中美實

4702
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收盤 | 2024/03/28 13:30 更新
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中美實 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】中美實董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月08日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:王志國說 明:1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案:112年度營業報告。第二案:審計委員會審查112年度決算表冊報告。第三案:112年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:第一案:112年度營業報告書及財務報表案。第二案:112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:第一案:全面改選董事。9.召集事由五、其他議案:第一案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:本公司將於113年3月12日起至113年3月22日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於113年3

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    【公告】中美實董事會決議不分配股利

    日 期:2024年03月08日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事會決議不分配股利發言人:王志國說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/082. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】中美實 2024年2月合併營收1083.8萬元 年增-77.47%

    日期: 2024 年 03 月 08日上櫃公司:中美實(4702)單位:仟元

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    【公告】中美實 2024年1月合併營收1344.7萬元 年增-79.19%

    日期: 2024 年 02 月 06日上櫃公司:中美實(4702)單位:仟元

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    【公告】亞航 2024年1月合併營收3.16億元 年增0.69%

    日期: 2024 年 02 月 06日上市公司:亞航(2630)單位:仟元

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    【公告】中美實 2023年12月合併營收1301.6萬元 年增-80.08%

    日期: 2024 年 01 月 10日上櫃公司:中美實(4702)單位:仟元

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    【公告】中美實112年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2023年12月26日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:王志國說 明:1.股東臨時會日期:112/12/262.重要決議事項:(1)選舉事項:董事增補選案,當選名單如下:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人王恒香港商金鷹國際貿易有限公司代表人盧正昕(2)其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】中美實董事辭任暨董事變動達三分之一

    日 期:2023年12月26日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事辭任暨董事變動達三分之一發言人:王志國說 明:1.發生變動日期:112/12/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事/王律傑/中華民國4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:因個人因素請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/30~113/08/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:0/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,填「是」者,請附加說明具體因應措施):否17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否

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    【公告】中美實112年第一次股東臨時會增補選董事當選名單

    日 期:2023年12月26日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實112年第一次股東臨時會增補選董事當選名單發言人:王志國說 明:1.發生變動日期:112/12/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱、姓名及國籍:董事王恒/美國董事盧正昕/中華民國6.新任者簡歷:董事王恒/金鷹國際集團董事長董事盧正昕/福德隆資產管理股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王 恒 30,822,492股董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕 30,822,492股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用11.新任生效日期:112/12/26~113/08/2912.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:0/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入

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    【公告】中美實總經理異動

    日 期:2023年12月19日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實總經理異動發言人:王志國說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/192.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:李耀昇4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司總經理5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:因個人因素請辭9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理懸缺期間,由董事長代行總經理職務。

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    【公告】中美實召開112年線上法說會

    日 期:2023年12月13日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實召開112年線上法說會發言人:王志國說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/151.召開法人說明會之日期:112/12/152.召開法人說明會之時間:15 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】中美實 2023年11月合併營收3274.1萬元 年增-53.01%

    日期: 2023 年 12 月 08日上櫃公司:中美實(4702)單位:仟元

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    【公告】中美實董事會決議新增112年第一次股東臨時會其他議案

    日 期:2023年11月28日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事會決議新增112年第一次股東臨時會其他議案發言人:王志國說 明:1.董事會決議日期:112/11/282.股東臨時會召開日期:112/12/263.股東臨時會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:董事增補選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/2712.停止過戶截止日期:112/12/2613.其他應敘明事項:無

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    【公告】中美實 2023年10月合併營收2188萬元 年增-42.93%

    日期: 2023 年 11 月 10日上櫃公司:中美實(4702)單位:仟元

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    【公告】中美實董事會決議112年第一次股東臨時會召開事項

    日 期:2023年11月06日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事會決議112年第一次股東臨時會召開事項發言人:王志國說 明:1.董事會決議日期:112/11/062.股東臨時會召開日期:112/12/263.股東臨時會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:董事增補選案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/2712.停止過戶截止日期:112/12/2613.其他應敘明事項:無

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    【公告】中美實董事會推選董事長

    日 期:2023年11月06日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事會推選董事長發言人:王志國說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/062.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:關心4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長5.新任者姓名:王宣懿6.新任者簡歷:金鷹國際集團副董事長、金鷹美術館館長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/11/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】中美實法人董事改派代表人

    日 期:2023年10月25日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實法人董事改派代表人發言人:王志國說 明:1.發生變動日期:112/10/252.法人名稱:香港商金鷹國際貿易有限公司3.舊任者姓名:戴苹4.舊任者簡歷:金鷹商貿集團有限公司首席財務官5.新任者姓名:王宣懿6.新任者簡歷:金鷹申集團有限公司總經理7.異動原因:改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/30~113/08/299.新任生效日期:112/10/25~113/08/2910.其他應敘明事項:無

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    【公告】中美實董事辭任

    日 期:2023年10月25日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事辭任發言人:王志國說 明:1.發生變動日期:112/10/252.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事/關心/台灣4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/30~113/08/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,填「是」者,請附加說明具體因應措施):否17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,請附加說明具體因應措

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    【公告】中美實董事長辭任

    日 期:2023年10月25日公司名稱:中美實(4702)主 旨:中美實董事長辭任發言人:王志國說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/252.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:關心4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:因個人因素請辭9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長辭去董事長暨董事職位,自民國112年10月25日起生效,新任董事長待董事會推舉後另行公告。

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    【公告】中美實 2023年9月合併營收2575.5萬元 年增-49.91%

    日期: 2023 年 10 月 11日上櫃公司:中美實(4702)單位:仟元

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