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廣越
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新59
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廣越 個股公告
- 中央社財經
【公告】廣越決議股利配發基準日及轉換公司債停止轉換期間
日 期：2024年06月14日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越決議股利配發基準日及轉換公司債停止轉換期間發言人：黃姝榕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:分派現金股利537,812,366元(每股分派新台幣5.20元)4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:113/08/0610.債券停止轉換起始日期:113/08/0811.債券停止轉換截止日期:113/09/0212.普通股現金股利發放日期:113/09/2613.其他應敘明事項:(1)本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時由董事長全權處理。(2)本次現金股利分配至元為止，不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
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【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司董監事改選名單
日 期：2024年06月13日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司董監事改選名單發言人：黃姝榕說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆董 事 廣越企業股份有限公司代表人：李敏章董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅董 事 吳洋辰監 察 人 盧柏志監 察 人 廖碩彥4.舊任者簡歷:董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長董 事 廣越企業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 廣越企業股份有限公司總經理董 事 吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理監 察 人 盧柏志 中山聯合會計師事務所經理監 察 人 廖碩彥 立肯國際股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆董 事 劉林菊雲董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅董 事 吳洋辰董 事 廣越
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【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：黃姝榕說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董監事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司決議股利配發基準日
日 期：2024年06月13日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司決議股利配發基準日發言人：黃姝榕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣3元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/08/156.停止過戶起始日期:113/08/167.停止過戶截止日期:113/08/208.除權（息）基準日:113/08/209.其他應敘明事項:現金股利預計發放日113/08/30
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【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司董事會推舉董事長
日 期：2024年06月13日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司董事會推舉董事長發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳朝筆4.舊任者簡歷:廣越企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳朝筆6.新任者簡歷:廣越企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】廣越代子公司尚弘羽絨股份有限公司股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司尚弘羽絨股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：黃姝榕說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案（每股分派現金股利新台幣0.8元）。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】廣越112年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越112年股東常會重要決議事項發言人：黃姝榕說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代子公司嘉興廣越服裝有限公司現金增資Q.V.C. Limited
日 期：2024年05月09日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司嘉興廣越服裝有限公司現金增資Q.V.C. Limited發言人：黃姝榕說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Q.V.C. Limited之股權2.事實發生日:113/5/9~113/5/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：8,010仟股(2)每單位價格：美金1元(3)交易總金額：美金8,010仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Q.V.C. Limited為嘉興廣越服裝有限公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司現金增資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分
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【公告】代子公司嘉興廣越服裝有限公司透過Q.V.C. Limited參與Sidney Apparels LLC之現金增資
日 期：2024年05月09日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司嘉興廣越服裝有限公司透過Q.V.C. Limited參與Sidney Apparels LLC之現金增資發言人：黃姝榕說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Sidney Apparels LLC之股權2.事實發生日:113/5/9~113/5/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金8,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Sidney Apparels LLC為Q.V.C. Limited之兄弟公司，均為本公司直接/間接持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:兄弟公司現金增資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬
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【公告】廣越代重要子公司 Principle & Will Co., Ltd.董事會選任董事長
日 期：2024年05月08日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代重要子公司 Principle & Will Co., Ltd.董事會選任董事長發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳朝筆4.舊任者簡歷:Principle & Will Co., Ltd.董事長5.新任者姓名:吳朝筆6.新任者簡歷:Principle & Will Co., Ltd.董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/12/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】廣越代重要子公司宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司董事會選任董事長
日 期：2024年05月08日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代重要子公司宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司董事會選任董事長發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:莊逸君4.舊任者簡歷:宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司董事長5.新任者姓名:莊逸君6.新任者簡歷:宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/12/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】廣越113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃姝榕說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】廣越董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：廣越(4438)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃姝榕說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：537,812,366(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】廣越董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月06日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越董事會決議召開113年股東常會發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.112年度營業報告。b.審計委員會審查112年度決算表冊報告。c.112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。d.修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。e.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:a.112年度營業報告書及財務報表案。b.112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無。
