南璋

4712
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南璋 個股公告

  • 中央社

    【公告】南璋健全營運計畫書重大訊息說明記者會事宜

    日 期:2022年01月17日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋健全營運計畫書重大訊息說明記者會事宜發言人:林于翔(代理)說 明:1.事實發生日:111/01/172.公司名稱:南璋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於110年8月11日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)證櫃監字第11002014434號函函示,因符合櫃買中心「證券營業處所買賣有價證券業務規則第十二條之一第一項第十七款」規定情事,本公司已發行普通股股票股73,690,737股自110年8月13日起停止櫃檯買賣;現本公司業已完成「健全營運計畫書」,並經111年1月17日董事會通過,特此親赴櫃買中心召開記者會以為資訊揭露。因國內經濟發展,黃金商品具有保值、抵抗通貨膨等優勢,故未來營運規劃,將從事貴金屬(黃金、鑽石等)買賣交易。展望未來,本公司考量國人消費模式,垂直整合貴金屬買賣業務,交易模式包括原材料採購乃至終端批發及零售,於各階段滿足消費者之需求,以獲取最大利潤。惟本公司目前尚未能符合櫃買中心「業務規則第12條之1第2項第3款」規

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    【公告】南璋董事會決議通過營業地址變更

    日 期:2022年01月17日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋董事會決議通過營業地址變更發言人:林于翔(代理)說 明:1.事實發生日:111/01/172.公司名稱:南璋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公司營運需要,經董事會決議通過營業地址變更6.因應措施:授權董事長決定遷址、日期及辦理變更登記相關事宜。7.其他應敘明事項:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。變更前地址:桃園市桃園區新埔六街95號16樓。變更後地址:桃園市桃園區中正路1086號23樓

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    【公告】南璋 2021年12月合併營收4萬元 年增101.59%

    日期: 2022 年 01 月 10日上櫃公司:南璋(4712)單位:仟元

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    【公告】南璋 2021年11月合併營收281.5萬元 年增-31.56%

    日期: 2021 年 12 月 10日上櫃公司:南璋(4712)單位:仟元

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    【公告】南璋110年股東臨時會重要決議事項(更正修正案)

    日 期:2021年11月26日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋110年股東臨時會重要決議事項(更正修正案)發言人:林于翔(代理)說 明:1.股東臨時會日期:110/11/262.重要決議事項:重要決議事項一:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。重要決議事項二:提前全面改選董事案。重要決議事項三:通過解除新任董事競業禁止之限制案(修正案)。3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】南璋董事會改選董事長

    日 期:2021年11月26日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋董事會改選董事長發言人:林于翔(代理)說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/11/262.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:歐金獅4.舊任者簡歷:圓滿和融股份有限公司代表人5.新任者姓名:歐金獅6.新任者簡歷:沅寶投資股份有限公司代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:改選董事長9.新任生效日期:110/11/2610.其他應敘明事項:無

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    【公告】南璋110年股東臨時會重要決議事項

    日 期:2021年11月26日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋110年股東臨時會重要決議事項發言人:林于翔(代理)說 明:1.股東臨時會日期:110/11/262.重要決議事項:重要決議事項一:修訂本公司「公司章程」部分條文案。重要決議事項二:提前全面改選董事案。重要決議事項三:解除新任董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】南璋110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜

    日 期:2021年11月26日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜發言人:林于翔(代理)說 明:1.發生變動日期:110/11/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪獨立董事 莊舜智獨立董事 包盛顥獨立董事 李敏凡4.舊任者簡歷:圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事莊舜智 本公司獨立董事包盛顥 本公司獨立董事李敏凡 本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事 沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅董事 沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興董事 圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪獨立董事 吳存富獨立董事 張正仁獨立董事 魏大千6.新任者簡歷:沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興 本公司董事圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事圓滿和融股份有限公司

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    【公告】南璋 2021年10月合併營收9.1萬元 年增-97.72%

    日期: 2021 年 11 月 10日上櫃公司:南璋(4712)單位:仟元

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    【公告】董事會決議110年第二次股東臨時會(新增修訂公司章程案)

    日 期:2021年11月02日公司名稱:南璋(4712)主 旨:董事會決議110年第二次股東臨時會(新增修訂公司章程案)發言人:林于翔(代理)說 明:1.董事會決議日期:110/11/022.股東臨時會召開日期:110/11/263.股東臨時會召開地點:沃田旅店(202教室)台北市士林區中山北路七段127號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)7.召集事由四、選舉事項:(1)提前全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/10/2811.停止過戶截止日期:110/11/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

