天剛 個股公告

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  【公告】天剛代子公司天鑫投資開發(股)公司處分有價證券

  日 期：2025年05月16日公司名稱：天剛(5310)主 旨：代子公司天鑫投資開發(股)公司處分有價證券發言人：張申曄說 明：1.證券名稱:皇昌營造股份有限公司普通股2.交易日期:114/2/12~114/5/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量(股):803,117每單位價格(元):91.57交易總金額(元):73,543,7644.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益:34,456,413元5.與交易標的公司之關係:無。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持股餘額:0股、金額:0元持股比例:0%、權利受限情形:無。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:25.23%占歸屬於母公司業主之權益比例:26.99%營運資金數額:-7,978,355元8.取得或處分之具體目的:實現投資。9.本次交易表示異議董事之意見:無。10.本次交易為關係
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  【公告】天剛法人董事改派代表人

  日 期：2025年05月15日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛法人董事改派代表人發言人：張申曄說 明：1.發生變動日期:114/05/152.法人名稱:軒馬科創(股)公司3.舊任者姓名:楊博閔4.舊任者簡歷:勤大建設(股)公司董事5.新任者姓名:楊博偉6.新任者簡歷:勤大建設(股)公司董事長大森投資(股)公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/269.新任生效日期:114/05/1510.其他應敘明事項:本公司於114/05/15接獲改派通知。
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  【公告】天剛終止與樂磚股份有限公司「數位平台建置契約」

  日 期：2025年05月13日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛終止與樂磚股份有限公司「數位平台建置契約」發言人：張申曄說 明：1.事實發生日:114/05/132.公司名稱:天剛資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議,本公司於108年委託樂磚公司開發之「數位平台軟體」，因數位平台及遊戲開發進度延誤，本公司已數度發函要求該公司進行改善，惟樂磚公司對於本公司之改善要求未能提出具體之改善方案，經董事會決議中止本契約並進行後續求償。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】天剛董事長及總經理異動

  日 期：2025年05月13日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事長及總經理異動發言人：張申曄說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:呂國雄先生-董事長兼任總經理4.舊任者簡歷:天剛資訊股份有限公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:張申曄先生-董事長兼任總經理6.新任者簡歷:鈦達生技股份有限公司董事長天剛資訊股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原董事長兼任總經理呂國雄先生於114/5/13辭任，董事會選任董事長張申曄先生並委任總經理職務。9.新任生效日期:114/05/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】天剛發言人異動

  日 期：2025年05月13日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛發言人異動發言人：張申曄說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:114/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:張申曄 天剛資訊(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:114/05/138.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛董事會決議通過114年度第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月13日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議通過114年度第一季合併財務報告發言人：呂國雄說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/132.審計委員會通過日期:114/05/133.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,809)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,5168.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,6829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,68210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5111.期末總資產(仟元):331,00212.期末總負債(仟元):58,51313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):272,48914.其他應敘明事項:無
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  【公告】天剛 2025年4月合併營收18.9萬元 年增105.43%

  日期： 2025 年 05 月 07日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月189去年同期92增減金額97增減百分比105.43本年累計283去年累計452增減金額-169增減百分比-37.39
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  【公告】天剛114年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年05月05日公司名稱：天剛(5310)主 旨：114年第一季財務報告董事會召開日期發言人：呂國雄說 明：1.董事會召集通知日:114/05/052.董事會預計召開日期:114/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛 2025年3月合併營收3.3萬元 年增-73.6%

  日期： 2025 年 04 月 08日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月33去年同期125增減金額-92增減百分比-73.6本年累計94去年累計360增減金額-266增減百分比-73.89
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  【公告】補充說明114/03/11私募專區資訊

