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皇家美食
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新5
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皇家美食 個股公告
- 中央社財經
【公告】皇家美食名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」，期間:113年5月3日至113年8月2日。
日 期：2024年07月24日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」，期間:113年5月3日至113年8月2日。發言人：黃于嘉說 明：1.事實發生日：民國113年05月02日2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(6)變更前公司簡稱：元勝(7)變更後公司簡稱：皇家美食6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。(4)本公司於
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【公告】皇家美食董事長異動
日 期：2024年06月19日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食董事長異動發言人：黃于嘉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳和順4.舊任者簡歷:(1)加捷生醫股份有限公司 董事長(2)力新國際科技股份有限公司 董事長(3)台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 董事5.新任者姓名:吳美慧6.新任者簡歷:(1)財訊快報 總編輯(2)春雨工廠股份有限公司 法人董事代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】皇家美食代子公司台鋼漢堡王股份有限公司董事長異動
日 期：2024年06月19日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：代子公司台鋼漢堡王股份有限公司董事長異動發言人：黃于嘉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳和順4.舊任者簡歷:皇家國際美食股份有限公司 董事長5.新任者姓名:吳美慧6.新任者簡歷:(1)財訊快報 總編輯(2)春雨工廠股份有限公司 法人董事代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】因皇家美食有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解
日 期：2024年06月19日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：因皇家美食有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解發言人：黃于嘉說 明：1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月(註1) 113年4月 112年4月 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 24 33 -27.27%稅前純益(百萬元) - 6 3 -300%歸屬母公司業主淨利(百萬元) - 4 1 -500%每股盈餘(元) -0.04 0.07 -158.42%---------------------------------------------------------------------(2)最近二個月累計(註1) 113年3-4月 112年3-4月 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 62 58 +6.90%稅前純益(百萬元) - 5 - 6 +16.67%歸屬母公司業主淨利(百萬元) - 5 -10 + 50%每股盈餘(元) -0.03 -0.16 + 78.82%------------
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【公告】皇家美食法人董事之代表人異動
日 期：2024年06月19日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食法人董事之代表人異動發言人：黃于嘉說 明：1.發生變動日期:113/06/192.法人名稱:台灣健康運動投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳和順4.舊任者簡歷:(1)加捷生醫股份有限公司 董事長(2)力新國際科技股份有限公司 董事長(3)台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 董事5.新任者姓名:吳美慧6.新任者簡歷:(1)財訊快報 總編輯(2)春雨工廠股份有限公司 法人董事代表人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/27至116/03/269.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項:無
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【公告】皇家美食關於媒體報導董事長個人涉嫌違反證券交易法第一審判決結果說明
日 期：2024年06月18日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：關於媒體報導皇家美食董事長個人涉嫌違反證券交易法第一審判決結果說明發言人：黃于嘉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:自由財金等新聞6.報導內容:本公司董事長陳和順涉嫌康友-KY掏空案，業經台北地方法院第一審判決有期徒刑8年。7.發生緣由:本公司董事長陳和順涉嫌違反證券交易法乙案。8.因應措施:有關媒體對本公司董事長之報導，擬待相關人員正式接獲判決書後再對外說明。9.其他應敘明事項:媒體報導判決內容非本公司之業務，因此本案對本公司財務、業務未造成影響。
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【公告】皇家美食簽訂不動產買賣契約(彰化拓農路廠)
日 期：2024年06月13日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食簽訂不動產買賣契約(彰化拓農路廠)發言人：黃于嘉說 明：1.事實發生日:113/06/132.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為活化資產，111年股東常會決議通過處分本公司北斗廠房及土地。(地址：彰化縣北斗鎮拓農路199號)依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理：依市場狀況、公告現值、評定價值等完成內部評估，並呈請董事長核准簽訂不動產買賣契約。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】皇家美食代子公司家城股份有限公司公司更名為台鋼漢堡王股份有限公司
日 期：2024年05月27日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：代子公司家城股份有限公司公司更名為台鋼漢堡王股份有限公司發言人：黃于嘉說 明：1.事實發生日:113/05/27 2.公司名稱:家城股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:為本公司持股100%之子公司5.發生緣由:因經營發展需要，子公司「家城股份有限公司」更名為「台鋼漢堡王股份有限公司」」(以台北市政府經濟發展局最終核准的公司名稱為準) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】皇家美食董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜
日 期：2024年05月09日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜發言人：黃于嘉說 明：1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依據本公司113年3月27日股東常會決議通過更名案，業經經濟部113年5月2日經授商字第11330061020號函核准變更登記在案。(1)中文原名「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」(2)英文原名「ENSURE GLOBAL CORP., LTD.」更名為「King House CO., Ltd.」。(3)原公司股票簡稱「元勝」更名為「皇家美食」(4)股票代號未變動，仍為「4419」二、本公司113年05月09日董事會決議擬訂定113年6月7日為換票基準日，辦理新股票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本公司將另行公告。6.因應措施:一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：(1)換發有價證券名稱：股票原名「元勝國際實業股份有
