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新鉅科
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收盤 | 2024/04/16 13:30 更新621
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連4跌 (5.43%)
新鉅科 個股公告
- 中央社財經
【公告】新鉅科董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月11日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議不發放股利發言人：趙麗雅說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
日 期：2024年03月11日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。發言人：趙麗雅說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度背書保證辦理情形報告。(4)大陸地區投資事項報告。(5)本公司虧損達實收股本二分之一。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，本公司就113年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間，訂於113年4月12日起至11
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【公告】新鉅科訂於112年12月15日召開法人說明會。
日 期：2023年12月14日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科訂於112年12月15日召開法人說明會。發言人：趙麗雅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台中市后里區后科路一段269號(101會議室)4.法人說明會擇要訊息：公司概況﹑財務報告及營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】新鉅科112年度股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期：2023年06月21日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科112年度股東常會全面改選董事及獨立董事發言人：趙麗雅說 明：1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：鄭勝全董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏獨立董事：Erwin Limowa獨立董事：魏仁裕獨立董事：王智信4.舊任者簡歷:董事：鄭勝全/新鉅科技(股)公司董事長董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗群光電子(股)公司董事兼總經理董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀丘鈦科技（集團）有限公司主席助理董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏Quest Composite Technology Crop執行總裁獨立董事：Erwin Limow
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【公告】新鉅科董事會選任董事長
日 期：2023年06月21日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會選任董事長發言人：趙麗雅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭勝全4.舊任者簡歷:新鉅科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭勝全6.新任者簡歷:新鉅科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，由新任董事會選任9.新任生效日期:112/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新鉅科112年股東常會重要決議事項。
日 期：2023年06月21日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科112年股東常會重要決議事項。發言人：趙麗雅說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:新選任第10屆董事及獨立董事名單:董事:鄭勝全法人董事:群光電子股份有限公司代表人呂進宗法人董事:英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人廖元宏法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人蘇勇鵬法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人陳科耀獨立董事:王智信獨立董事:Erwin Limowa獨立董事:魏仁裕6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)
日 期：2023年05月10日公司名稱：新鉅科(3630)主 旨：新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)發言人：趙麗雅說 明：1.董事會決議日期:112/05/102.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營運報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度背書保證辦理情形報告。(4)大陸地區投資事項報告。(5)本公司虧損達實收股本二分之一。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:擬修正「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
