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銘鈺
31.450.40(1.26%)
收盤 | 2024/04/25 13:30 更新172
29.49 (46.23)
連2漲→跌 (1.26%)
銘鈺 個股公告
- 中央社財經
【公告】銘鈺董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：銘鈺(4545)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蕭佳伶說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】銘鈺受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月03日公司名稱：銘鈺(4545)主 旨：銘鈺受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：蕭佳伶說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/101.召開法人說明會之日期：112/11/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號12樓會議室4.法人說明會擇要訊息：說明營運現況及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】銘鈺112年股東常會改選第十屆董事當選名單
日 期：2023年06月21日公司名稱：銘鈺(4545)主 旨：銘鈺112年股東常會改選第十屆董事當選名單發言人：蕭佳伶說 明：1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興(2)董事:銘異科技(股)公司代表人:張龍根(3)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:金柏西(4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文(5)獨立董事:孫初偉(6)獨立董事:鍾凱勳(7)獨立董事:陳仲羲4.舊任者簡歷:(1)謝錦興；銘異科技(股)公司董事長、執行長(2)張龍根；銘異科技(股)公司董事代表人(3)金柏西；利華資本管理有限公司董事總經理(4)郭耀文；利華資本管理有限公司董事總經理(5)孫初偉；百騏會計師事務所負責人(6)鍾凱勳；安成法律事務所資深顧問律師(7)陳仲羲；益芯科技(股)公司董事長兼執行長5.新任者職稱及姓名:(1)董事:銘異科技(股)公司
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【公告】銘鈺112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月21日公司名稱：銘鈺(4545)主 旨：銘鈺112年股東常會重要決議事項發言人：蕭佳伶說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十屆董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
