智晶 個股公告

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  【公告】智晶 2023年10月合併營收6235.3萬元 年增-45.28%

  日期： 2023 年 11 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元

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  【公告】智晶 2023年9月合併營收5788.7萬元 年增-52.58%

  日期： 2023 年 10 月 09日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶 2023年8月合併營收5743萬元 年增-53.15%

  日期： 2023 年 09 月 08日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶 2023年7月合併營收8540.4萬元 年增-28.68%

  日期： 2023 年 08 月 09日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶總經理異動

  日 期：2023年07月14日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶總經理異動發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李湘耘4.舊任者簡歷:智晶光電股份有限公司總經理5.新任者姓名:葉文欽6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司總經理室特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/07/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】智晶國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2023年07月10日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：林國輝說 明：1.事實發生日:112/07/102.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司盈餘分派現金股利107,900,000元，依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:(1)依據發行及轉換辦法第十一條之規定，轉換價格應予以調整。(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債，轉換價格自112年7月31日配息基準日起，適用調整後之轉換價格由新台幣64.9元調整為新台幣61.5元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】智晶 2023年6月合併營收7652.6萬元 年增-42.6%

  日期： 2023 年 07 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶112年配發現金股利除息基準日相關事宜

  日 期：2023年06月27日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶112年配發現金股利除息基準日相關事宜發言人：林國輝說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利共計新台幣107,900,000元(每股配發新台幣2.5元)4.除權（息）交易日:112/07/255.最後過戶日:112/07/266.停止過戶起始日期:112/07/277.停止過戶截止日期:112/07/318.除權（息）基準日:112/07/319.債券最後申請轉換日期:112/07/0410.債券停止轉換起始日期:112/07/0611.債券停止轉換截止日期:112/07/3112.現金股利發放日期:112/08/1513.其他應敘明事項:(1)匯費及支票處理費由股東自行負擔。(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/07/06~112/07/31，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/07/04向往來證券商辦理轉換手續。
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  【公告】智晶112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2023年06月26日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：林國輝說 明：1.發生變動日期:112/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華董事:林振全董事:葉文欽獨立董事:廖述忠獨立董事:叢鋼滋獨立董事:蕭舜華4.舊任者簡歷:董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司 董事董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理董事:葉文欽 智晶光電(股)公司 董事獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長獨立董事:蕭舜華 大亞聯合會計師事務所 合夥會計師5.新任者職稱及姓名:董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞董事:森宇投資(股)公司代表人:高維君董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華董事:林振全獨立董事:廖述忠獨立董
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  【公告】智晶董事會選任董事長

  日 期：2023年06月26日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會選任董事長發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王鴻鈞4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長5.新任者姓名:王鴻鈞6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:新任董事推選9.新任生效日期:112/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】智晶112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

  日 期：2023年06月26日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案發言人：林國輝說 明：1.股東會決議日:112/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:森宇投資(股)公司代表人王鴻鈞(2)董事:森宇投資(股)公司代表人高維君(3)董事:林振全(4)獨立董事:廖述忠(5)獨立董事:叢鋼滋(6)獨立董事:李原吉3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決出席股東表決權總數25,806,929權，經票決結果，贊成25,759,415權，反對15,157權，棄權32,357權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林振全董事、李原吉獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林振全董事廣州悠廣光電科技有限公司監事李原吉獨立董事友威科技(深
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  【公告】智晶112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月26日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶112年股東常會重要決議事項發言人：林國輝說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】智晶 2023年5月合併營收8494.7萬元 年增-37.19%

  日期： 2023 年 06 月 09日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

  日 期：2023年05月10日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:112/05/102.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(5)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。
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  【公告】智晶 2023年4月合併營收7728萬元 年增-39.03%

  日期： 2023 年 05 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶 2023年3月合併營收8854.2萬元 年增-31.44%

  日期： 2023 年 04 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元
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  【公告】智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜(更正其他應敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期)

  日 期：2023年03月20日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜(更正其他應敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期)發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(5)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期
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  【公告】智晶董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月17日公司名稱：智晶(5245)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林國輝說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：107,900,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月17日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：林國輝說 明：1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(5)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/
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  【公告】智晶 2023年2月合併營收9111.5萬元 年增-15.71%

  日期： 2023 年 03 月 10日上櫃公司：智晶(5245)單位：仟元