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湯石照明
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新42
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湯石照明 個股公告
- 中央社財經
【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月18日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：王志遠說 明：1.董事會召集通知日:113/04/172.董事會預計召開日期:113/04/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】更新湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜(刪除討論事項)
日 期：2024年04月09日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：更新湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜(刪除討論事項)發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 112年度營運狀況報告案。(二) 審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。(四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。(五) 個別董事薪酬情形報告。(六) 112年度現金股利發放報告案。(七) 本公司與「大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司」（以下簡稱為大峽谷）股份轉換案之執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 承認112年度營業報告書及財務報告案。(二) 承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(一) 增加選舉董事一席案。9.召集事由五、
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【公告】湯石照明將於3月8日舉辦2023年第四季線上法人說明會
日 期：2024年03月07日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明將於3月8日舉辦2023年第四季線上法人說明會發言人：王志遠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/081.召開法人說明會之日期：113/03/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：網路直播4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2023年第四季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/6hSYHHUD。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】湯石照明代重要子公司WORLD EXTEND HOLDING INC.董事會通過盈餘匯回湯石照明科技股份有限公司
日 期：2024年02月27日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代重要子公司WORLD EXTEND HOLDING INC.董事會通過盈餘匯回湯石照明科技股份有限公司發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:WORLD EXTEND HOLDING INC.經董事會決議盈餘分派人民幣16,815,729.90元予湯石照明科技股份有限公司3.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明代重要子公司中山泰騰照明有限公司董事會通過盈餘匯回GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED
日 期：2024年02月27日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代重要子公司中山泰騰照明有限公司董事會通過盈餘匯回GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:中山泰騰照明有限公司經董事會決議盈餘分派人民幣16,815,729.90元予GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED3.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明董事會決議除息基準日等相關事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明董事會決議除息基準日等相關事宜發言人：王志遠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利40,247,610元(每股配發0.7元)4.除權（息）交易日:113/03/285.最後過戶日:113/03/306.停止過戶起始日期:113/03/317.停止過戶截止日期:113/04/048.除權（息）基準日:113/04/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/04/2613.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月30日16:30前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續。「因最後過戶日113/03/30適逢星期例假日，故現場過戶提前至113/03/29(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構掛號郵寄者
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【公告】湯石照明董事會決議股利分派情形
日 期：2024年02月27日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明董事會決議股利分派情形發言人：王志遠說 明：1. 董事會決議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,247,610(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：保留盈餘調整數係因處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產非流動之損失-16,624,421元及確定福利計劃之再衡量數+240,342元而調整保留盈餘。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】湯石照明代重要子公司Mentality International Corp董事會決議辦理現金減資
日 期：2024年02月27日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代重要子公司Mentality International Corp董事會決議辦理現金減資發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.減資緣由:統合集團資金有效運用3.減資金額:RMB54,000,000(USD8,260,590)4.消除股份:8,260,590股5.減資比率:54.59%6.減資後股本:RMB44,925,373.86(USD6,872,410)7.預定股東會日期:113/02/278.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明代重要子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事會決議辦理現金減資
日 期：2024年02月27日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代重要子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事會決議辦理現金減資發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.減資緣由:統合集團資金有效運用3.減資金額:NTD160,000,0004.消除股份:16,000,000股5.減資比率:43.23%6.減資後股本:NTD210,100,0007.預定股東會日期:113/02/278.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 112年度營運狀況報告案。(二) 審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。(四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。(五) 個別董事薪酬情形報告。(六) 112年度現金股利發放報告案。(七) 本公司與「大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司」（以下簡稱為大峽谷）股份轉換案之執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 承認112年度營業報告書及財務報告案。(二) 承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(一) 增加選舉董事一席案。9
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【公告】湯石照明設置資訊安全專責主管
日 期：2023年12月25日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明設置資訊安全專責主管發言人：王志遠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏州 本公司資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/258.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明將於11月9日舉辦2023年第三季線上法人說明會
日 期：2023年11月08日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明將於11月9日舉辦2023年第三季線上法人說明會發言人：王志遠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/091.召開法人說明會之日期：112/11/092.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：網路直播4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2023年第三季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/MMSDMSL9。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】湯石照明代子公司大峽谷光電科技(蘇州)有限公司法人董事及監事之代表人變動
日 期：2023年10月31日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代子公司大峽谷光電科技(蘇州)有限公司法人董事及監事之代表人變動發言人：王志遠說 明：1.發生變動日期:112/10/312.法人名稱:Mentality International Corporation3.舊任者姓名:董事：Mentality International Corporation代表人-張家瑞董事：Mentality International Corporation代表人-曾志弘董事：Mentality International Corporation代表人-張忠瑋董事：Mentality International Corporation代表人-王翊董事：Mentality International Corporation代表人-張石沛蓁監事：Mentality International Corporation代表人-張逸萍監事：Mentality International Corporation代表人-張倩倩監事：Mentality International Corporation代表
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【公告】湯石照明代子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事成員異動
日 期：2023年10月31日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事成員異動發言人：王志遠說 明：1.發生變動日期:112/10/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：寶星集團有限公司 代表人-張家瑞法人董事：耀城環球有限公司 代表人-張石沛蓁董事：曾志弘董事：謝坤學獨立董事：王銘國獨立董事：廖健智4.舊任者簡歷:張家瑞：大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司-董事長張石沛蓁：大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司-總經理曾志弘：華嘉企業股份有限公司-董事長謝坤學：空間新象室內裝修設計工程有限公司-負責人及設計總監王銘國：王銘國建築師事務所-主持人廖健智：吉常同法律事務所-所長5.新任者職稱及姓名:法人董事：湯石照明科技股份有限公司 代表人-湯士權法人董事：湯石照明科技股份有限公司 代表人-詹益禎法人董事：湯石照明科技股份有限公司 代表人-王志遠6.新任者簡歷:湯士權：湯石照明科技股份有限公司-董事長詹益禎：湯石照明
