智晶 個股公告

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  【公告】智晶董事會決議不發放股利

  日 期：2025年03月13日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議不發放股利發言人：葉文欽說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/132. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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  【公告】智晶董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月13日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：葉文欽說 明：1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會查核報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(4)國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債（智晶一 代號：52451 ;
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  【公告】智晶 2025年2月合併營收7114.2萬元 年增42.06%

  日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元 【公告】智晶 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月71,142去年同期50,080增減金額21,062增減百分比42.06本年累計141,129去年累計131,938增減金額9,191增減百分比6.97

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  【公告】智晶113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年03月05日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年度財務報告董事會召開日期發言人：葉文欽說 明：1.董事會召集通知日:114/03/052.董事會預計召開日期:114/03/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度個體暨合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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  【公告】更正智晶113年12月關係人交易申報之部分資訊

  日 期：2025年02月26日公司名稱：智晶(5245)主 旨：更正智晶113年12月關係人交易申報之部分資訊發言人：葉文欽說 明：1.事實發生日:114/02/262.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年12月關係人交易申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:(1)113年12月關係人交易申報之銷貨(2)113年12月關係人交易申報之應收帳款7.更正前金額/內容/頁次:(1)113年12月關係人交易申報之銷貨單位：新台幣仟元關係人名稱 本月銷貨金額 本月合併報表 本年累計 占本年合併報表銷貨金額百分比 銷貨金額 累計銷貨金額百分比---------- ------------ --------------- --------- -----------------萬承 121 0.16 893 0.10(2)113年12月關係人交易申報之應收帳款單位：新台幣仟元關係人名稱 本月應收帳款 本月累計應收帳款 占本年合併報表累計增減金額 金額 該科目百分比---------- ------------

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  【公告】智晶 2025年1月合併營收6998.7萬元 年增-14.5%

  日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元 【公告】智晶 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月69,987去年同期81,858增減金額-11,871增減百分比-14.5本年累計69,987去年累計81,858增減金額-11,871增減百分比-14.5
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  【公告】智晶 2024年12月合併營收7499.2萬元 年增5.24%

  日期： 2025 年 01 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元 【公告】智晶 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月74,992去年同期71,255增減金額3,737增減百分比5.24本年累計899,242去年累計895,577增減金額3,665增減百分比.41
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  【公告】智晶發行國內第二次無擔保轉換公司債收足債款

  日 期：2024年12月16日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶發行國內第二次無擔保轉換公司債收足債款發言人：林國輝說 明：1.事實發生日:113/12/162.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理，本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至存儲專戶銀行，共計新台幣303,292,350元整，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】智晶 2024年11月合併營收7102.5萬元 年增8.46%

  日期： 2024 年 12 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元 【公告】智晶 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月71,025去年同期65,484增減金額5,541增減百分比8.46本年累計824,250去年累計824,321增減金額-71增減百分比-.01
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  【公告】智晶國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格與溢價率

  日 期：2024年12月09日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格與溢價率發言人：林國輝說 明：1.事實發生日:113/12/092.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司『國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法』訂定轉換價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國113年11月26日金管證發字第1130362485號函申報生效在案。(2)以民國113年11月27日為轉換價格訂定基準日之前五個營業日普通股平均收盤價34.31元為基準價格，轉換溢價率為102%。(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣35元。
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  【公告】智晶簽訂發行國內第二次無擔保轉換公司債之代收價款專戶及存儲專戶

  日 期：2024年11月27日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶簽訂發行國內第二次無擔保轉換公司債之代收價款專戶及存儲專戶發言人：林國輝說 明：1.事實發生日:113/11/272.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期:民國113年11月27日。(2)委託代收價款行庫:台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。(3)委託存儲專戶行庫:合作金庫商業銀行股份有限公司頭份分行。
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  【公告】智晶 2024年10月合併營收7626.1萬元 年增22.31%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：林國輝說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】智晶董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜。

  日 期：2024年10月22日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜。發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:113/10/222.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:智晶光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:總面額為新臺幣3億元為上限。5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之100%發行。7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率為0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。14.發行保證人:無。15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。18.賣回條件
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  【公告】智晶113年第一次股東臨時會通過補選獨立董事當選名單(更正說明10、12、13)

  日 期：2024年10月15日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年第一次股東臨時會通過補選獨立董事當選名單(更正說明10、12、13)發言人：林國輝說 明：1.發生變動日期:113/10/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱、姓名及國籍:陳建元獨立董事、中華民國6.新任者簡歷:群新會計師事務所所長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事一席。9.新任者選任時持股數:0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25。11.新任生效日期:113/10/1512.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
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  【公告】智晶113年股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年10月15日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年股東臨時會重要決議事項發言人：林國輝說 明：1.股東臨時會日期:113/10/152.重要決議事項:一、選舉事項：補選一席獨立董事案。當選名單：陳建元二、其他議案：通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】智晶113年第一次股東臨時會通過補選獨立董事當選名單

  日 期：2024年10月15日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶113年第一次股東臨時會通過補選獨立董事當選名單發言人：林國輝說 明：1.發生變動日期:113/10/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱、姓名及國籍:陳建元獨立董事、中華民國6.新任者簡歷:群新會計師事務所所長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事一席。9.新任者選任時持股數:0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。11.新任生效日期:113/10/1512.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請
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  【公告】智晶 2024年9月合併營收6772.8萬元 年增17%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶董事會決議召開113年第1次股東臨時會

  日 期：2024年08月21日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開113年第1次股東臨時會發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:113/08/212.股東臨時會召開日期:113/10/153.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/09/1612.停止過戶截止日期:113/10/1513.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶暨國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間113年9月16日起至113年10月15日止。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年9月12日前向往來證券商辦理轉換手續。(2)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名之期間自113年9月6日起至113年9月16日止，
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  【公告】智晶法人董事辭任

  日 期：2024年08月12日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶法人董事辭任發言人：林國輝說 明：1.發生變動日期:113/08/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:黃心華4.舊任者簡歷:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26-115/06/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/08/12接獲辭任書，自113/0