皇將 個股公告

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  【公告】皇將 2024年3月合併營收1.13億元 年增205.24%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：徐火旺說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市大里區工業9路190號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 本公司一一二年度營業報告。(二) 本公司一一二年度審計委員會查核報告。(三) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四) 本公司一一二年度盈餘分配現金報告。(五) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 承認一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:一、本公司擬定於113年4月12日起至113年4月22日止，受理截至本
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  【公告】皇將董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將董事會決議股利分派發言人：徐火旺說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,498,434(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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  【公告】皇將獨立董事辭任

  日 期：2024年03月13日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將獨立董事辭任發言人：徐火旺說 明：1.發生變動日期:113/03/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/蘇松輝4.舊任者簡歷:國票綜合證券股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因公務繁忙。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年03月13日接獲辭任書，生效日為113年03月
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  【公告】皇將 2024年2月合併營收3627.5萬元 年增11.14%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將 2024年1月合併營收1.04億元 年增298.65%

  日期： 2024 年 02 月 05日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將 2023年12月合併營收2.32億元 年增39.28%

  日期： 2024 年 01 月 08日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將澄清媒體報導

  日 期：2023年12月07日公司名稱：皇將(4744)主 旨：澄清媒體報導發言人：徐火旺說 明：1.事實發生日:112/12/072.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:週刊王6.報導內容:第四段”...廷鑫董事長顏德新的其他公司，包括皇將科技(4744)在11月21日已經辭去董事長之位，海德魯材料出現跳票，表示關係企業跳票消息已經滿天飛，...”7.發生緣由:澄清媒體報導8.因應措施:有關報導係屬媒體臆測，本公司之營運一切正常，有關本公司財務業務等相關資訊，應以公開資訊觀測站公告訊息為準。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】皇將 2023年11月合併營收1.08億元 年增27.42%

  日期： 2023 年 12 月 07日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將董事長及副董事長異動

  日 期：2023年11月30日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將董事長及副董事長異動發言人：徐火旺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:不適用副董事長:林靜宜4.舊任者簡歷:副董事長:皇將科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長:林靜宜6.新任者簡歷:董事長:皇將科技股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:董事長於112年11月21日請辭，經董事會推舉林靜宜副董事長擔任董事長，並於董事會後生效。9.新任生效日期:112/11/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本公司暫無重新選任副董事長之規劃。
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  【公告】皇將法人董事代表人異動

  日 期：2023年11月21日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將法人董事代表人異動發言人：徐火旺說 明：1.發生變動日期:112/11/212.法人名稱:德鑫投資股份有限公司3.舊任者姓名:顏德新4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:法人董事代表人辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/149.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於112年11月21日接獲辭任書，生效日為112年11月21日。
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  【公告】皇將董事長異動

  日 期：2023年11月21日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將董事長異動發言人：徐火旺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:顏德新4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年11月21日接獲辭任書，生效日為112年11月21日。
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  【公告】皇將受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年11月16日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：徐火旺說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上公開法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】皇將 2023年10月合併營收8632.8萬元 年增20.76%

  日期： 2023 年 11 月 08日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將 2023年9月合併營收7598.1萬元 年增6.55%

  日期： 2023 年 10 月 06日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將 2023年8月合併營收1.28億元 年增62.03%

  日期： 2023 年 09 月 06日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將 2023年7月合併營收8907萬元 年增94.94%

  日期： 2023 年 08 月 08日上櫃公司：皇將(4744)單位：仟元
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  【公告】皇將調整配息率

  日 期：2023年08月03日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將調整配息率發言人：徐火旺說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/032.原發放股利種類及金額:現金股利每股配發1元，計新台幣51,297,539元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.93314640元，計新台幣51,297,539元。4.變更原因:因本公司可轉換公司債轉換為普通股之行使，依據112/03/20董事會授權董事長按實際流通在外股數調整配息率。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】皇將訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2023年07月24日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將訂定除息基準日之相關事宜發言人：徐火旺說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利51,297,539元4.除權（息）交易日:112/08/185.最後過戶日:112/08/216.停止過戶起始日期:112/08/227.停止過戶截止日期:112/08/268.除權（息）基準日:112/08/269.債券最後申請轉換日期:112/07/2810.債券停止轉換起始日期:112/08/0111.債券停止轉換截止日期:112/08/2612.現金股利發放日期:112/09/1413.其他應敘明事項:無
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  【公告】皇將可轉換公司債皇將二(代號：47442)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2023年07月18日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將可轉換公司債皇將二(代號：47442)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：徐火旺說 明：1.事實發生日:112/07/182.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。3.財務業務資訊:皇將二(47442)可轉債相關資訊。到期日期：114/12/07實際發行總額：150,000,000元本月發行餘額：51,000,000元 (截至112/07/13)最新轉(交)換價格：26.4轉換標的收市價格(4744)：33.8 (112/07/18)轉債收市價格(47442)：126.8 (112/07/18)4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。6.其他應敘明事項:無。