豪展

4735
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收盤 | 2024/04/12 13:30 更新
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豪展 個股公告

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    【公告】豪展 2024年3月合併營收9538.6萬元 年增-7.76%

    日期: 2024 年 04 月 08日上櫃公司:豪展(4735)單位:仟元

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    【公告】豪展董事會決議召開民國113年股東常會

    日 期:2024年03月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展董事會決議召開民國113年股東常會發言人:紀強說 明:1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國112年度盈餘分配情形報告。(4)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:受理股東提案期間及處所:依公司法第172條之1規定,本公司擬定自113年04月01日起113年04月10日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提

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    【公告】豪展法人董事指派代表人

    日 期:2024年03月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展法人董事指派代表人發言人:紀強說 明:1.發生變動日期:113/03/082.法人名稱:群詠投資(股)公司3.舊任者姓名:群詠投資(股)公司4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶6.新任者簡歷:豪展醫療科技(股)公司 董事7.異動原因:任期屆滿全面改選法人董事指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/11/12-113/11/119.新任生效日期:113/03/08-116/02/2210.其他應敘明事項:自113年3月8日起就任,任期至民國116年02月22日止,與本屆董事任期屆滿為止。

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    【公告】豪展訂定泰國孫公司資本額為2億泰銖

    日 期:2024年03月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展訂定泰國孫公司資本額為2億泰銖發言人:紀強說 明:1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司訂定泰國孫公司資本額為2億泰銖。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】豪展董事會推選副董事長

    日 期:2024年03月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展董事會推選副董事長發言人:紀強說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/082.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長3.舊任者姓名:紀強4.舊任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/副董事長兼任總經理5.新任者姓名:紀強6.新任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/副董事長兼任總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:本公司已於113年02月23日召開股東臨時會,經股東投票選出第十屆新任董事,由新任董事推選副董事長。9.新任生效日期:113/03/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】豪展推選第十屆董事長

    日 期:2024年03月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展推選第十屆董事長發言人:紀強說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/082.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:莊明輝4.舊任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/董事長5.新任者姓名:莊明輝6.新任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:本公司已於113年02月23日召開股東臨時會,經股東投票選出第十屆新任董事,由新任董事互選一人為董事長。9.新任生效日期:113/03/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】豪展 2024年2月合併營收3389.8萬元 年增-43.54%

    日期: 2024 年 03 月 05日上櫃公司:豪展(4735)單位:仟元

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    【公告】豪展113年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2024年02月23日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:紀強說 明:1.股東臨時會日期:113/02/232.重要決議事項:一、通過本公司私募有價證券案二、全面改選董事及獨立董事案三、解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】豪展113年股東臨時會改選董事及獨立董事當選情形

    日 期:2024年02月23日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展113年股東臨時會改選董事及獨立董事當選情形發言人:紀強說 明:1.發生變動日期:113/02/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):全面改選董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊明輝董事:黃連榮董事:紀強董事:莊正松法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶獨立董事:江福田獨立董事:林文正獨立董事:詹勝昌4.舊任者簡歷:董事:莊明輝/豪展醫療科技(股)公司 董事長董事:黃連榮/巨路國際股份有限公司 董事董事:紀強/豪展醫療科技(股)公司 總經理董事:莊正松/中國惠普有限公司大中華區 總裁法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明/鋐冠企業股份有限公司 董事長法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶/豪展醫療科技(股)公司 董事獨立董事:江福田/天主教輔仁大學附設醫院 副院長獨立董事:林文正/科林儀器(股)有限公司 董事長獨立董事:詹勝昌/豪展醫療科技有限公司 薪酬委員5.新任者職稱及姓名:董事:莊明輝董事:

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    【公告】豪展 2024年1月合併營收6582.9萬元 年增-28.7%

    日期: 2024 年 02 月 05日上櫃公司:豪展(4735)單位:仟元

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    【公告】(更正獨立專家意見書)豪展對精湛光學科技股份有限公司公開收購豪展普通股股份之相關事宜說明

