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鈺鎧
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收盤 | 2024/07/26 11:19 更新13
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鈺鎧 個股公告
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【公告】鈺鎧113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧113年股東常會重要決議事項發言人：黃文結說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事4名）6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧113年股東常會決議通過董事競業許可
日 期：2024年06月19日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧113年股東常會決議通過董事競業許可發言人：黃文結說 明：1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:李金旆(2)董事:善德投資股份有限公司代表人:黃朝豊3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/19至116/06/18任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年6月19日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:善德投資股份有限公司代表人:黃朝豊7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)美律電子(上海)有限公司監事(2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事(3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理(4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事(5)美律電子(香港)有限公司董事(6)M
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【公告】鈺鎧113年股東常會董事改選當選名單
日 期：2024年06月19日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧113年股東常會董事改選當選名單發言人：黃文結說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一）董事:黃其集李金旆百容電子（股）公司代表人廖月香大晟機電（股）公司代表人劉月清善德投資（股）公司代表人黃朝豊（二）獨立董事:王金寶黃炳順張光瑤4.舊任者簡歷:(一）董事：黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長李金旆：建德工業（股）公司董事長百容電子（股）公司廖月箱:百容電子（股）公司總管理部總經理大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理善德投資（股）公司代表人黃朝豊：美律實業（股）總裁（二）獨立董事:王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理黃炳順:華豫寧（股）公司總經理張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問5.新任者職稱及姓名:(一）董事：黃其集李金旆陳雅菁大晟機電（股）公司代表人劉月清善德投資（股）公司代表人黃朝豊（二）獨立董事：王金寶黃炳順張光瑤李聰龍6.新任者簡歷:
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【公告】鈺鎧董事長事宜
日 期：2024年06月19日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧董事長事宜發言人：黃文結說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃其集4.舊任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長5.新任者姓名:黃其集6.新任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鈺鎧113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月18日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃文結說 明：1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧董事會決議股利發放案
日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：董事會決議股利發放案發言人：黃文結說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鈺鎧經理人晉升
日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧經理人晉升發言人：黃文結說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:品保部主管2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林杏津 品保部協理簡歷：鈺鎧科技股份有限公司品保部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:113/03/127.生效日期:培育管理人才及營運需要8.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：黃文結說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會查核112年度財務報表報告案。(3)112年度員工與董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度之營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺鎧董事異動鈺鎧董事異動
日 期：2024年02月26日公司名稱：鈺鎧(5228)主 旨：鈺鎧董事異動鈺鎧董事異動發言人：黃文結說 明：1.發生變動日期:113/02/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳貢雄4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適任10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2611.新任生效日期:不適任12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
