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智晶
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開盤 | 2024/10/07 11:00 更新45
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智晶 個股公告
- 中央社財經
【公告】智晶董事會決議召開113年第1次股東臨時會
日 期：2024年08月21日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開113年第1次股東臨時會發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:113/08/212.股東臨時會召開日期:113/10/153.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/09/1612.停止過戶截止日期:113/10/1513.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶暨國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間113年9月16日起至113年10月15日止。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年9月12日前向往來證券商辦理轉換手續。(2)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名之期間自113年9月6日起至113年9月16日止，
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【公告】智晶法人董事辭任
日 期：2024年08月12日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶法人董事辭任發言人：林國輝說 明：1.發生變動日期:113/08/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:黃心華4.舊任者簡歷:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26-115/06/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/08/12接獲辭任書，自113/0
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【公告】智晶113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：林國輝說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】智晶國內第一次有擔保轉換公司債（簡稱：智晶一，代碼：52451）於113年8月25日發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。
日 期：2024年06月28日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶國內第一次有擔保轉換公司債（簡稱：智晶一，代碼：52451）於113年8月25日發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。發言人：林國輝說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十九條規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):債券持有人得於113年7月26日至113年8月25日行使賣回權相關事宜。(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構(於文件送達時即生效力)要求發行公司以債券面額加計利息補償金將其持有之公司債以現金贖回，滿2年之利息補償金為債券面額之 1.0025%。(二)債券賣回基準日：113年8月25日。(三)債券持有人以書面通知本公司辦理賣回期間：113年7月26日至113年8月2
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【公告】智晶113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月24日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年股東常會重要決議事項發言人：林國輝說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】智晶113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：林國輝說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正其他應敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期)
日 期：2024年03月15日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正其他應敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期)發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債(智晶一 代號：52451)，自113年4月26日起至113年6月24日止停止轉換
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【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債(智晶一 代號：52451)，自113年4月26日起至113年6月24日止停止轉換。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年4月25日