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【公告】皇家美食代子公司家城股份有限公司董事長及總經理異動
日 期：2024年05月09日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食代子公司家城股份有限公司董事長及總經理異動發言人：黃于嘉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)董事長：陳和順(2)總經理：黃于嘉6.新任者簡歷:(1)陳和順：皇家國際美食股費有限公司 董事長(2)黃于嘉：皇家國際美食股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:執行業務所需9.新任生效日期:113/05/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】皇家美食代子公司家城股分有限公司法人董事及法人監察人之代表人異動
日 期：2024年05月09日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食代子公司家城股分有限公司法人董事及法人監察人之代表人異動發言人：黃于嘉說 明：1.發生變動日期:113/05/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：黃耀忠(2)董事：Bruno, Robert Mercier(3)監察人：姚輝文4.舊任者簡歷:(1)黃耀忠：馬來西亞商 法人董事代表人(2)Bruno, Robert Mercier：馬來西亞商 法人董事代表人(3)姚輝文：馬來西亞商 法人監察人代表人5.新任者職稱及姓名:(1)董事：無(2)監察人：皇家國際美食股份有限公司法人監察人代表人 林姿怡6.新任者簡歷:皇家國際美食股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:單一法人股東重新指派監察人9.新任者選任時持股數:本公司持有22,929,104股(100%)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期
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【公告】皇家美食收購家城股份有限公司股權(已於113年5月3日完成交割)
日 期：2024年05月03日公司名稱：皇家美食(4419)主 旨：皇家美食收購家城股份有限公司股權(已於113年5月3日完成交割)發言人：黃于嘉說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:113/5/33.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:標的公司：家城股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):受讓股份之交易對象：Nexus Point (Malaysia) SDN. BHD.5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:與公司之關係：非關係人7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:併購理由：多元化經營，提升營運規模。對價條件及支付時點：依契約約定。8.併購後預計產生之效益:多元化經營，提升營運規模。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:113年3月26日董事會決議通過股權價格區間為新台幣1,121,300,000元-1,
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【公告】元勝名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」，期間:113年5月3日至113年8月2日。
日 期：2024年05月03日公司名稱：元勝(4419)主 旨：元勝名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」，期間:113年5月3日至113年8月2日。發言人：黃于嘉說 明：1.事實發生日：民國113年05月02日2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(6)變更前公司簡稱：元勝(7)變更後公司簡稱：皇家美食6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。(4)本公司於民國11
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【公告】元勝自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣
日 期：2024年04月02日公司名稱：元勝(4419)主 旨：元勝自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣發言人：黃于嘉說 明：1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:113/04/022.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:符合櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第3項及同條第4項第1款及第7項之規定，故本公司之上櫃有價證券自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣。3.公告內容:元勝公司前因公告並申報112年第3季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一及十分之三，而採預收款券及分盤方式交易。本次公告並申報112年度財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一及十分之三且淨值較前期增加，亦無其他各款應變更交易方法之情事，核已符合本中心業務規則第12條第3項、第4項第1款及第7項之規定，故該公司之有價證券自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣。4.股票回復原狀之日期:113/04/085.其他應敘明事項:無
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【公告】元勝113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年03月27日公司名稱：元勝(4419)主 旨：元勝113年股東常會重要決議事項發言人：黃于嘉說 明：1.股東常會日期:113/03/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第15屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)承認112年現金增資私募普通股資金用途變更案。(2)通過廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】元勝113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2024年03月27日公司名稱：元勝(4419)主 旨：元勝113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：黃于嘉說 明：1.發生變動日期:113/03/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事/元勝國際控股有限公司代表人：陳和順法人董事/元勝國際控股有限公司代表人：鄭舜仁法人董事/元勝國際控股有限公司代表人：林家茜法人董事/巨鑫股份有限公司代表人：魏銘賢獨立董事/邱繼盛獨立董事/洪玉婷獨立董事/鄭植元4.舊任者簡歷:陳和順/元勝國際實業(股)公司董事長鄭舜仁/元勝國際實業(股)公司董事林家茜/元勝國際實業(股)公司董事魏銘賢/元勝國際實業(股)公司董事洪玉婷/元勝國際實業(股)公司獨立董事鄭植元/元勝國際實業(股)公司獨立董事邱繼盛/元勝國際實業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:法人董事/台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順法人董事/台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝志騰法人董事/易昇鋼鐵(股)公司代表人：曾茗絹法人董事/易昇鋼鐵(股)公司代表