  日 期：2025年04月08日公司名稱：天剛(5310)主 旨：補充說明114/03/11私募專區資訊發言人：呂國雄說 明：1.事實發生日:114/04/082.公司名稱:天剛資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次擬就私募普通股以不超過25,000仟股額度內辦理私募，私募額度逾本公司實收資本額之86%可能有股權異動之情事，已委請統一綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。6.更正資訊項目/報表名稱:請詳私募專區。7.更正前金額/內容/頁次:「董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動情事」。/否8.更正後金額/內容/頁次:私募專區「董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動情事」。/是9.因應措施:更新私募專區內容。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛董事會通過私募普通股案

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會通過私募普通股案發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定應募人，應募對象名稱、股數及金額相關事宜擬請股東會授權董事長全權處理之。(1)應募人若為內部人及關係人，其選擇方式及目的必須對本公司營運有相當之瞭解，參與私募共同效力公司經營，有利於公司未來營運發展，且符合主管機關規定之特定人。可能應募人姓名與本公司之關係大千世界財務顧問股份有限公司(董事)呂國雄(董事長、董事:大千世界財務顧問股份有限公司之代表人)陳斐琪(董事:大千世界財務顧問股份有限公司之代表人)莊世震(董事:大千世界財務顧問股份有限公司代表人)軒馬科創股份有限公司(董事)張申曄(董事:軒馬科創股份有限公司之代表人)楊博閔(董事:軒馬科創股份有限公司之代表人)劉育銘(董事:軒馬科創股份有限公司之代表人)(2)應募人為
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  【公告】天剛董事會決議不分配股利

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議不分配股利發言人：呂國雄說 明：1. 董事會決議日期：114/03/112. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】天剛董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議變更日期:114/03/112.原計畫申報生效日期:113/05/273.追補發行日期:不適用。4.變動原因:本公司113年5月27日股東會決議通過發行額度不超過40,000仟股額度內，辦理私募現金增資發行新股案，將於114年5月26日屆滿。依證券交易法第43條之6第7項規定，私募案應於股東會決議之日起內分次辦理完成；此次私募現資發行新股案，於剩餘期限內無繼續辦理之計畫，故決議本案不繼續辦理，並於114年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛董事會決議召開一一四年股東常會

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議召開一一四年股東常會發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告。(2)一一三年度審計委員會查核報告書。(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一一三年度董事酬金報告。(5)一一三年度私募實際辦理情形報告。。6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(2)擬辦理一一四年度私募普通股案。(3)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2812.停止過戶截止日期:114/05/2613.其他應敘明事項:(1).受理股東提案及提名期
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  【公告】代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議盈餘分配

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議盈餘分配發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.發放股利種類及金額:現金股利:29,076,411元股票股利:90,000,000元3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司天鑫投資開發(股)公司指派董事一人(當然董事長)

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：代重要子公司天鑫投資開發(股)公司指派董事一人(當然董事長)發言人：呂國雄說 明：1.發生變動日期:114/03/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:天剛資訊(股)公司 陳斐暄4.舊任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長特別助理5.新任者職稱及姓名:天剛資訊(股)公司 陳斐暄6.新任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:單一法人董事指派代表人9.新任者選任時持股數:董事:天剛資訊(股)公司 代表人呂國雄 12,000,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/9/14~113/9/1311.新任生效日期:114/3/1112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主
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  【公告】天剛 2025年2月合併營收5.8萬元 年增286.67%

  日期： 2025 年 03 月 05日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月58去年同期15增減金額43增減百分比286.67本年累計61去年累計235增減金額-174增減百分比-74.04
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  【公告】113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年03月03日公司名稱：天剛(5310)主 旨：113年度財務報告董事會召開日期發言人：呂國雄說 明：1.董事會召集通知日:114/03/032.董事會預計召開日期:114/03/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛 2025年1月合併營收.3萬元 年增-98.64%

  日期： 2025 年 02 月 07日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月3去年同期220增減金額-217增減百分比-98.64本年累計3去年累計220增減金額-217增減百分比-98.64
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  【公告】天剛 2024年12月合併營收18.2萬元 年增-96.21%

  日期： 2025 年 01 月 09日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月182去年同期4,801增減金額-4,619增減百分比-96.21本年累計1,367去年累計12,260增減金額-10,893增減百分比-88.85