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股市VIP 至興
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至興 個股公告
- 中央社財經
【公告】至興董事會決議除息基準日
日 期：2023年05月30日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會決議除息基準日發言人：劉美娘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司股東會決議111年盈餘配發現金股利：新台幣151,323,480元(每股配發2.0元)。4.除權（息）交易日:112/06/205.最後過戶日:112/06/216.停止過戶起始日期:112/06/267.停止過戶截止日期:112/06/308.除權（息）基準日:112/06/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/1213.其他應敘明事項:(1)除息基準日若有異動董事會授權董事長全權處理。(2)自112年06月26至06月30日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於112年06月21日下午四時三十分以前親自駕臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理或郵寄辦理(郵寄過戶者以112年06月25日郵戳為憑)。(3)現金股利
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【公告】至興董事會通過總經理續任
日 期：2023年05月30日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會通過總經理續任發言人：劉美娘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳宗明4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:吳宗明6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本屆董事改選完成，召開董事會重新任命總經理。9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】至興董事會推選董事長
日 期：2023年05月30日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會推選董事長發言人：劉美娘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:全道投資有限公司代表人：吳崇儀4.舊任者簡歷:吳崇儀/至興精機(股)公司 董事長5.新任者姓名:全道投資有限公司代表人：吳崇儀6.新任者簡歷:吳崇儀/至興精機(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】至興股東會解除董事及其代表人競業行為禁止之限制
日 期：2023年05月30日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興股東會解除董事及其代表人競業行為禁止之限制發言人：劉美娘說 明：1.股東會決議日:112/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:全道投資有限公司代表人：吳崇儀 董事、艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明 董事、全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 董事、全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 董事、福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 董事、青原投資有限公司代表人：吳彥興 董事、吳玉美 董事、郭家琦 獨立董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事因法人或個人已任職他公司經營階層與本公司營業產業或範圍類同項目者。4.許可從事競業行為之期間:115年5月29日前。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經 全體出席股東投票表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳宗明董事、李仲武董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳宗明董事:擔任蘇州昶興科技有限公司董事長。李仲武董事:擔任上海御興貿易有限
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【公告】至興112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年05月30日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：劉美娘說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興自然人董事：吳玉美獨立董事：郭家琦獨立董事：林益民獨立董事：洪群雄4.舊任者簡歷:法人董事：吳崇儀/至興精機(股)公司董事長法人董事：吳宗明/至興精機(股)公司總經理法人董事：吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專法人董事：林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長法人董事：李仲武/全興國際(股)公司董事長法人董事：吳彥興/青原投資有限公司董事自然人董事：吳玉美/全興工業(股)公司董事獨立董事：郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師獨立董事
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【公告】至興112年股東常會決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興112年股東常會決議事項發言人：劉美娘說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿改選董事十席(含獨立董事三席)當選人名單如下:董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興董事：吳玉美獨立董事：郭家琦獨立董事：林益民獨立董事：洪群雄任期三年，自民國112年5月30日至115年5月29日。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。解除董事名單：全道投資有限公司代表人：吳崇儀 董事、艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明 董事、全泰投資
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【公告】更正至興111年度個體財務報告附註揭露資訊
日 期：2023年03月22日公司名稱：至興(4535)主 旨：更正至興111年度個體財務報告附註揭露資訊發言人：劉美娘說 明：1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:至興精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正111年度個體財務報告附註揭露資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:111年度個體財務報告附註之六.重要會計科目之說明13.員工福利、折舊、折耗及攤銷費用。7.更正前金額/內容/頁次:個體財務報告附註:第30頁員工福利、折舊、折耗及攤銷費用說明本公司111年度及110年度平均員工福利費用分別為703仟元及672仟元。本公司111年度及110年度平均員工薪資費用分別為506仟元及478仟元。平均員工薪資費用調整變動情形5.86%8.更正後金額/內容/頁次:個體財務報告附註:第30頁員工福利、折舊、折耗及攤銷費用說明本公司111年度及110年度平均員工福利費用分別為705仟元及672仟元。本公司111年度及110年度平均員工薪資費用分別為507仟元及478仟元。平均員工薪資費用調整變動情形6.1%9.因應措施:將更
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【公告】至興董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月06日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：劉美娘說 明：1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。(全興工業區服務中心一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.111 年度營運狀況報告。3.111 年度審計委員會查核報告。4.修訂本公司「公司治理守則」內容報告案。5.修訂本公司「永續發展守則」內容報告案。6.修訂本公司「董事會議事辦法」內容報告案。6.召集事由二、承認事項:1.111 年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。2.111 年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」討論案。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制討論案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/
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【公告】至興董事會決議股利分派
日 期：2023年03月06日公司名稱：至興(4535)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉美娘說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：151,323,480(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】至興董事會通過111年度董事酬勞及員工酬勞分派案
日 期：2023年03月06日公司名稱：至興(4535)主 旨：至興董事會通過111年度董事酬勞及員工酬勞分派案發言人：劉美娘說 明：1.事實發生日:112/03/062.公司名稱:至興精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過111年度董事酬勞及員工酬勞分配(1)董事酬勞：新台幣10,604,749元。(2)員工酬勞：新台幣14,728,818元。上述金額全數以現金或匯款發放，與帳上認列費用金額無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】至興代重要子公司PROPITIOUS INTERNATIONAL INC.董事會決議發放現金股利
日 期：2023年03月01日公司名稱：至興(4535)主 旨：代重要子公司PROPITIOUS INTERNATIONAL INC.董事會決議發放現金股利發言人：劉美娘說 明：1.董事會決議日期:112/03/012.發放股利種類及金額:現金股利美金6,000,000.003.其他應敘明事項:預計現金股利發放日112/06/30前
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【公告】至興代重要子公司GSK VIETNAM CO., LTD.(至興越南責任有限公司)董事會決議發放現金股利
日 期：2023年02月10日公司名稱：至興(4535)主 旨：代重要子公司GSK VIETNAM CO., LTD.(至興越南責任有限公司)董事會決議發放現金股利發言人：劉美娘說 明：1.董事會決議日期:112/02/102.發放股利種類及金額:現金股利越盾140,400,000,0003.其他應敘明事項:預計現金股利發放日112/06/30前