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股市VIP 新鉅科
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收盤 | 2023/03/31 14:30 更新248
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新鉅科 個股公告
- 中央社財經
【公告】新鉅科董事會決議不發放股利。
日 期：2023年03月13日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議不發放股利。發言人：趙麗雅說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
日 期：2023年03月13日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。發言人：趙麗雅說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營運報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度背書保證辦理情形報告。(4)大陸地區投資事項報告。(5)本公司虧損達實收股本二分之一。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理股東提案及提名董事候選
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【公告】新鉅科董事會決議通過辦理海外子公司Newmicro International Co., Ltd.清算解散案。
日 期：2022年12月06日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議通過辦理海外子公司Newmicro International Co., Ltd.清算解散案。發言人：趙麗雅說 明：1.事實發生日:111/12/062.公司名稱:新鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:考量上述公司已無實質營運，為節省管理成本，經董事會決議通過，將Newmicro International Co., Ltd.結束營業並辦理清算。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】新鉅科訂於111年10月28日召開法人說明會。
日 期：2022年10月27日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科訂於111年10月28日召開法人說明會。發言人：趙麗雅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/10/281.召開法人說明會之日期：111/10/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台中市后里區后科路一段269號(601會議室)4.法人說明會擇要訊息：公司概況、財務報告及營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】新鉅科111年股東常會重要決議事項。
日 期：2022年06月20日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科111年股東常會重要決議事項。發言人：趙麗雅說 明：1.股東常會日期:111/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過承認變更一○八年度現金增資資金運用計畫案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】新鉅科董事會決議召開111年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)
日 期：2022年05月10日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議召開111年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)發言人：趙麗雅說 明：1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營運報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度背書保證辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。(3)變更一○八年度現金增資資金運用計畫案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修正公司「章程」案。(2)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。(3)擬修正「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子