021年05月21日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛依金管會指示停止召開原訂110/06/29股東常會發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應述明事項:無
• 中央社

  【公告】補正天剛110年第一季合併財務報告附註資訊

  日 期：2021年05月17日公司名稱：天剛(5310)主 旨：補正天剛110年第一季合併財務報告附註資訊發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:天剛資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司110年第一季合併財務報告附註-第61頁資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:110年第一季合併財務報告附註。7.更正前金額/內容/頁次:110年第一季合併財務報告附註-第61頁附表一:為他人背書保證對單一企業背書保證之限額127,737仟元，累積背書保證金額占最近期財務報告淨值之比率56,37%，背書保證最高限額127,737仟元。8.更正後金額/內容/頁次:110年第一季合併財務報告附註-第61頁附表一:為他人背書保證對單一企業背書保證之限額102,190仟元，累積背書保證金額占最近期財務報告淨值之比率55.75%，背書保證最高限額102,190仟元。9.因應措施:上傳補正後之財務報告附註至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
• 中央社

  【公告】天剛取得無形資產

  日 期：2021年05月14日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛取得無形資產發言人：呂國雄說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:「神仙叫我上」線上遊戲軟體全球總代理權。2.事實發生日:110/5/14~110/5/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總額:36,000仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象為天火數位股份有限公司,該公司之法人董事之最大個人股東為本公司於110年6月29日股東常會提名之董事候選人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:主要係因全球爆發新型冠狀病毒感染肺炎感染後，人流管制與國境封閉等引發終端消費陡降，數位經濟需求大幅增加，而全球性即時策略遊戲取得不易，考量該遊戲已開發完成，可隨時上架申請，預期最快於 110 年第四季即可帶來營業收入。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定付款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依董事會決議辦理。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用。14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:增加公司營業收入及收益。16.本次交易表示異議董事之意見:不適用。17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國110年5月14日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:明吉吉聯合會計師事務所22.會計師姓名:黃信忠會計師23.會計師開業證書字號:北市會證字第3337號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用。26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:不適用。28.其他敘明事項:無。
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  【公告】天剛董事會決議通過遊戲代理暨發行案召開重大訊息說明記者會內容

  日 期：2021年05月14日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議通過遊戲代理暨發行案召開重大訊息說明記者會內容發言人：呂國雄說 明：1.發布財務業務資訊之日期及時間:110/05/14下午五點整2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:一、本公司為增加營業收入及收益，並累積全球發行遊戲經驗與品牌能量，爰於110年05月14日董事會決議通過向本公司關係人取得「神仙叫我上」線上遊戲軟體全球總代理權，交易對象為天火數位股份有限公司，交易金額為新台幣3600萬元。二、本公司依照內部控制作業程序以及公開發行公司取得或處分資產處理準則辦理，交易價格係參考中華無形資產鑑價股份有限公司陳溢茂評價師之評價報告及明?聯合會計師事務所黃信忠會計師出具之交易價格合理性意見書報告決議。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛董事會決議通過辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

  日 期：2021年05月14日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議通過辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容發言人：呂國雄說 明：1.發布財務業務資訊之日期及時間:110/05/14下午五點整2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:一、本公司為健全財務結構與未來營運發展需求，擬依公司法相關規定辦理減少資本額新台幣 $352,026,420元，銷除股份35,202,642股，減資比率約54.4922％，用以彌補累積虧損。減少之股份，按減資換票基準日股東名簿所記載之股東，依其持股比例銷除股份，每仟股減少約545股(即每一仟股換發約455股)。二、本公司實收資本額為新台幣 $646,012,370 元，分為 64,601,237 股，減資後實收資本額為新台幣 $293,985,950 元，分為29,398,595股。5.其他應敘明事項:無。