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曜越
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新238
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曜越 個股公告
- 中央社財經
【公告】因颱風來襲，影響曜越現金股利發放事宜。
日 期：2024年07月24日公司名稱：曜越(3540)主 旨：因颱風來襲，影響曜越現金股利發放事宜。發言人：劉建邦說 明：1.事實發生日:113/07/242.公司名稱:曜越科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因颱風來襲，影響本公司現金股利發放事宜。6.因應措施:本公司本年度現金股利原定於113年07月26日發放，因受颱風影響，致使金融機構之匯款作業須順延至次一營業日，故現金股利發放日將順延至次一營業日(113/07/29)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】曜越113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2024年06月17日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：劉建邦說 明：1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:林培熙(2)董事:潘建銘(3)董事:吳孟龍(4)董事:申學仁(5)獨立董事:陳伯東(6)獨立董事:楊承彬(7)獨立董事:楊政德(8)獨立董事:賴彥豪4.舊任者簡歷:(1)董事:林培熙，曜越科技股份有限公司董事長(2)董事:潘建銘，曜越科技股份有限公司董事(3)董事:吳孟龍，曜越科技股份有限公司董事(4)董事:申學仁，曜越科技股份有限公司董事(5)獨立董事:陳伯東，曜越科技股份有限公司獨立董事(6)獨立董事:楊承彬，楊承彬律師事務所主持律師(7)獨立董事:楊政德，正璽聯合會計師事務所所長(8)獨立董事:賴彥豪，鈦澤國際有限公司負責人5.新任者職稱及姓名:(1)董事:林培熙(2)董事:潘建銘(3)董事:吳孟龍(4)董事:申學仁(5)獨立董事:楊政德(6)獨立董事:賴彥豪(7)獨
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【公告】曜越現金股利配息基準日
日 期：2024年06月17日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越現金股利配息基準日發言人：劉建邦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣64,807,693元，每股配發0.8962660元。4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/056.停止過戶起始日期:113/07/067.停止過戶截止日期:113/07/108.除權（息）基準日:113/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】曜越董事會推選董事長
日 期：2024年06月17日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越董事會推選董事長發言人：劉建邦說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林培熙4.舊任者簡歷:曜越科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:林培熙6.新任者簡歷:曜越科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】曜越113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月17日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越113年股東常會重要決議事項發言人：劉建邦說 明：1.股東常會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司董事選舉辦法案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】曜越調整現金股利配息率
日 期：2024年06月17日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越調整現金股利配息率發言人：劉建邦說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/06/172.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣64,807,693元，每股配發新台幣0.9元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣64,807,693元，每股配發新台幣0.8962660元4.變更原因:因庫藏股轉讓員工，致影響流通在外普通股股數發生變動，故調整配息率。5.其他應敘明事項:依本公司113/03/14董事會之決議，授權由董事長訂定相關配息率調整。
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【公告】曜越113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：劉建邦說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】曜越董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：曜越(3540)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：劉建邦說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度盈餘分配情形報告。(4)112年度背書保證情形報告。(5)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司董事選舉辦法案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:無
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【公告】曜越董事會決議股利分派
0.DBP.BULL.3540日 期：2024年03月14日公司名稱：曜越(3540)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉建邦說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,807,693(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】曜越董事會通過設置資安主管
日 期：2023年12月12日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越董事會通過設置資安主管發言人：劉建邦說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李建信經理/本公司資訊管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/128.其他應敘明事項:無。
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【公告】曜越受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月10日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會發言人：劉建邦說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/131.召開法人說明會之日期：112/11/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
