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達航科技
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收盤 | 2023/11/29 13:30 更新61
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達航科技 個股公告
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【公告】達航科技稽核主管、稽核代理人異動案
日 期：2023年11月07日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技稽核主管、稽核代理人異動案發言人：孫逸敏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭照慶 / 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:倪士鈞 / 內部稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:本次人事任命於112年11月07日董事會通過
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【公告】達航科技設置資訊安全主管
日 期：2023年11月07日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技設置資訊安全主管發言人：孫逸敏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:孫逸敏 / 本公司管理中心資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:本次人事任命於112年11月07日董事會通過
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【公告】達航科技董事會重要決議事項
日 期：2023年11月07日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技董事會重要決議事項發言人：孫逸敏說 明：1.事實發生日:112/11/072.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年11月07日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(一)本公司112年度第三季自編合併財務報表案。(二)本公司設置資訊安全主管案。(三)本公司公司治理主管異動案。(四)本公司稽核主管、稽核代理人異動案。(五)本公司銀行額度申請及續約申請案。(六)珠海興科半導體有限公司之應收帳款逾正常授信期限3個月仍未收回之款項，非屬資金貸與性質。
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【公告】達航科技委任第二屆薪資報酬委員案
日 期：2023年06月06日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技委任第二屆薪資報酬委員案發言人：孫逸敏說 明：1.發生變動日期:112/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：梁江蔚(2)獨立董事：陳文炯(3)獨立董事：游張松4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：梁江蔚/怡豐創業投資股份有限公司董事(2)獨立董事：陳文炯/杏和聯合會計師事務所所長(3)獨立董事：游張松/臺灣大學管理學院工商管理學系兼任教授5.新任者姓名:(1)獨立董事：梁江蔚(2)獨立董事：顏彤笏(3)獨立董事：有賀文宣6.新任者簡歷:(1)獨立董事：梁江蔚/怡豐創業投資股份有限公司董事(2)獨立董事：顏彤笏/US Amazon Studios財務經理(3)獨立董事：有賀文宣/有賀文宣稅理士事務所所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/31~112/05/2910.新任生效日期:112/06/06
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【公告】達航科技指派執行長(CEO)人選案
日 期：2023年06月06日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技指派執行長(CEO)人選案發言人：孫逸敏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/06/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:金谷保彥/大船企業日本株式會社社長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/06/068.其他應敘明事項:無
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【公告】達航科技112年現金股利配息基準日
日 期：2023年06月06日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技112年現金股利配息基準日發言人：孫逸敏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣80,000,000元4.除權（息）交易日:112/06/275.最後過戶日:112/06/286.停止過戶起始日期:112/06/297.停止過戶截止日期:112/07/038.除權（息）基準日:112/07/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2013.其他應敘明事項:無
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【公告】達航科技調整現金股利配息率
日 期：2023年06月06日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技調整現金股利配息率發言人：孫逸敏說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣80,000,000元，每股配發新台幣1.629925元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣80,000,000元，每股配發新台幣1.628067元4.變更原因:嗣後因有員工行使員工認股權憑證轉換，共計56,000股, 致使流通在外股數增加，使原現金股利配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:無
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【公告】達航科技董事會選任董事長
日 期：2023年05月29日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技董事會選任董事長發言人：孫逸敏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:翁榮隨4.舊任者簡歷:韶瑞開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:稻見和明6.新任者簡歷:大船企業日本株式會社董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事後當選9.新任生效日期:112/05/29~115/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】達航科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年05月29日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：孫逸敏說 明：1.發生變動日期:112/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：翁榮隨(2)董事：金谷保彥(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明(4)董事：蕭長榮(5)獨立董事：梁江蔚(6)獨立董事：陳文炯(7)獨立董事：游張松4.舊任者簡歷:(1)董事：翁榮隨/韶陽開發股份有限公司董事長(2)董事：金谷保彥/大船企業日本株式會社總經理(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明/大船企業日本株式會社董事(4)董事：蕭長榮/萬通票券金融有限公司獨立董事(5)獨立董事：梁江蔚/怡豐創業投資股份有限公司董事(6)獨立董事：陳文炯/杏和聯合會計師事務所所長(7)獨立董事：游張松/臺灣大學管理學院工商管理學系兼任教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：翁榮隨(2)董事：金谷保彥(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見
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【公告】達航科技112年股東常會重要決議
日 期：2023年05月29日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技112年股東常會重要決議發言人：孫逸敏說 明：1.股東常會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：(1)董事：翁榮隨(2)董事：金谷保彥(3)董事：鴻圻國際股份有限公司之法人代表人稻見和明(4)董事：波多泉(5)獨立董事：梁江蔚(6)獨立董事：有賀文宣(7)獨立董事：顏彤笏6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】達航科技董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
日 期：2023年05月09日公司名稱：達航科技(4577)主 旨：達航科技董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日發言人：孫逸敏說 明：1.董事會決議日期:112/05/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:每股25元9.員工認購股數或配發金額:56,000股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國112年06月06日。
