寶得利 個股公告

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  【公告】寶得利股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月21日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/11/212.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】寶得利113年10月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

  日 期：2024年11月15日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年10月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/11/152.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ----------------- -----------------------113年10月 94,000 41,682--------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月----------- ----------- ------------- ------------
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  【公告】寶得利 2024年10月合併營收1731.9萬元 年增-35.38%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：寶得利(5301)單位：仟元
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  【公告】寶得利113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月05日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：寧國輝說 明：1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶得利月底自結合併財務報告之財務比率

  日 期：2024年10月29日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利月底自結合併財務報告之財務比率發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/10/292.發生緣由:依櫃檯買賣中心109/10/28證櫃監字第1090012304號函規定辦理3.財務資訊年度月份:113年9月底4.自結流動比率:511.21%5.自結速動比率:46.96%6.自結負債比率:27.19%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶得利113年9月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

  日 期：2024年10月14日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年9月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/10/142.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ----------------- -----------------------113年9月 94,000 41,682--------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月----------- ----------- ------------- ------------期初
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  【公告】寶得利 2024年9月合併營收1504.4萬元 年增-44.6%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：寶得利(5301)單位：仟元
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  【公告】更正寶得利113年第2季合併財報及iXBRL申報資訊

  日 期：2024年08月20日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：更正寶得利113年第2季合併財報及iXBRL申報資訊發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/08/202.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第2季合併財報及iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:合併現金流量表7.更正前金額/內容/頁次:27千元/採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額/第8頁4,540千元/匯率變動對現金及約當現金之影響/第9頁8.更正後金額/內容/頁次:(27)千元/採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額/第8頁4,594千元/匯率變動對現金及約當現金之影響/第9頁9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】更正寶得利113年第2季iXBRL申報資訊

  日 期：2024年08月15日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：更正寶得利113年第2季iXBRL申報資訊發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/08/152.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第2季iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:113年第2季會計師查核報告核閱或查核日期會計師查核報告內容簡述強調事項內容7.更正前金額/內容/頁次:會計師查核報告核閱或查核日期112/08/11未載會計師名字未載簡述強調事項內容8.更正後金額/內容/頁次:會計師查核報告核閱或查核日期113/08/13會計師：戴至柔 會計師：陳榮華簡述強調事項內容:寶得利集團民國113年1月1日至6月30日歸屬於母公司業主淨損為新台幣31,163仟元，@截至民國113年6月30日止累計虧損為738,583仟元，已達實收資本額52%，管理階層已於合併財務報告附註十二、4說明所欲採行之對策，本會計師未因此而修正核閱結論9.因應措施:補更正上傳iXBRL檔案10.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶得利 2024年7月合併營收3727.4萬元 年增121.08%

  日期： 2024 年 08 月 12日上櫃公司：寶得利(5301)單位：仟元
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  【公告】寶得利113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：寧國輝說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶得利獨立董事辭任

  日 期：2024年08月01日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利獨立董事辭任發言人：寧國輝說 明：1.發生變動日期:113/08/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳昌民4.舊任者簡歷:中山會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28-116/06/2711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/08/01收受陳昌民獨立董事辭任書，其因業務繁忙，自1
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  【公告】寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書(補充)

  日 期：2024年07月25日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書(補充)發言人：寧國輝說 明：1.法律事件之當事人:張雅琍2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號4.事實發生日:113/07/245.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,起訴原由為董事長個人十四年前投資的公司驗資有疑慮,本案尚待法院審理。6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉,對本公司財務、業務未造成影響。8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書

  日 期：2024年07月24日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書發言人：寧國輝說 明：1.法律事件之當事人:張雅琍2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號4.事實發生日:113/07/245.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉對本公司財務、業務未造成影響。8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】寶得利113年6月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

  日 期：2024年07月15日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年6月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額發言人：寧國輝說 明：1.事實發生日:113/07/152.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ----------------- -----------------------113年6月 94,000 41,682--------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月------------------- ------------- ------------- ----
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  【公告】寶得利 2024年6月合併營收3363.8萬元 年增122.34%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：寶得利(5301)單位：仟元
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  【公告】寶得利第27屆董事會選舉董事長

  日 期：2024年07月01日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利第二十七屆董事會選舉董事長發言人：寧國輝說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:寶福欣通運股份有限公司代表人:張雅琍4.舊任者簡歷:珀琍國際投資有限公司董事長5.新任者姓名:寶福欣通運股份有限公司代表人:張雅琍6.新任者簡歷:珀琍國際投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/7/110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】寶得利董事王明來先生未就任

  日 期：2024年06月28日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利董事王明來先生未就任發言人：寧國輝說 明：1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:王明來4.舊任者簡歷:昇輝科技有限公司任職總經理5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:未就任。8.異動原因:因個人業務繁忙未就任董事乙職。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/2711.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】寶得利113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年06月28日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：寧國輝說 明：1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:職 稱 姓名董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生董 事:王明來先生董 事:黃浴沂先生獨立董事:高明哲先生獨立董事:陳昌民先生獨立董事:潘鴻謀先生4.舊任者簡歷:姓名 簡歷寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理黃浴沂先生 宜蘭縣議員高明哲先生 十方法律事務所創辦律師陳昌民先生 福容大飯店執行辦公室協理潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:職 稱 姓名董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生董 事:王明來先生獨立董事:高
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  【公告】寶得利113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月28日公司名稱：寶得利(5301)主 旨：寶得利113年股東常會重要決議事項發言人：寧國輝說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及獨立董事全面改選案6.重要決議事項五、其他事項:本公司擬辦理私募發行普通股案解除新任董事競業禁止行為案7.其他應敘明事項:無