寶碩

5210
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收盤 | 2024/03/29 14:30 更新
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寶碩 個股公告

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    【公告】寶碩董事會決議辦理私募普通股案

    日 期:2024年03月14日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩董事會決議辦理私募普通股案發言人:林敬祥說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定之特定人為限。為提高本公司私募有價證券之可行性,本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括策略性投資人、內部人及關係人。(2)應募人如為策略性投資人:A.選擇方式與目的:應募人之選擇以能協助本公司提高技術、開發或擴大市場、拓展營運規模等對公司營運能產生直接或間接助益者,及對公司未來之產品具備關鍵技術之策略性投資人為限。B.必要性:為充實營運資金,強化本公司競爭優勢,引進可擴大未來產品銷售或產品研發合作之策略投資人,故有其必要性。C.預計效益:藉由策略性投資人之參與,可拓展本公司營運規模,對本公司長期發展產生助益。D.本公司目前尚未洽定特定應募人,實際應募人之選擇擬提請股東會全權授權董事會依據上述法令決定之。(3)應募人如為本公司之內部人或關係人:A.選擇之方式與目的:以對本公司營運狀況有相當程度了解,對公司未來營運有直

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    【公告】寶碩董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月14日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:董事會決議股利分派發言人:林敬祥說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/142. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】寶碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月14日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:林敬祥說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)私募有價證券實際辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬辦理私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)股東得以電子方式行使表決權期間:自113年5月13日起至113年6月9日止。電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvot

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    【公告】寶碩 2024年2月合併營收2403.9萬元 年增41.71%

    日期: 2024 年 03 月 08日上櫃公司:寶碩(5210)單位:仟元

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    【公告】寶碩 2024年1月合併營收1873.5萬元 年增-7.21%

    日期: 2024 年 02 月 15日上櫃公司:寶碩(5210)單位:仟元

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    【公告】寶碩董事會選任董事長及副董事長

    日 期:2024年02月02日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩董事會選任董事長及副董事長發言人:林敬祥說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/022.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長:許榮唐副董事長:不適用4.舊任者簡歷:董事長:許榮唐/寶碩財務科技股份有限公司董事長副董事長:不適用5.新任者姓名:董事長:許榮唐副董事長:許嘉濬6.新任者簡歷:董事長:許榮唐/寶碩財務科技股份有限公司董事長副董事長:許嘉濬/棋實投資股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:股東臨時會全面改選董事9.新任生效日期:113/02/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】寶碩法人代表人董事變動

    日 期:2024年02月01日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩法人代表人董事變動發言人:林敬祥說 明:1.發生變動日期:113/02/012.法人名稱:洞見投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳建浩4.舊任者簡歷:洞見投資股份有限公司董事長5.新任者姓名:謝宇豪6.新任者簡歷:佑勝律師事務所律師7.異動原因:法人代表人董事改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/02/01至116/01/319.新任生效日期:113/02/0110.其他應敘明事項:無。

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    【公告】寶碩113年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

    日 期:2024年02月01日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩113年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人:林敬祥說 明:1.發生變動日期:113/02/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:許榮唐董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:魏明春董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:劉兆生董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:林敬祥4.舊任者簡歷:董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:許榮唐/寶碩財務科技股份有限公司董事長董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:魏明春/寶碩財務科技股份有限公司董事董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:劉兆生/寶碩財務科技股份有限公司董事董事 寶鼎投資股份有限公司代表人:林敬祥/寶碩財務科技股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事 棋實投資股份有限公司代表人:陳奮賢董事 棋實投資股份有限公司代表人:許嘉濬董事 富鼎順投資有限公司代表人:許榮唐董事 富鼎順投資有限公司代表人:林敬祥董事 洞見投資股份有限公司代表人:陳建

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    【公告】寶碩113年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2024年02月01日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:林敬祥說 明:1.股東臨時會日期:113/02/012.重要決議事項:(1)選舉事項:全面改選第十三屆董事案。(2)其他議案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】寶碩 2023年12月合併營收4412.3萬元 年增17.19%

    日期: 2024 年 01 月 10日上櫃公司:寶碩(5210)單位:仟元

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    【公告】寶碩更正董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(新增其他議案)

