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天鉞電
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收盤 | 2023/12/01 13:30 更新43
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天鉞電 個股公告
- 中央社財經
【公告】天鉞電董事會通過子公司Atoms Holding Limited與孫公司Atoms Labs LLC辦理解散清算
日 期：2023年08月10日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電董事會通過子公司Atoms Holding Limited與孫公司Atoms Labs LLC辦理解散清算發言人：莊士漢說 明：1.事實發生日:112/08/102.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司與孫公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為整合集團資源及節省營運成本，本公司董事會決議解散清算子公司Atoms Holding Limited與孫公司Atoms Labs LLC。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】天鉞電股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月26日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：莊士漢說 明：1.事實發生日:112/06/262.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】天鉞電董事會選任董事長及副董事長
日 期：2023年06月19日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電董事會選任董事長及副董事長發言人：莊士漢說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長:汪攘夷(2)副董事長:不適用4.舊任者簡歷:(1)董事長:天鉞電子股份有限公司董事長(2)副董事長:不適用5.新任者姓名:(1)董事長:汪攘夷(2)副董事長:唐台英6.新任者簡歷:(1)董事長:天鉞電子股份有限公司董事長(2)副董事長:廣州海鷗住宅工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:(1)董事長:任期屆滿(2)副董事長:新任8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】天鉞電112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月19日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電112年度股東常會重要決議事項發言人：莊士漢說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】天鉞電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年06月19日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：莊士漢說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:汪攘夷董事:黃仁虎董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：唐台英董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：李家德獨立董事:林猷清獨立董事:薛維平獨立董事:沈金祥4.舊任者簡歷:董事:汪攘夷；本公司董事長及總經理董事:黃仁虎；本公司董事董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：唐台英；本公司董事董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：李家德；本公司董事獨立董事:林猷清；本公司獨立董事獨立董事:薛維平；本公司獨立董事獨立董事:沈金祥；本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:汪攘夷董事:黃仁虎董事:香港商Argus Holdings Limited 法人代表人：唐
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【公告】台火112年股東會重要決議事項
日 期：2023年06月19日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火112年股東會重要決議事項發言人：吳復興說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第28屆董事7人。選舉結果：董事名單：富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺李俊永寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎華賓股份有限公司，代表人：李承峻獨立董事名單：吳嘉勳范宏書林秉憲6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】天鉞電辦理限制員工權利新股註銷減資變更登記完成
日 期：2023年06月08日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電辦理限制員工權利新股註銷減資變更登記完成發言人：莊士漢說 明：1.主管機關核准減資日期:112/06/062.辦理資本變更登記完成日期:112/06/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(NT$) 已發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(NT$)註銷減資前 356,953,770 35,695,377 33,799,377 12.84註銷減資後 356,773,770 35,677,377 33,781,377 12.85每股淨值係依112年度第一季合併財報計算。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於112/06/08接獲主管機關變更登記核准函。
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【公告】天鉞電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日
日 期：2023年05月04日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日發言人：莊士漢說 明：1.董事會決議日期:112/05/042.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣180,000元4.消除股份::18,000股5.減資比率:0.05%6.減資後股本:新台幣356,773,770元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/05/3112.其他應敘明事項:無
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【公告】天鉞電董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月15日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電董事會決議不分派股利發言人：莊士漢說 明：1. 董事會決議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】天鉞電董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月15日公司名稱：天鉞電(5251)主 旨：天鉞電董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：莊士漢說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。(2)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:(一)公告本公司民國一一二年股東常會受理股東提案及提名期間：(1)受理期間：自112年4月
