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湯石照明
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新42
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湯石照明 個股公告
- 中央社財經
【公告】湯石照明將於11月8日舉辦2024年第三季線上法人說明會
日 期：2024年11月07日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明將於11月8日舉辦2024年第三季線上法人說明會發言人：王志遠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/081.召開法人說明會之日期：113/11/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：網路直播4.法人說明會擇要訊息：自辦本公司將舉辦2024年第三季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/dOUjjL1K。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help尋求技術支援。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】湯石照明董事會通過第八次員工認股權憑證發行及認股辦法
日 期：2024年10月24日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明董事會通過第八次員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/10/242.發行期間:於主管機關申報生效後一年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:一、認股權人以本公司或子公司正式編制全職員工為限(所稱「子公司」，係依行政院金融監督管理委員會民國107年12月27日金管證發字第1070121068號函規定)。二、實際得認股權人之員工及其得認股數量，將參酌依年資、職等、工作績效考核及對公司的整體貢獻等上述參考條件擬定分配標準，由董事長核定後並依據下列程序處理：1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。三、本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發
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【公告】湯石照明113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月16日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：王志遠說 明：1.董事會召集通知日:113/10/162.董事會預計召開日期:113/10/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】補正湯石照明112年度股東會年報部分內容
日 期：2024年08月15日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：補正湯石照明112年度股東會年報部分內容發言人：王志遠說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/132.函請補正期限:113/08/153.補正內容:依櫃買中心指示補充修正本公司112年度股東會年報中文版：第49-1頁至第49-3頁英文版：第83-1頁至第83-7頁4.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開觀測資訊站(股東會後修訂本)5.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明將於8月8日舉辦2024年第二季線上法人說明會
日 期：2024年08月07日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明將於8月8日舉辦2024年第二季線上法人說明會發言人：王志遠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/081.召開法人說明會之日期：113/08/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：網路直播4.法人說明會擇要訊息：自辦本公司將舉辦2024年第二季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/I787s8I0。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help尋求技術支援。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】湯石照明代重要子公司Mentality International Corp.及大峽谷照明系統(蘇州)有限公司辦理現金增資案
日 期：2024年07月30日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代重要子公司Mentality International Corp.及大峽谷照明系統(蘇州)有限公司辦理現金增資案發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/07/302.增資資金來源:大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司之自有資金3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):美金2,000,000元5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:不適用8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同14.本次增資資金用途:因應大峽谷照明系統(蘇州)有限公司營運資金需求及降低銀行借款金額，擬由大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司
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【公告】湯石照明代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事會決議資本公積轉增資案
日 期：2024年07月30日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事會決議資本公積轉增資案發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/07/302.增資資金來源:資本公積轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):人民幣29,200,000元5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:不適用8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同14.本次增資資金用途:健全財務結構15.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月22日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：王志遠說 明：1.董事會召集通知日:113/07/222.董事會預計召開日期:113/07/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】湯石照明113年股東常會增選董事一席當選名單
日 期：2024年05月29日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：告湯石照明113年股東常會增選董事一席當選名單發言人：王志遠說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事：張家瑞6.新任者簡歷:張家瑞 大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增加選舉董事一席9.新任者選任時持股數:張家瑞 股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/2912.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董
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【公告】湯石照明113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明113年股東常會重要決議事項發言人：王志遠說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增加選舉董事一席案。當選名單：職 稱 姓 名董 事 張家瑞6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】湯石照明將於5月8日舉辦2024年第一季線上法人說明會
日 期：2024年05月07日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：湯石照明將於5月8日舉辦2024年第一季線上法人說明會發言人：王志遠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/081.召開法人說明會之日期：113/05/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：網路直播4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2024年第一季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/JHlRiA6g。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help尋求技術支援。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月18日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：王志遠說 明：1.董事會召集通知日:113/04/172.董事會預計召開日期:113/04/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】更新湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜(刪除討論事項)
日 期：2024年04月09日公司名稱：湯石照明(4972)主 旨：更新湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜(刪除討論事項)發言人：王志遠說 明：1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 112年度營運狀況報告案。(二) 審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。(四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。(五) 個別董事薪酬情形報告。(六) 112年度現金股利發放報告案。(七) 本公司與「大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司」（以下簡稱為大峽谷）股份轉換案之執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 承認112年度營業報告書及財務報告案。(二) 承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(一) 增加選舉董事一席案。9.召集事由五、