    日 期:2024年01月04日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:更正寶碩董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(新增其他議案)發言人:林敬祥說 明:1.董事會決議日期:113/01/042.股東臨時會召開日期:113/02/013.股東臨時會召開地點:夏禾國際行館(地址:嘉義市西區大華路50號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十三屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/01/0312.停止過戶截止日期:113/02/0113.其他應敘明事項:(一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國113年01月17日至113年01月29日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw)。(二)依公司法第192條之1規定,本公司於

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    【公告】寶碩有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解

    日 期:2023年12月26日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解發言人:林敬祥說 明:1.事實發生日:112/12/262.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期(112年11月) (111年11月) 增減%-------------- ------------- -----------營業收入(百萬元) 19 19 0稅前淨利(百萬元) -11 -6 -83%(持續虧損)歸屬母公司業主淨利(百萬元) -11 -6 -83%(持續虧損)每股盈餘(元) -0.18 -0.09 -100%(持續虧損)(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期(112年10月 (111年10月 增減%至112年11月) 至111年11月)--------------- -------------- ----------營業收入(百萬元) 34 35 -3%稅前淨利(百萬元) -24 -15 -60%(持續虧損)歸屬母公司業主淨利(百萬元) -

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    【公告】寶碩更正董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(變更開會地點、受理提名截止時間)

    日 期:2023年12月22日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:更正寶碩董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(變更開會地點、受理提名截止時間)發言人:林敬祥說 明:1.董事會決議日期:112/12/222.股東臨時會召開日期:113/02/013.股東臨時會召開地點:夏禾國際行館(地址:嘉義市西區大華路50號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十三屆董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/01/0312.停止過戶截止日期:113/02/0113.其他應敘明事項:(一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國113年01月17日至113年01月29日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw)。(二)依公司法第192條之1規定,本公司於民國112年12月25日至113年

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    【公告】寶碩董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

    日 期:2023年12月14日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜發言人:林敬祥說 明:1.董事會決議日期:112/12/142.股東臨時會召開日期:113/02/013.股東臨時會召開地點:尊皇大飯店會議室(地址:嘉義市西區大華路250號地下一樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十三屆董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/01/0312.停止過戶截止日期:113/02/0113.其他應敘明事項:(一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國113年01月17日至113年01月29日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw)。(二)依公司法第192條之1規定,本公司於民國112年12月25日至113年01月03日止受理董事候

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    【公告】寶碩董事辭任

    日 期:2023年12月13日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩董事辭任發言人:林敬祥說 明:1.發生變動日期:112/12/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:寶碩財務科技股份有限公司董事 施教興4.舊任者簡歷:寶碩財務科技股份有限公司 副董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:8/913.同任期獨立董事變動比率:3/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):施教興董事將於112年12月15日辭去本公司投

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    【公告】寶碩副董事長辭任

    日 期:2023年12月13日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩副董事長辭任發言人:林敬祥說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/132.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長3.舊任者姓名:施教興4.舊任者簡歷:寶碩財務科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】寶碩獨立董事辭任,獨立董事均辭任

    日 期:2023年12月11日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩獨立董事辭任,獨立董事均辭任發言人:林敬祥說 明:1.發生變動日期:112/12/112.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:徐維倫4.舊任者簡歷:采運聯合航運股份有限公司執行副總5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:7/913.同任期獨立董事變動比率:3/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】寶碩獨立董事辭任

    日 期:2023年12月11日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩獨立董事辭任發言人:林敬祥說 明:1.發生變動日期:112/12/112.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃麒紘4.舊任者簡歷:諺誠聯合會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:6/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】寶碩 2023年11月合併營收1888.3萬元 年增0.66%

    日期: 2023 年 12 月 08日上櫃公司:寶碩(5210)單位:仟元

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    【公告】寶碩投資處總經理辭任

    日 期:2023年12月05日公司名稱:寶碩(5210)主 旨:寶碩投資處總經理辭任發言人:林敬祥說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):投資處總經理2.發生變動日期:112/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:白介宇/寶碩財務科技股份有限公司投資處總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:112/12/058.其他應敘明事項:無

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