    日 期:2024年02月05日公司名稱:豪展(4735)主 旨:(更正獨立專家意見書)豪展對精湛光學科技股份有限公司公開收購豪展普通股股份之相關事宜說明發言人:紀強說 明:1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/01/082.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份數量 配偶、未成年子女及利用他人名義持有者董事長 莊明輝 5,166,170 1,670,990董事 黃連榮 430,000 0董事 莊正松 0 0董事 群詠投資股 1,338,029 0份有限公司董事之法人代表人 莊翊伶 914,344 0董事 新穎投資股份有限公司 898,000 0董事之法人代表人 劉朝明 0 0董事 紀強 501,000 20,000獨立董事 林文正 0 0獨立董事 江福田 0 0獨立董事 詹勝昌 0 03.董事會出席人員:董事長 莊明輝董事 黃連榮董事 莊正松法人董事 群詠投資股份有限公司(代表人莊翊伶)法人董事 新穎投資股份有限公司(代表人劉朝明)董事 紀強獨立董事 林文正獨立董事 江福田獨立董事 詹勝昌4.董事會

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    【公告】精湛公開收購豪展醫療科技股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿

    日 期:2024年01月30日公司名稱:精湛(2070)主 旨:精湛公開收購豪展醫療科技股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿發言人:徐世恩說 明:1.公開收購期間屆滿之日期:民國(以下同)113年1月29日2.公開收購人之公司名稱:精湛光學科技股份有限公司(下稱「公開收購人」)3.公開收購人之所在地:高雄市湖內區忠孝街110巷58號4.被收購有價證券之公開發行公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司(下稱「豪展」)5.被收購之有價證券種類:豪展醫療科技股份有限公司普通股6.公開收購期間:自民國113年1月9日起至民國113年1月29日止7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者,其條件是否達成:已經達成。公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為豪展普通股1,838,438股(約當豪展公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統顯示民國111年6月28日最後異動日所載之已發行股份總數36,768,758股之5%),累積應賣股數已於113年01月29日10點59分超過前述最低收購數量,故本次公開收購條件已經達成,並已於113年01月29日依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第19

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    【公告】精湛公開收購豪展醫療股份有限公司普通股,公開收購條件已成就

    日 期:2024年01月29日公司名稱:精湛(2070)主 旨:精湛公開收購豪展醫療股份有限公司普通股,公開收購條件已成就發言人:徐世恩說 明:1.事實發生日:113/01/292.發生緣由:精湛光學科技股份有限公司(下稱「公開收購人」)公開收購豪展醫療科技股份有限公司(代號4735,下稱「豪展公司」)普通股股份,截至民國113年01月29日上午10點59分止,累計應賣股數達2,107,107股,已超過最低收購數量1,838,438股(約當豪展公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統顯示民國111年6月28日最後異動日所載之已發行股份總數36,768,758股之5%)。據上,本次公開收購條件已經成就,爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第2款規定公告。3.因應措施:公開收購人將持續公開收購豪展公司之普通股至民國113年01月29日下午3點30分止。提醒欲參與應賣豪展公司普通股之股東,請先洽詢往來證券商或保管銀行之受理時間及申請參與應賣流程,再行辦理應賣手續,相關資訊可參閱公開收購說明書。如有任何問題,請洽本次公開收購受委任機構元大證券股份有限公司,應賣諮詢專線:(0

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    【公告】豪展董事會決議通過修正辦理私募普通股

    日 期:2024年01月19日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展董事會決議通過修正辦理私募普通股發言人:紀強說 明:1.董事會決議日期:113/01/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理,目前並無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:不超過壹仟貳佰萬股5.得私募額度:於普通股壹仟貳佰萬股額度內,每股面額新台幣10元,於股東會決議日起一年內分三次辦理,私募總金額依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後每股股價(即暫定參考價格)之八成,定價日擬提請股東會授權董事會決定之,實際發行價格授權董事會視當時市場狀況並依股東會決議之私募價格訂價依據進行訂價。7.本次私募資金用途:因應營運規劃,公司中長期發展。8.不採用公開募集之理由:充實公司營運資金或因應未來發展之資金需求,以強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力,如透過募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短

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    【公告】豪展對精湛光學科技股份有限公司公開收購豪展普通股股份之相關事宜說明

