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瑞基
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收盤 | 2024/05/10 13:30 更新243
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瑞基 個股公告
- 中央社財經
【公告】瑞基副董事長辭任
日 期：2024年05月07日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基副董事長辭任發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:張曉芬4.舊任者簡歷:瑞基海洋生物科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人生涯規劃辭職，自113/05/31生效9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】瑞基董事會決議發行限制員工權利新股案
日 期：2024年05月07日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):發行普通股共計1,000,000股4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件並分別達成個人績效評核指標與公司營運目標方可既得：(1)於各既得期間屆滿日仍在職且經本公司認定於各既得期間內未曾有違反任何本公司工作規則等情事；(2)個人績效指標：既得期間屆滿之最近一年度考核評等達A(含)以上(3)達成本公司所設定各年度營運目標可既得之股份比例為：3-1.自給與日起屆滿一年：40%3-2.自給與日起屆滿二年：30%3-3.自給與日起屆滿三年：30%。上述既得之股份計算到股為止，未滿一股者無條件捨去。(4)公司營運目標以營收成長率和毛利率為績效指標，各指標之目標條件如下表，二項指標需同時達成，達成指標之判定以各既得日前一年度本公司經會計師查核簽證之合併財務報告為基礎。自給與日起屆滿一年 自給與日起屆滿二年 自給與日起屆滿三年營收成長率：40%以上 營收成長率：40%以上
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【公告】瑞基法人董事代表人辭任
日 期：2024年05月07日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基法人董事代表人辭任發言人：傅俞燕說 明：1.發生變動日期:113/05/072.法人名稱:中石投資有限公司3.舊任者姓名:張曉芬4.舊任者簡歷:瑞基海洋生物科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:離職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/02至114/08/019.新任生效日期:待改派後公告10.其他應敘明事項:本公司於113/05/07接獲辭任書，生效日為113/05/31。
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【公告】瑞基董事會通過修訂113年股東常會召開事宜(新增討論事項「發行瑞基民國113年限制員工權利新股案」。)
日 期：2024年05月07日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：董事會通過修訂113年股東常會召開事宜(新增討論事項「發行瑞基民國113年限制員工權利新股案」。)發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告(3)美國及大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)辦理現金增資私募普通股案。(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(4)修訂本公司股東會議事規則案。(5)修訂本公司董事會議事規範案。(6)發行本公司民國113年限制員工權利新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由
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【公告】瑞基113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：傅俞燕說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】瑞基更正1110520核准之合併二(現金增資，可轉換公司債)且於11111110變更計畫之112年Q1運用情形季報表計劃項目1(充實營運資金)實際支用金額
日 期：2024年04月16日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：更正1110520核准之合併二(現金增資，可轉換公司債)且於11111110變更計畫之112年Q1運用情形季報表計劃項目1(充實營運資金)實際支用金額發言人：傅俞燕說 明：1.事實發生日:113/04/162.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因1110520核准之合併二(現金增資，可轉換公司債)且於11111110變更計畫之112年Q1運用情形季報表計劃項目1(充實營運資金)實際支用金額有誤，以致累計實際支用比例大於100%。6.因應措施:重新更正後上傳，此更正對本公司財務報告損益無影響。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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【公告】瑞基董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議不分派股利發言人：傅俞燕說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】瑞基董事會決議辦理私募普通股案
日 期：2024年03月14日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議辦理私募普通股案發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，且以能直間接協助本公司開發新產品，或提升產品開發整合效益，以擴大業務及產品市場，擴展營運規模及對本公司未來營運產生助益之策略性投資人為限，並以對本公司長期發展、提升競爭力，與股東權益有助益者為優先。4.私募股數或張數:不超過6,000,000股5.得私募額度:以不超過6,000,000股，每股面額新台幣10元，實際發行股數，將不超過股東會決議通過預計私募之股數，洽特定人情形及市場情況決定一次或二次發行之。6.私募價格訂定之依據及合理性:A、本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：(a)定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資
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【公告】瑞基董事會決議通過投資有價證券額度
日 期：2024年03月14日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議通過投資有價證券額度發言人：傅俞燕說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:考量市場匯率變動之匯兌風險及為活化帳上美金資產，本公司董事會通過取得投資有價證券額度500萬美金元整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】瑞基董事會通過113年股東常會召開事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：董事會通過113年股東常會召開事宜發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告(3)美國及大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司取得或處分資產作業程序案。(3)修訂本公司股東會議事規則案。(4)修訂本公司董事會議事規範。(5)辦理現金增資私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:
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【公告】瑞基受邀參加中信證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月29日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基受邀參加中信證券舉辦之法人說明會發言人：傅俞燕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/061.召開法人說明會之日期：112/12/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓1302會議室(中信金控總部B棟13樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】瑞基設置資安主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基設置資安主管發言人：傅俞燕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宗融/本公司資安經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:經112年11月09日董事會決議通過