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    【公告】南璋法人董事改派代表人

    日 期:2021年10月29日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋法人董事改派代表人發言人:林于翔(代理)說 明:1.發生變動日期:110/10/292.法人名稱:圓滿和融(股)公司3.舊任者姓名:李宏文4.舊任者簡歷:圓滿和融股份有限公司法人代表人5.新任者姓名:鄭澤豪6.新任者簡歷:國際法律事務所副所長7.異動原因:原法人董事代表人李宏文先生因業務繁忙請辭法人董事代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/23至112/06/229.新任生效日期:110/10/2910.其他應敘明事項:本公司於110/10/29接獲法人代表人董事辭任書面通知,自即日起生效。

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    【公告】南璋 2021年9月合併營收-150.4萬元 年增-119.33%

    日期: 2021 年 10 月 12日上櫃公司:南璋(4712)單位:仟元

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    【公告】南璋董事會審查通過之董事及獨立董事候選人名單

    日 期:2021年10月07日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋董事會審查通過之董事及獨立董事候選人名單發言人:林于翔(代理)說 明:1.事實發生日:110/10/072.公司名稱:南璋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會審查通過4位董事及3位獨立董事候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會審查通過之董事及獨立董事候選人名單(一)董事會提名:A.董事候選人名單1.姓名:歐金獅(代表法人:沅寶投資股份有限公司)學歷:廣州暨南大學國際關係碩士學位經歷:新北市第1屆議員臺北縣議會第16屆議員民進黨鶯歌鎮黨部第一屆主任委員全國鄉鎮市黨部主委聯誼會副會長民進黨全國黨代表樹三鶯嘉義同鄉會理事長鶯歌鎮(彰雲嘉縣市)愛鄉會理事長鶯歌鎮志工協進會理事長國際獅子會300B2區第一副總監B.董事候選人名單2.姓名:劉炳興(代表法人:沅寶投資股份有限公司)學歷:淡江大學土木系經歷:崑益建設股份有限公司總經理C.董事候選人名單3.姓名:陳金吉(代表法人:圓滿和融股份有限公司)學歷:華夏科技大學資產與物業管理系經歷:

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    【公告】南璋董事會決議召開110年第二次股東臨時會

    日 期:2021年10月07日公司名稱:南璋(4712)主 旨:董事會決議召開110年第二次股東臨時會發言人:林于翔(代理)說 明:1.董事會決議日期:110/10/072.股東臨時會召開日期:110/11/263.股東臨時會召開地點:沃田旅店(202教室)台北市士林區中山北路七段127號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)提前全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/10/2811.停止過戶截止日期:110/11/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

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    【公告】南璋副總經理辭任案

    日 期:2021年09月17日公司名稱:南璋(4712)主 旨:本公副總經理辭任案發言人:林于翔(代理)說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:110/09/173.舊任者姓名、級職及簡歷:郭惠娟/本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:業務繁忙7.生效日期:110/09/178.其他應敘明事項:不適用

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    【公告】南璋 2021年8月合併營收8.7萬元 年增-97.67%

    日期: 2021 年 09 月 10日上櫃公司:南璋(4712)單位:仟元

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    【公告】南璋董事會決議取消召開110年第一次股東臨時會

    日 期:2021年09月10日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋董事會決議取消召開110年第一次股東臨時會發言人:林于翔(代理)說 明:1.事實發生日:110/09/102.公司名稱:南璋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原定於110年9月23日召開之110年第一次股東臨時會,因董事會內部作業程序異動,經董事會決議取消,原擬於110年度第一次股東臨時會進行之私募普通股案一併取消。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:若有因此次股東會延期造成股東權益之損害,本公司將負全責。

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    【公告】南璋總經理異動

    日 期:2021年08月31日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋總經理異動發言人:柯尚琪說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/312.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:柯尚琪4.舊任者簡歷:啟寶國際開發股份有限公司總經理5.新任者姓名:缺6.新任者簡歷:缺7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:健康因素9.新任生效日期:缺10.其他應敘明事項:無

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    【公告】南璋發言人異動

    日 期:2021年08月31日公司名稱:南璋(4712)主 旨:南璋發言人異動發言人:柯尚琪說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:110/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:柯尚琪/啟寶國際開發股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:缺5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:110/08/318.其他應敘明事項:無

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    【公告】本公副總經理異動案

    日 期:2021年08月13日公司名稱:南璋(4712)主 旨:本公副總經理異動案發言人:柯尚琪說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:110/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:郭惠娟/副總經理;英特元有限公司/F&A Controller;三匠科技股份有限公司/財務協理;IKEA Taiwan/財會經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:無7.生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:新任副總經理於110/08/13董事會決議通過。

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