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鈺鎧
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收盤 | 2024/04/24 13:30 更新35
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鈺鎧 個股公告
- 中央社財經
【公告】鈺鎧113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月18日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃文結說 明：1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧董事會決議股利發放案
日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：董事會決議股利發放案發言人：黃文結說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鈺鎧經理人晉升
日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧經理人晉升發言人：黃文結說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:品保部主管2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林杏津 品保部協理簡歷：鈺鎧科技股份有限公司品保部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:113/03/127.生效日期:培育管理人才及營運需要8.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：黃文結說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會查核112年度財務報表報告案。(3)112年度員工與董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度之營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧董事異動鈺鎧董事異動
日 期：2024年02月26日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧董事異動鈺鎧董事異動發言人：黃文結說 明：1.發生變動日期:113/02/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳貢雄4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適任10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2611.新任生效日期:不適任12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鈺鎧董事會決議除息基準日
日 期：2023年08月02日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧董事會決議除息基準日發言人：黃文結說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,416,876元，每股配發0.3元。4.除權（息）交易日:112/08/185.最後過戶日:112/08/216.停止過戶起始日期:112/08/227.停止過戶截止日期:112/08/268.除權（息）基準日:112/08/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/1513.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧董事會決議增訂召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年05月05日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧董事會決議增訂召開112年股東常會相關事宜發言人：黃文結說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)審計委員會查核111年度財務報表報告案。(3)111年度員工與董事酬勞分配情形報告案。(4)111年度董事酬金領取報告案。（增訂）6.召集事由二、承認事項:(1)111年度之營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無
