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收盤 | 2021/11/26 13:23 更新8
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至興 個股公告
- 中央社
【公告】代子公司萬豐國際有限公司董事會決議分派現金股利
日 期：2021年07月26日公司名稱：六角(2732)主 旨：代子公司萬豐國際有限公司董事會決議分派現金股利發言人：謝婷韻說 明：1.董事會決議日期:110/07/262.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利(元/股)：人民幣235元3.其他應敘明事項:本次現金股利分配以人民幣為主，匯率變動將調整現金股利美金金額。
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【公告】至興董事會決議除息基準日
日 期：2021年07月26日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會決議除息基準日發言人：劉美娘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司股東會決議盈餘配發現金股利：新台幣52,963,218元(每股配發0.7元)。4.除權（息）交易日:110/08/115.最後過戶日:110/08/126.停止過戶起始日期:110/08/137.停止過戶截止日期:110/08/178.除權（息）基準日:110/08/179.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/08/2713.其他應敘明事項:(1)除息基準日若有異動董事會授權董事長全權處理。(2)自110年8月13至8月17日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於110年8月12日下午四時三十分以前親自駕臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理或郵寄辦理(郵寄過戶者以110年8月12日郵戳為憑)。(3)現金股利發放日期於110年
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【公告】至興110年股東常會決議事項
日 期：2021年07月26日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興110年股東常會決議事項發言人：劉美娘說 明：1.股東常會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】至興董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年07月01日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：劉美娘說 明：1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號(本公司一廠)。5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/166.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)開會地點原為彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。(全興工業區服務中心一樓會議室)因應疫情更改為彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號(本公司一廠)。(3)如因受疫情影響，而須變更股東會開會地點時，擬授權董事長全權處理。
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【公告】至興依金管會指示停止召開原訂股東常會
日 期：2021年05月20日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興依金管會指示停止召開原訂股東常會發言人：劉美娘說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/153.其他應述明事項:無
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【公告】至興董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日 期：2021年03月16日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會決議召開110年股東常會相關事宜發言人：劉美娘說 明：1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。(全興工業區服務中心一樓會議室)4.召集事由一、報告事項:1.109年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.109年度營運狀況報告。3.109年度審計委員會查核報告。4.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」為「董事及經理人道德行為準則」報告。5.本公司109年可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。5.召集事由二、承認事項:1.109年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。2.109年度盈餘分配承認案。6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』討論案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」討論案。3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/1711.停止過戶截止日期:110/06/1512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:一、辦理現場過戶：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月16日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券(股)股務代理部，台北市大同區承德路三段210號B1，電話02-25865859」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月16日最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月16日至110年6月12日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】相關行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。三、受理股東提案相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。(1)受理處所：至興精機股份有限公司管理部。(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。(2)受理期間：自110年4月9日至110年4月19日上午8時止。(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.該議案超過300字或提案超過一項者。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善進社會責任之建議，董事會仍得列入議案。四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2021年03月16日公司名稱：至興(4535)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉美娘說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,963,218(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案
日 期：2021年03月16日公司名稱：安格(6684)主 旨：董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：陳秉淳說 明：1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:安格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會於110年3月16日決議通過分派109年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞：新台幣3,539,414元。(2)董事酬勞：新台幣1,661,706元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
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【公告】至興董事會決議通過109年度董監事酬勞及員工酬勞分派案
日 期：2021年03月16日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會決議通過109年度董監事酬勞及員工酬勞分派案發言人：劉美娘說 明：1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:至興精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司110/03/16董事會通過109年度董監事酬勞及員工酬勞金額及發放方式。(1)董監事酬勞：新台幣3,556,114元(2)員工酬勞 ：新台幣6,238,796元(3)上述金額均以現金或匯款方式發放，並與109年度認列費用金額無差異
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【公告】代重要子公司PROPITIOUS INTERNATIONAL INC.董事會決議 109年度股利分派
日 期：2021年03月12日公司名稱：至興(4535)主 旨：代重要子公司PROPITIOUS INTERNATIONAL INC.董事會決議 109年度股利分派發言人：劉美娘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:不適用3.發放股利種類及金額:現金股利美金3,200,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:預計110/6/30前發放13.其他應敘明事項:現金股利發放日期若有異動董事會授權執行董事全權處理。