曜亞 個股公告

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  【公告】曜亞 2024年10月合併營收1.47億元 年增16.49%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
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  【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日

  日 期：2024年10月30日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日發言人：吳國龍說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
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  【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會

  日 期：2024年08月29日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會發言人：吳國龍說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/301.召開法人說明會之日期：113/08/302.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日

  日 期：2024年08月09日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞董事會決議訂定除權增資基準日發言人：吳國龍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利每股新台幣1元(每仟股無償配發100股)4.除權（息）交易日:113/08/265.最後過戶日:113/08/276.停止過戶起始日期:113/08/287.停止過戶截止日期:113/09/018.除權（息）基準日:113/09/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:1.本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，請詳本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告。2.本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權停止過戶起始日一營業日前(即113年08月26日前)，逕登入集保結算所「股東e（息）服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNoti
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  【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
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  【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：吳國龍說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
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  【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

  日 期：2024年06月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單發言人：吳國龍說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:傅輝東自然人董事:傅若軒自然人董事:王明廷法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全獨立董事:施美惠獨立董事:楊裕明獨立董事:廖益興4.舊任者簡歷:自然人董事:傅輝東/本公司董事長自然人董事:傅若軒/本公司董事自然人董事:王明廷/本公司董事法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青/本公司董事法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事獨立董事:施美惠/本公司獨立董事獨立董事:楊裕明/本公司獨立董事獨立董事:廖益興/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:自然人董事:傅輝東自然人董事:張明
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  【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞113年股東常會重要決議事項發言人：吳國龍說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：董 事：傅輝東董 事：張明正董 事：傅若軒董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝獨立董事：廖益興獨立董事：曾翠貞獨立董事：林豐智6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。(4)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】曜亞董事會推選新任董事長

  日 期：2024年06月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞董事會推選新任董事長發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:傅輝東4.舊任者簡歷:傅輝東，本公司董事長。5.新任者姓名:傅輝東6.新任者簡歷:傅輝東，本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會全面改選9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項發言人：吳國龍說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過背書保證辦法部分條文修訂案。(2)通過董事之競業禁止解除案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
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  【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案)

  日 期：2024年05月02日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案)發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況及113年度營業計畫報告。(2)審計委員會112年度查核報告書。(3)112年度員工及董事酬勞分配案。(4)112年度現金股利配發報告。(5)「董事會議事規範」部份條文修訂案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)「董事選任程序」部份條文修訂案。(4)「背書保證辦法」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(新增
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  【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資

  日 期：2024年05月02日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞擬參與曜胜生技股份有限公司之現金增資發言人：吳國龍說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:曜胜生技股份有限公司按面額發行之普通股股票2.事實發生日:113/5/2~113/5/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:除保留15%給員工承購外，其餘依原股東持股比例可認購股數6,507,580股，每股新台幣10元，交易總金額65,075,800元。(註)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：曜胜生技股份有限公司關係：子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之
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  【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日

  日 期：2024年04月24日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/04/242.發行股數:12,759,960股。3.每股面額:104.發行總金額:新台幣127,599,600元。5.發行價格:106.員工認股股數:1,913,994股。7.原股東認購比率:85%8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:營運需求。12.現金增資認股基準日:113/05/0713.最後過戶日:113/05/0214.停止過戶起始日期:113/05/0315.停止過戶截止日期:113/05/0716.股款繳納期間:113/05/21-113/06/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:永豐銀行西湖分行。19.委託存儲款項機構:永豐銀行西湖分行。20.其他應敘明事項:以上增資發行新股事宜，未來如因法令變更、或因客觀
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  【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月24日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：吳國龍說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
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  【公告】曜亞訂定113年除息基準日相關事宜

  日 期：2024年03月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞訂定113年除息基準日相關事宜發言人：吳國龍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣 222,750,000元。(每股配發新台幣6.75元)4.除權（息）交易日:113/04/185.最後過戶日:113/04/196.停止過戶起始日期:113/04/207.停止過戶截止日期:113/04/248.除權（息）基準日:113/04/249.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/05/1613.其他應敘明事項:(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即113年4月18日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登