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股市VIP 曜越
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收盤 | 2023/06/07 14:30 更新1,082
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曜越 個股公告
- 中央社財經
【公告】曜越董事會決議召開112年股東常會相關事宜(更正停止過戶起始日)
日 期：2023年03月17日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越董事會決議召開112年股東常會相關事宜(更正停止過戶起始日)發言人：劉建邦說 明：1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度盈餘分配情形報告。(4)111年度背書保證情形報告。(5)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)增選一席獨立董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】曜越董事會通過111年度員工及董事酬勞分配情形
日 期：2023年03月16日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越董事會通過111年度員工及董事酬勞分配情形發言人：劉建邦說 明：1.事實發生日:112/03/162.公司名稱:曜越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過111年度員工及董事酬勞6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):業經本公司112年3月16日董事會決議：(1)本公司111年度員工酬勞新台幣2,377,215元，以現金方式發放。(2)本公司111年度董事酬勞新台幣2,377,215元，以現金方式發放。上述決議數與認列費用年度財務報告估列金額無差異。
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【公告】曜越董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月16日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：劉建邦說 明：1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度盈餘分配情形報告。(4)111年度背書保證情形報告。(5)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)增選一席獨立董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1312.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:無
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【公告】曜越董事會通過111年度股利分派情形
日 期：2023年03月16日公司名稱：曜越(3540)主 旨：董事會通過111年度股利分派情形發言人：劉建邦說 明：1. 董事會決議日期：112/03/162. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,407,564(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】曜越受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月28日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會發言人：劉建邦說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/291.召開法人說明會之日期：111/12/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】曜越變更111年股東常會採電子方式行使表決權股東領取紀念品地點
日 期：2022年06月30日公司名稱：曜越(3540)主 旨：變更曜越111年股東常會採電子方式行使表決權股東領取紀念品地點發言人：劉建邦說 明：1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:曜越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因配合防疫需要，採電子方式行使表決權股東領取紀念品之地點變更為台北巿重慶南路一段2號1樓(台開大樓)，領取紀念品期間為111年7月4日至111年7月6日上午9時至下午4日，逾期不再發放，原通知書記載之地點台北市中正區博愛路17號3樓則不發放紀念品；非以電子方式行使表決權之股東，於該期間恕不發放紀念品。6.更正資訊項目/報表名稱:不適用7.更正前金額/內容/頁次:不適用8.更正後金額/內容/頁次:不適用9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】曜越111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月16日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越111年股東常會重要決議事項發言人：劉建邦說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】曜越現金股利配息基準日
日 期：2022年06月16日公司名稱：曜越(3540)主 旨：曜越現金股利配息基準日發言人：劉建邦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣114,173,677元，每股配發1.60元。4.除權（息）交易日:111/07/045.最後過戶日:111/07/056.停止過戶起始日期:111/07/067.停止過戶截止日期:111/07/108.除權（息）基準日:111/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/2213.其他應敘明事項:無