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收盤 | 2023/05/30 13:30 更新416
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光鋐 個股公告
- 中央社財經
【公告】光鋐112年股東常會增選一席獨立董事
日 期：2023年05月26日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐112年股東常會增選一席獨立董事發言人：許明森說 明：1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:魏志宏6.新任者簡歷:研晶光電(股)公司董事長、 研兆貿易(上海)有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/05/2612.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】光鋐112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月26日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐112年股東常會重要決議事項發言人：許明森說 明：1.股東常會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。獨立董事當選名單：魏志宏6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證籌募營運資金案。(2)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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【公告】光鋐董事會決議不配發股利
日 期：2023年02月23日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐董事會決議不配發股利發言人：許明森說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】光鋐董事會重要決議事項
日 期：2023年02月23日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐董事會重要決議事項發言人：許明森說 明：1.事實發生日:112/02/232.公司名稱:光鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112年2月23日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司111年度財務報告案。(2)通過本公司111年度虧損撥補案。(3)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。(4)通過提請本公司股東常會同意授權董事會辦理國內現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。(5)通過增選一席獨立董事案。(6)通過本公司召開112年股東常會案。(7)通過本公司溫室氣體盤查及查證執行進度暨子公司盤查時程規劃案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】光鋐董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年02月23日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐董事會決議召開112年股東常會發言人：許明森說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2812.停止過戶截止日期:112/05/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
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【公告】光鋐董事會決議提請股東常會同意授權董事會辦理國內現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。
日 期：2023年02月23日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐董事會決議提請股東常會同意授權董事會辦理國內現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。發言人：許明森說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.增資資金來源:國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):尚未實際發行。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額擬提請112年股東常會授權董事會全權處理，發行股數擬不超過貳仟萬股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:尚未實際發行。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:尚未實際發行。7.每股面額:尚未實際發行。8.發行價格:擬提請112年股東常會授權董事會全權處理。9.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%-15%由公司員工優先承購。10.公開銷售股數:尚未實際發行。11.原股東認購或無償配發比例:尚未實際發行12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購或視市場需要列入參與發行海外存託
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【公告】光鋐受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年11月14日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：許明森說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/171.召開法人說明會之日期：111/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】光鋐董事會決議除息基準日
日 期：2022年08月05日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐董事會決議除息基準日發言人：許明森說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣40,163,294元，每股配發新台幣0.4元4.除權（息）交易日:111/08/245.最後過戶日:111/08/256.停止過戶起始日期:111/08/267.停止過戶截止日期:111/08/308.除權（息）基準日:111/08/309.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為111/09/20。
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【公告】光鋐法人董事改派代表人
日 期：2022年07月26日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：光鋐法人董事改派代表人發言人：許明森說 明：1.發生變動日期:111/07/262.法人名稱:維善投資股份有限公司3.舊任者姓名:吳威毅先生4.舊任者簡歷:維善投資股份有限公司代表人5.新任者姓名:黃明裕先生6.新任者簡歷:維善投資股份有限公司代表人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/079.新任生效日期:111/07/2710.其他應敘明事項:無。
