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新鉅科
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收盤 | 2024/11/08 13:30 更新109
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新鉅科 個股公告
- 中央社財經
【公告】新鉅科113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：趙麗雅說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】新鉅科法人董事之代表人變動
日 期：2024年09月04日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科法人董事之代表人變動發言人：趙麗雅說 明：1.發生變動日期:113/09/042.法人名稱:台灣丘鈦科技有限公司3.舊任者姓名:陳科耀4.舊任者簡歷:丘鈦科技（集團）有限公司主席助理5.新任者姓名:劉昶輝6.新任者簡歷:丘鈦科技（集團）有限公司IOT事業部總經理7.異動原因:台灣丘鈦科技有限公司改派法人代表。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/209.新任生效日期:113/09/0410.其他應敘明事項:本公司於113年9月4日收到法人董事台灣丘鈦科技有限公司通知改派代表人，並於113年9月4日生效。
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【公告】補正新鉅科112年度年報部分資料
日 期：2024年08月06日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：補正新鉅科112年度年報部分資料發言人：趙麗雅說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/07/312.函請補正期限:113/08/073.補正內容:補正本公司112年度中文年報第11-12頁、第14-15頁及第25-26~1頁部分資料。補正112年度英文年報第14-16頁、第20-21頁及第34-37~1頁部分資料。4.因應措施:重新上傳修正後112年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站，並發重訊。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：趙麗雅說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】新鉅科113年股東常會重要決議事項。
日 期：2024年06月24日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科113年股東常會重要決議事項。發言人：趙麗雅說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：趙麗雅說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】新鉅科董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月11日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議不發放股利發言人：趙麗雅說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
日 期：2024年03月11日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。發言人：趙麗雅說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度背書保證辦理情形報告。(4)大陸地區投資事項報告。(5)本公司虧損達實收股本二分之一。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，本公司就113年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間，訂於113年4月12日起至11
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【公告】新鉅科訂於112年12月15日召開法人說明會。
日 期：2023年12月14日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科訂於112年12月15日召開法人說明會。發言人：趙麗雅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台中市后里區后科路一段269號(101會議室)4.法人說明會擇要訊息：公司概況﹑財務報告及營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
