瑞基 個股公告

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  【公告】瑞基董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年03月23日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.增資資金來源:111年度盈餘轉增資。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣114,914,938元及11,491,493.8股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發250股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第二四○條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購
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  【公告】瑞基董事會決議通過111年員工酬勞及董事酬勞分配案

  日 期：2023年03月23日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議通過111年員工酬勞及董事酬勞分配案發言人：傅俞燕說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過111年度董事及員工酬勞分派6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會於112年3月23日決議通過111年度員工及董事酬勞，如下：(1)員工酬勞金額:新台幣2,837,219元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,418,609元。(3)上述金額均以現金發放。(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
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  【公告】瑞基董事會決議股利分派事宜

  日 期：2023年03月23日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議股利分派事宜發言人：傅俞燕說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,948,963(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：11,491,4945. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】瑞基召開112年股東常會事宜

  日 期：2023年03月23日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：召開112年股東常會事宜發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告(3)美國及大陸投資情形報告(4)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)發行國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認本公司民國111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:本公司擬定民國112年03月28日至1
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  【公告】瑞基 2023年2月合併營收1325.9萬元 年增-62.1%

  日期： 2023 年 03 月 10日上櫃公司：瑞基(4171)單位：仟元
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  【公告】瑞基 2023年1月合併營收2314.5萬元 年增-81.62%

  日期： 2023 年 02 月 10日上櫃公司：瑞基(4171)單位：仟元
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  【公告】瑞基受邀參加元富證券舉辦之法人說明會

  日 期：2022年12月20日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基受邀參加元富證券舉辦之法人說明會發言人：傅俞燕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/211.召開法人說明會之日期：111/12/212.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，於線上會議說明本公司產業狀況及發展趨勢。5.其他應敘明事項：線上報名 https://owww.masterlink.com.tw/mlAP/UnderWrite/apply.aspx?pk=240完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】瑞基 2022年11月合併營收2553萬元 年增-57.14%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：瑞基(4171)單位：仟元
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  【公告】瑞基更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。

  日 期：2022年12月09日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。發言人：傅俞燕說 明：1.事實發生日:111/12/092.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務自112年3月15日起改委由中國信託商業銀行代理，業已於111年12月09日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業自112年3月15日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：02-6636-5566
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  【公告】瑞基營運長異動案

  日 期：2022年12月07日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基營運長異動案發言人：傅俞燕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長2.發生變動日期:111/12/073.舊任者姓名、級職及簡歷:劉魯垣/本公司營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/12/078.其他應敘明事項:無
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  【公告】瑞基 2022年10月合併營收3575.7萬元 年增-42.65%

  日期： 2022 年 11 月 10日上櫃公司：瑞基(4171)單位：仟元
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  【公告】瑞基董事會決議110年度現金增資暨國內第二次有擔保轉換公司債計畫變更案

  日 期：2022年11月10日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議110年度現金增資暨國內第二次有擔保轉換公司債計畫變更案發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議變更日期:111/11/102.原計畫申報生效日期:110/05/203.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司110年度資金募集計劃之原訂用途為充實營運資金、新建廠房及購置機器設備，原計畫項目所需資金總額共計1,080,000仟元，由於經濟環境如新冠肺炎疫情發展變化及俄烏戰爭等諸多因素，使原計畫無法執行，故變更資金計畫，調整計畫用途為充實營運資金以及購買機器設備，暫緩新建廠房。總計畫金額調整為516,938仟元，以因應本公司營運需求及降低公司財務風險。5.歷次變更前後募集資金計畫:(單位:新台幣仟元)變更前 變更後計畫項目 原計畫資金 計畫資金 變更前後差異---------------------------------------------------------------------充實營運資金 $ 477,000 $ 477,000 $ 0新建廠房 $ 403,000 $ 0 $(403,000)購買機
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  【公告】瑞基更換股務代理機構事宜

  日 期：2022年11月10日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基更換股務代理機構事宜發言人：傅俞燕說 明：1.事實發生日:111/11/102.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務自112年3月15日起改委由中國信託商業銀行代理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業自112年3月15日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：02-6636-5566
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  【公告】瑞基 2022年9月合併營收3670.9萬元 年增-54.17%

  日期： 2022 年 10 月 07日上櫃公司：瑞基(4171)單位：仟元
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  【公告】瑞基 2022年8月合併營收3533.8萬元 年增-66.7%

  日期： 2022 年 09 月 08日上櫃公司：瑞基(4171)單位：仟元
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  【公告】瑞基董事會決議除權息暨增資基準日等相關事宜

  日 期：2022年08月09日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會決議除權息暨增資基準日等相關事宜發言人：傅俞燕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：盈餘分配現金股利新台幣208,936,250元，每股配發新台幣5元。(2)股票股利：盈餘轉增資新台幣41,787,250元，每仟股無償配發100股。4.除權（息）交易日:111/09/135.最後過戶日:111/09/146.停止過戶起始日期:111/09/157.停止過戶截止日期:111/09/198.除權（息）基準日:111/09/199.債券最後申請轉換日期:111/08/2210.債券停止轉換起始日期:111/08/2411.債券停止轉換截止日期:111/09/1912.現金股利發放日期:111/10/3113.其他應敘明事項:無
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  【公告】瑞基 2022年7月合併營收3377.3萬元 年增-64.85%

  日期： 2022 年 08 月 06日上櫃公司：瑞基(4171)單位：仟元
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  【公告】瑞基111年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2022年08月02日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基111年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：傅俞燕說 明：1.股東臨時會日期:111/08/022.重要決議事項:1.通過本公司章程修訂案2.通過本公司盈餘轉增資發行新股案3.通過本公司選舉第八屆董事及獨立董事案,當選名單如下:董事：劉正忠董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬董事：劉淙漢董事：鍾德豫獨立董事：羅竹芳獨立董事：蔡佳君獨立董事：葉耀聲4.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案3.其他應敘明事項:無
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  【公告】瑞基111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事

  日 期：2022年08月02日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事發言人：傅俞燕說 明：1.發生變動日期:111/08/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉正忠董事：大鑽投資股份有限公司 代表人：蘇城董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬董事：劉淙漢獨立董事：蔡慶修獨立董事：蔡佳君獨立董事：葉耀聲4.舊任者簡歷:董事：劉正忠 本公司董事長董事：大鑽投資股份有限公司 代表人：蘇城本公司董事董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬 本公司副董事長/總處長董事：劉淙漢 華藝數位股份有限公司 監察人獨立董事：蔡慶修 中興大學生物科技學研究所教授獨立董事：蔡佳君 台北醫學大學事業發展處副事業長獨立董事：葉耀聲 微程式資訊股份有限公司營運長5.新任者職稱及姓名:董事：劉正忠董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬董事：劉淙漢董事：鍾德豫獨立董事：羅竹芳獨立董事：蔡佳君獨立董事：葉耀聲6.新任者簡歷:董事：劉正忠 本公司董事長董事：中石投資有限公司
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  【公告】瑞基董事會選任董事長

  日 期：2022年08月02日公司名稱：瑞基(4171)主 旨：瑞基董事會選任董事長發言人：傅俞燕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉正忠4.舊任者簡歷:瑞基海洋生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉正忠6.新任者簡歷:瑞基海洋生物科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長9.新任生效日期:111/08/0210.其他應敘明事項:無