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聿新科
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新128
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聿新科 個股公告
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【公告】聿新科董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科董事會決議股利分派發言人：涂耀仁說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.70000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,086,622(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聿新科董事會重要決議事項
日 期：2024年03月12日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科董事會重要決議事項發言人：涂耀仁說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。(2)本公司董事責任險續保報告案。(3)本公司董事及功能性委會績效評估結果報告。(4)通過本公司112年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司113年營運計畫(含預算)案。(6)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。(7)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案。(8)通過本公司113年度董事報酬給付發放案。(9)通過本公司112年度盈餘分派案。(10)通過本公司112年資本公積發放現金案。(11)通過修正本公司「公司章程」案。(12)通過本公司召開113年股東常會相關事宜案。(13)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。(14)通過本公司113年簽證會計師獨立性及適任性評估案。(15)通過本公司113年度營運風險評估管理報告。6.因應措施:公告於公
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【公告】聿新科董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科董事會決議召開113年股東常會發言人：涂耀仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告。(二)112年度審計委員會查核報告。(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)庫藏股執行情形報告。(五)資本公積發放現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書及財務報表案。(二)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修正本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司
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【公告】聿新科受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。
日 期：2023年12月26日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。發言人：涂耀仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/271.召開法人說明會之日期：112/12/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市光明五街210號4樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聿新科辦理庫藏股註銷減資變更登記完成
日 期：2023年12月11日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科辦理庫藏股註銷減資變更登記完成發言人：涂耀仁說 明：1.主管機關核准減資日期:112/12/072.辦理資本變更登記完成日期:112/12/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣537,198,890元，流通在外股數為53,719,889股，每股淨值為新台幣15.38元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣523,308,890元，流通在外股數為52,330,889股，每股淨值為新台幣15.38元。(3)以上每股淨值係依112年第三季經會計師核閱之合併財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司於112/12/11收到經授
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【公告】(補充)聿新科之執行長異動
日 期：2023年11月13日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：(補充)聿新科之執行長異動發言人：涂耀仁說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:吳坤烈、本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊翊鈴、本公司執行長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整，原執行長調整為董事長特助7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:經112/11/09董事會決議通過。
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【公告】聿新科董事會決議註銷庫藏股減資事宜
日 期：2023年11月09日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：董事會決議註銷庫藏股減資事宜發言人：涂耀仁說 明：1.董事會決議日期:112/11/092.減資緣由:本公司第六次買回本公司股份目的係轉讓股份於員工，實際買回期間為107年9月13日至107年11月09日，共計買回1,389,000股，平均買回單價為36.0026元。依證券交易法第28條之2第四項規定，公司應於買回之日起五年內將其轉讓，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，應辦理變更登記；惟為免部分股份尚未逾期前即辦理註銷，應以實際買回期間之末日起算轉讓期限。前項買回股份，截至目前為止尚未轉讓予員工之股數為1,389,000 股，將全數予以註銷辦理減資。3.減資金額:13,890,000元4.消除股份:1,389,000股5.減資比率:2.6%6.減資後股本:523,308,890元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請
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【公告】聿新科之執行長異動
日 期：2023年11月09日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科之執行長異動發言人：涂耀仁說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:吳坤烈、本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊翊鈴、本公司執行長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:經112/11/09董事會決議通過。
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【公告】聿新科董事會決議解除經理人競業案
日 期：2023年08月10日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科董事會決議解除經理人競業案發言人：涂耀仁說 明：1.董事會決議日:112/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳坤烈/執行長3.許可從事競業行為之項目:亞家生物科技(股)公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】聿新科董事會決議訂定除權基準日
日 期：2023年08月10日公司名稱：聿新科(4161)主 旨：聿新科董事會決議訂定除權基準日發言人：涂耀仁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利：資本公積轉增資新台幣24,919,470元，發行新股2,491,947股，每股面額10元。4.除權（息）交易日:112/08/285.最後過戶日:112/08/296.停止過戶起始日期:112/08/307.停止過戶截止日期:112/09/038.除權（息）基準日:112/09/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年7月24日申報生效在案。(2)本次增資之新股，依配股基準日股東名簿所記載之股東及其持股比例分配，每仟股無償配發50股。股東之配股比例係依112年3月30日已發行且流通在外股數計52,427,942股並扣除庫藏股2,589
