寶得利 個股公告

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  【公告】寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書(補充)

  日 期：2024年07月25日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書(補充)發言人：寧國輝說 明：1.法律事件之當事人:張雅琍2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號4.事實發生日:113/07/245.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,起訴原由為董事長個人十四年前投資的公司驗資有疑慮,本案尚待法院審理。6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉,對本公司財務、業務未造成影響。8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書

  日 期：2024年07月24日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書發言人：寧國輝說 明：1.法律事件之當事人:張雅琍2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號4.事實發生日:113/07/245.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉對本公司財務、業務未造成影響。8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】寶得利113年6月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

  日 期：2024年07月15日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年6月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/07/152.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ----------------- -----------------------113年6月 94,000 41,682--------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月------------------- ------------- ------------- ----
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  【公告】寶得利 2024年6月合併營收3363.8萬元 年增122.34%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：寶得利(5301)單位：仟元
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  【公告】寶得利第27屆董事會選舉董事長

  日 期：2024年07月01日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利第二十七屆董事會選舉董事長發言人：寧國輝說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:寶福欣通運股份有限公司代表人:張雅琍4.舊任者簡歷:珀琍國際投資有限公司董事長5.新任者姓名:寶福欣通運股份有限公司代表人:張雅琍6.新任者簡歷:珀琍國際投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/7/110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】寶得利董事王明來先生未就任

  日 期：2024年06月28日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事王明來先生未就任發言人：寧國輝說 明：1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:王明來4.舊任者簡歷:昇輝科技有限公司任職總經理5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:未就任。8.異動原因:因個人業務繁忙未就任董事乙職。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/2711.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】寶得利113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年06月28日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：寧國輝說 明：1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:職 稱 姓名董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生董 事:王明來先生董 事:黃浴沂先生獨立董事:高明哲先生獨立董事:陳昌民先生獨立董事:潘鴻謀先生4.舊任者簡歷:姓名 簡歷寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理黃浴沂先生 宜蘭縣議員高明哲先生 十方法律事務所創辦律師陳昌民先生 福容大飯店執行辦公室協理潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:職 稱 姓名董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生董 事:王明來先生獨立董事:高
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  【公告】寶得利113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月28日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年股東常會重要決議事項發言人：寧國輝說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及獨立董事全面改選案6.重要決議事項五、其他事項:本公司擬辦理私募發行普通股案解除新任董事競業禁止行為案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶得利月底自結合併財務報告之財務比率

  日 期：2024年06月28日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利月底自結合併財務報告之財務比率發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:13/06/282.發生緣由:依櫃檯買賣中心109/10/28證櫃監字第1090012304號函規定辦理3.財務資訊年度月份:113年5月底4.自結流動比率:508.59%5.自結速動比率:74.88%6.自結負債比率:26.50%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶得利113年5月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

  日 期：2024年06月17日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年5月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ----------------- -----------------------113年5月 94,000 46,702--------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月------------------- ------------- ------------- ----
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  【公告】寶得利 2024年5月合併營收3622.2萬元 年增111.44%

  日期： 2024 年 06 月 11日上櫃公司：寶得利(5301)單位：仟元
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  【公告】寶得利113年4月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

  日 期：2024年05月21日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年4月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/05/212.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ----------------- -----------------------113年4月 94,000 46,702---------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月------------------- ------------- ------------- ---
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  【公告】寶得利獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

  日 期：2024年05月15日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/05/142.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:高明哲先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:高明哲先生具有專業學識與累積多年經驗，在就任期間為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】寶得利董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

  日 期：2024年05月14日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)發言人：寧國輝說 明：1.董事會決議日期:113/05/142.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路 99號 15 樓(牛牛牛亞會議中心 AA會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)累積虧損達實收資本額二分之一案。(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(4)本公司112年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。(5)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。5.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:(1)董事及獨立董事全面改選案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止行為案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/3011.停止過戶截止日期:113/06/2812.其他應敘明事項:無。
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  【公告】寶得利112年第2次私募普通股完成募集5,200,000股

  日 期：2024年05月14日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利112年第2次私募普通股完成募集5,200,000股發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/05/142.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年04月30日董事會決議辦理私募共5,200,000股，每股認購價格新台幣9.24元，已於113年5月14日收足股款新台幣48,048,000元整，本公司順利募集完成，預計發行新股5,200,000股。6.因應措施:完成後續變更登記與股票交付。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】寶得利董事會決議辦理發行私募普通股

  日 期：2024年05月14日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事會決議辦理發行私募普通股發言人：寧國輝說 明：1.董事會決議日期:113/05/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43-6條規定對特定人應募之。4.私募股數或張數:不超過伍仟萬股之普通股為限，自決議之日起一年分五次辦理。5.得私募額度:上限伍仟萬股，分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股現金增資價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價。(2)實際之發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，若本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致以低於股票面額發行時，因已依據法令規範之定價依辦理。且已反映市場價格狀況，應屬合理。如造成累積虧損增加對股東權益產生影
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  【公告】寶得利 2024年4月合併營收4131.3萬元 年增129.94%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：寶得利(5301)單位：仟元
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  【公告】寶得利有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，相關訊息以利投資人區別了解

  日 期：2024年05月07日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/05/062.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理，將相關資訊公告於公開資訊觀測站。3.財務業務資訊:基本資料 最近一個月 去年同月(1) 單月 (113/03) (112/03) 與去年同期增減%----------------- --------------- --------------- -------------------營業收入(百萬元) 43.54 13.32 226.87稅前淨損(百萬元) -2.29 -4.90 53.26 (虧損減少)稅後淨損(百萬元) -2.29 -4.90 53.26 (虧損減少)每股虧損(元) -0.02 -0.04 50.00 (虧損減少)===========================================================================最近二個月累計 去年同期累計(2) 最近兩個月資料 (
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  【公告】寶得利113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：寧國輝說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報表4.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶得利113年3月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

  日 期：2024年04月19日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年3月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/04/192.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ----------------- -----------------------113年3月 94,000 46,702---------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月------------------- ------------- ------------- ---