天剛 個股公告

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  【公告】天剛董事會通過私募普通股案

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會通過私募普通股案發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定應募人，應募對象名稱、股數及金額相關事宜擬請股東會授權董事長全權處理之。(1)應募人若為內部人及關係人，其選擇方式及目的必須對本公司營運有相當之瞭解，參與私募共同效力公司經營，有利於公司未來營運發展，且符合主管機關規定之特定人。可能應募人姓名與本公司之關係大千世界財務顧問股份有限公司(董事)呂國雄(董事長、董事:大千世界財務顧問股份有限公司之代表人)陳斐琪(董事:大千世界財務顧問股份有限公司之代表人)莊世震(董事:大千世界財務顧問股份有限公司代表人)軒馬科創股份有限公司(董事)張申曄(董事:軒馬科創股份有限公司之代表人)楊博閔(董事:軒馬科創股份有限公司之代表人)劉育銘(董事:軒馬科創股份有限公司之代表人)(2)應募人為
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  【公告】天剛董事會決議不分配股利

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議不分配股利發言人：呂國雄說 明：1. 董事會決議日期：114/03/112. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】天剛董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議變更日期:114/03/112.原計畫申報生效日期:113/05/273.追補發行日期:不適用。4.變動原因:本公司113年5月27日股東會決議通過發行額度不超過40,000仟股額度內，辦理私募現金增資發行新股案，將於114年5月26日屆滿。依證券交易法第43條之6第7項規定，私募案應於股東會決議之日起內分次辦理完成；此次私募現資發行新股案，於剩餘期限內無繼續辦理之計畫，故決議本案不繼續辦理，並於114年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛董事會決議召開一一四年股東常會

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會決議召開一一四年股東常會發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告。(2)一一三年度審計委員會查核報告書。(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一一三年度董事酬金報告。(5)一一三年度私募實際辦理情形報告。。6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(2)擬辦理一一四年度私募普通股案。(3)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2812.停止過戶截止日期:114/05/2613.其他應敘明事項:(1).受理股東提案及提名期
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  【公告】代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議盈餘分配

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司董事會決議盈餘分配發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.發放股利種類及金額:現金股利:29,076,411元股票股利:90,000,000元3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司天鑫投資開發(股)公司指派董事一人(當然董事長)

  日 期：2025年03月11日公司名稱：天剛(5310)主 旨：代重要子公司天鑫投資開發(股)公司指派董事一人(當然董事長)發言人：呂國雄說 明：1.發生變動日期:114/03/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:天剛資訊(股)公司 陳斐暄4.舊任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長特別助理5.新任者職稱及姓名:天剛資訊(股)公司 陳斐暄6.新任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:單一法人董事指派代表人9.新任者選任時持股數:董事:天剛資訊(股)公司 代表人呂國雄 12,000,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/9/14~113/9/1311.新任生效日期:114/3/1112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主
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  【公告】天剛 2025年2月合併營收5.8萬元 年增286.67%

  日期： 2025 年 03 月 05日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月58去年同期15增減金額43增減百分比286.67本年累計61去年累計235增減金額-174增減百分比-74.04
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  【公告】113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年03月03日公司名稱：天剛(5310)主 旨：113年度財務報告董事會召開日期發言人：呂國雄說 明：1.董事會召集通知日:114/03/032.董事會預計召開日期:114/03/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛 2025年1月合併營收.3萬元 年增-98.64%

  日期： 2025 年 02 月 07日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月3去年同期220增減金額-217增減百分比-98.64本年累計3去年累計220增減金額-217增減百分比-98.64
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  【公告】天剛 2024年12月合併營收18.2萬元 年增-96.21%

  日期： 2025 年 01 月 09日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月182去年同期4,801增減金額-4,619增減百分比-96.21本年累計1,367去年累計12,260增減金額-10,893增減百分比-88.85
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  【公告】天剛 2024年11月合併營收6.6萬元 年增-22.35%

  日期： 2024 年 12 月 05日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元 【公告】天剛 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月66去年同期85增減金額-19增減百分比-22.35本年累計1,185去年累計7,459增減金額-6,274增減百分比-84.11
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  【公告】國泰金受邀參加CGS International Securities舉辦之投資人會議

  日 期：2024年12月03日公司名稱：國泰金(2882)主 旨：國泰金受邀參加CGS International Securities舉辦之投資人會議發言人：陳晏如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/12/041.召開法人說明會之日期：113/12/042.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加CGS International Securities舉辦之投資人會議，說明113年第三季財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】天剛接獲財團法人證券投資人及期貨交易保護中心之存證信函後續處理事宜

  日 期：2024年11月27日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛接獲財團法人證券投資人及期貨交易保護中心之存證信函後續處理事宜發言人：呂國雄說 明：1.法律事件之當事人:本公司前董事長鄧光明、陳園榜(原名陳沅榜)及資深協理暨財會主管周家祺。2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署。3.法律事件之相關文書案號:112年度偵字第43307號、113年度偵字第7571號、第7572號及113年度金重訴字第12號4.事實發生日:113/11/275.發生原委(含爭訟標的):本公司依臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書(113年度金重訴字第12號)(請參考113年9月24日相關重訊)，對鄧光明、陳園榜、周家祺提起刑事附帶民事訴訟如下:一、被告鄧光明、陳園榜、周家祺應連帶給付原告新台幣2億6,360萬元，及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、被告鄧光明、朱國榮、龍邦國際興業股份有限公司連帶給付原告新台幣2億5,179萬3,290元，及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。三、被告鄧光明、陳園榜、周家祺應連帶給付原告新台幣142
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  【公告】天剛 2024年10月合併營收20.7萬元 年增9.52%

  日期： 2024 年 11 月 07日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
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  【公告】天剛113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月28日公司名稱：天剛(5310)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：呂國雄說 明：1.董事會召集通知日:113/10/282.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛 2024年7月合併營收9.6萬元 年增65.52%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
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  【公告】天剛113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：天剛(5310)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：呂國雄說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天剛 2024年6月合併營收4.1萬元 年增-89.24%

  日期： 2024 年 07 月 05日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
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  【公告】天剛 2024年5月合併營收7.2萬元 年增-56.89%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：天剛(5310)單位：仟元
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  【公告】天剛董事會選任董事長

  日 期：2024年06月04日公司名稱：天剛(5310)主 旨：天剛董事會選任董事長發言人：呂國雄說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂國雄4.舊任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長5.新任者姓名:呂國雄6.新任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長9.新任生效日期:113/06/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。