    日 期:2024年01月19日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展對精湛光學科技股份有限公司公開收購豪展普通股股份之相關事宜說明發言人:紀強說 明:1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/01/082.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份數量 配偶、未成年子女及利用他人名義持有者董事長 莊明輝 5,166,170 1,670,990董事 黃連榮 430,000 0董事 莊正松 0 0董事 群詠投資股 1,338,029 0份有限公司董事之法人代表人 莊翊伶 914,344 0董事 新穎投資股份有限公司 898,000 0董事之法人代表人 劉朝明 0 0董事 紀強 501,000 20,000獨立董事 林文正 0 0獨立董事 江福田 0 0獨立董事 詹勝昌 0 03.董事會出席人員:董事長 莊明輝董事 黃連榮董事 莊正松法人董事 群詠投資股份有限公司(代表人莊翊伶)法人董事 新穎投資股份有限公司(代表人劉朝明)董事 紀強獨立董事 林文正獨立董事 江福田獨立董事 詹勝昌4.董事會就本次公開收購人身分與

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    【公告】豪展董事會通過泰國孫公司取得土地案

    日 期:2024年01月19日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展董事會通過泰國孫公司取得土地案發言人:紀強說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):Moo 4, Ban Laem Khae – Ban Bangnang Road,Bangnang Sub-district, Panthong District,Chonburi Province ThailandSpecial Economic Promotion for Industrial Affairs Zone2.事實發生日:113/1/19~113/1/193.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:9-3-47 Rai(9.8675 Rai, 15788平方米, 4777坪)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.Thanasak Pongphupthi 先生2.Thongchai Phibunsasansakul 先生3.Thanachart Phibunsasansakul 先生且非公司關係人。5.交易相對

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    【公告】精湛公開收購豪展醫療科技股份有限公司普通股

    日 期:2024年01月10日公司名稱:精湛(2070)主 旨:精湛公開收購豪展醫療科技股份有限公司普通股發言人:徐世恩說 明:1.公開收購申報日期:113/01/082.公開收購人之公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.公開收購人之公司所在地:高雄市湖內區忠孝街110巷58號4.公開收購人之營利事業登記號碼:898556495.被收購有價證券之公開發行公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司6.被收購之有價證券種類:普通股7.被收購之有價證券數量:7,353,752股(預定收購之最高數量)8.預定收購之有價證券價格:每股新台幣42元整9.預訂公開收購期間:自民國113年1月9日(收購期間開始日)至民國113年1月29日止(下稱「收購期間屆滿日」)。接受申請應賣時間為收購期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分(臺灣時間)。惟公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長公開收購期間,但延長收購期間不得超過五十日,且以一次為限。每個營業日接受申請應賣時間及方式,請詳閱公開收購說明書。10.公開收購目的及條件,包括公開收購理由、對價條件及支付時點:(1) 本公司公開收購取得豪展公

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    【公告】豪展接獲精湛光學科技股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。

    日 期:2024年01月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展接獲精湛光學科技股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。發言人:紀強說 明:1.接獲公開收購人收購通知之日期:11301082.公開收購人:精湛光學科技股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:無4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:無5.因應措施:(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會,審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形,並委請獨立專家表示意見。(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。6.其他重要資訊:無

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    【公告】豪展董事會決議停止辦理110年第一次股東臨時會通過之私募有價證券案

    日 期:2024年01月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展董事會決議停止辦理110年第一次股東臨時會通過之私募有價證券案發言人:紀強說 明:1.董事會決議變更日期:113/01/082.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:不適用4.變動原因:不適用5.歷次變更前後募集資金計畫:本公司於民國110年股東臨時會通過以私募方式發行普通股案於普通股壹仟萬股額度內,每股面額新台幣10元,股東會決議日起一年內分兩次辦理,本私募案截至日前尚未執行之數額為壹仟萬股,將不再繼續辦理此案並將於113年股東臨時會提出報告案。6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】豪展董事會決議召開民國113年第一次臨時股東會

    日 期:2024年01月08日公司名稱:豪展(4735)主 旨:豪展董事會決議召開民國113年第一次臨時股東會發言人:紀強說 明:1.董事會決議日期:113/01/082.股東臨時會召開日期:113/02/233.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:本公司停止辦理110年第一次股東臨時會通過私募有價證卷案。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:本公司私募有價證券案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/01/2512.停止過戶截止日期:113/02/2313.其他應敘明事項:無。

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